会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知于2024年6月30日以电子邮件方式发出[1] - 应参加审议监事3人，实际参加3人，由张晓霞主持[1] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[1] - 交易遵循自愿、平等、公允原则，定价合理[1] - 交易不损害公司及股东利益，详情见相关公告[1][2]

人事变动 - 2024年7月2日邱俊祺因工作分工调整辞去多职仍任职[1] - 2024年7月3日张未名当选职工董事并任董事会秘书[2][4] 人员信息 - 邱俊祺持股1,494,967股，占比0.0263%[2] - 张未名履历丰富，无股份无关联无不良记录[6][7]

全体出席董事审议并通过了以下议案： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-029 上海岩山科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过并发表意见：本委员 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-033 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更 登记及备案有关的全部事宜。 公司章程相关条款拟修订如下： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计 归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将 用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 4.40 元/股（因实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/ 股）；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全 部相 ...

公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）之有限合伙人饶康达为沣 石（上海）投资管理有限公司（以下简称"沣石投资"）实际控制人，沣石投资 为标的公司第二大股东青岛沣石恒普投资咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"沣石恒普"）执行事务合伙人，出于审慎考虑，认定沣石恒普为公司关联 方，本次增资构成与关联方共同投资之关联交易。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-032 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岩山科技"）于 2024 年 7 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过 了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事叶可先生、陈于冰 先生、陈代千先生回避表决，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司直接持有 100%股权的全资子公司珠海横琴岩合健康科技有限公司（以 下简称"珠海岩合"）拟对浙江普康生物技术股份有限公司（以下简称"标的公司"） 增资 1 亿 ...

上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董事会 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 5,724,847,663 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 5,681,544,596 | 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 5,724,847,663 | 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 | 5,681,544,596 | 股，均为普通股。 | 上海岩山科技股份有限公司 2024 年 7 月 3 日 ...

回购股份 - 注销回购股份43,303,067股，占注销前总股本0.76%[1] - 拟回购资金1 - 1.2亿元，不低于23年归母净利润30%[2] - 回购价格不超4.39元/股[2] - 24年5月27日首次回购10,045,794股，支付2735.44万元[4] - 截至24年5月30日，累计回购43,303,067股，均价2.77元/股[4] 股本变更 - 注销后总股本由5,724,847,663股变为5,681,544,596股[1] - 注册资本由5,724,847,663元变为5,681,544,596元[1] - 24年6月7日完成注销事宜[5] - 注销后限售股68,495,584股，占比1.21%[7] 其他 - 注销不影响公司经营和控制权[8] - 注销后办理变更注册资本，修订公司章程[9]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-027 上海岩山科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减 少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 4.39 元/股（因 2023 年 度权益分派已实施，公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司回购价格上 限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/股，具体计算方式：调整后的回购价格上 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-026 0.18%，最高成交价为 2.78 元/股，最低成交价为 2.70 元/股，支付的总金额为 27,354,369.93 元（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合既定方案，回购 计划尚未实施完毕。 二、其他说明 上海岩山科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召开 的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次 回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回 购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归 属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含 ...

利润分配 - 2023年度以5,724,847,663股为基数，每10股派现金股利0.10元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派0.09元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月16日至23日[6] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利2024年5月24日划入账户[6] - 5位A股股东红利由公司自行派发[6] 回购价格 - 权益分派后回购价格上限由4.40元/股调为4.39元/股[8] - 董事会获授权在回购期限内调整回购价格上限[8]