累积投票制规则 - 股东大会选举两名以上董事或监事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选人数相等投票权，投票权等于持股数与应选人数乘积[2] - 选举独立董事、非独立董事、监事时，股东投票权数分别为持股数乘以有权选出的对应人数[9] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积[10] 投票有效性 - 股东投票总数多于累积表决票数时投票无效，所投候选人数超过应选人数时所有选票弃权[10] 当选条件 - 当选董事或监事所得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一[10] 缺额处理 - 当选人数少于应选人数，但已当选人数超过公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，缺额下次股东大会选举填补[11] - 当选人数少于应选人数，且不足公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，对未当选候选人进行第二轮选举[11] 票数相同处理 - 两名或两名以上候选人票数相同且全部当选将超应选人数时，对该等候选人进行第二轮选举[12]

业务授权 - 金融衍生品交易静态持仓合约金额上限不超等值45亿美元，额度可循环使用[4][8] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[10][18] 业务审议 - 2024年3月11日相关会议审议通过开展2024年度金融衍生品套期保值业务议案[4] - 独立董事专门会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] 业务情况 - 业务类型包括远期结售汇、外汇期权组合、外汇掉期业务[4][9] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集或信贷资金[4][11] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等多种风险[13][14] - 严格风险评审和跟踪，额度不超授权上限[15] 业务管理 - 制定《金融衍生品交易业务管理制度》，设专项小组负责[15] - 根据相关会计准则进行核算与会计处理[17]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 投资计划调整与论证 - 实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 超完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[11] 协议签订与核查 - 资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 董事会每半年核查项目进展[10] 资金存储与使用原则 - 实行专户存储，超募资金也存专户[6] - 资金原则用于主营业务，不得质押、委托贷款[9] 资金支出流程 - 每笔支出由使用部门申请，按制度执行[9] - 用作特定事项需董事会审议，监事会等同意[12] 资金使用规范 - 确保使用真实公允，防关联人占用挪用[10] - 自筹投入可6个月内置换[13] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[13] 账户管理 - 开立或注销结算账户2个交易日内备案公告[14] 流动资金补充 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 超募资金还贷或补流12个月内累计不超30%[17] 用途变更与地点改变 - 变更用途董事会审议后2个交易日公告[20] - 改变实施地点董事会审议通过并2个交易日公告[22] 节余资金使用 - 低于10%经董事会等同意可使用[22] - 达或超10%经股东大会审议通过[22] - 低于500万或1%豁免程序，年报披露[22] 资金记录与检查 - 会计部门设台账记录支出投入[24] - 内审部门每季度检查并报告[24] - 保荐或顾问每半年现场检查[25] 核查报告披露 - 年度结束后保荐或顾问出具专项核查报告并披露[25] 证券投资界定 - 战略投资买股超10%且拟持有三年以上非“风险投资”[27] 违规责任与制度执行 - 违规者担责[27] - 未尽事宜依法律章程，抵触按新规定修订[27] 制度说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[28] - 董事会负责解释[28] - 经股东大会审议通过生效[29]

任职资格 - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等人士不得担任[5] 聘任解聘 - 公司应在股票上市或原任离任后三个月内聘任[7] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[8] 辞职规定 - 任期内或督导期内辞职提前三个月提出[9] - 无故辞职或离职公司可限制股份套现等[9] 职责权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 有权了解公司财务和经营情况等[14] - 可要求公司聘请中介机构出具专业意见[14] 履职保障 - 公司保障其高管职权，提供便利和组织保障[13][30] - 履职受阻可向董事会等报告[14] 信息管理 - 各部门按制度向其报告重大信息[15] - 未经审查认可相关人员不得发表未披露信息[15] 薪酬奖惩 - 享有对应薪酬福利并纳入长期激励计划[15] - 贡献突出予以表彰奖励，失职渎职承担责任[15] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[18]

关联交易金额 - 2024年度公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为30769万元[1] - 2024年预计销售产品、提供劳务金额为2348万元，采购产品、接受劳务金额为17821万元，租赁办公场地租赁费金额为10600万元[1] - 截至披露日，2024年采购产品/接受劳务已发生金额为2258.05万元，销售产品/提供劳务已发生金额为155.41万元，厂房租赁/物业管理费已发生金额为1553.60万元[4] 过往关联交易情况 - 2023年采购产品/接受劳务实际发生额为15042.01万元，占同类业务比例0.83%，与预计金额差异 - 37.33%[6] - 2023年销售产品/提供劳务实际发生额为1434.25万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 - 43.53%[6] - 2023年厂房租赁/物业管理费实际发生额为9484.53万元，占同类业务比例16.67%，与预计金额差异 - 10.69%[6] 部分公司采购差异 - 2023年成都锐成芯微科技股份有限公司采购预计金额320万元，实际发生额79.25万元，与预计金额差异 - 75.24%[6] - 2023年广州鸿威技术有限公司采购预计金额100万元，实际发生额39.60万元，与预计金额差异 - 60.40%[6] - 2023年淮安欣展高分子科技有限公司采购预计金额2000万元，实际发生额1377.29万元，与预计金额差异 - 31.14%[6] - 2023年珠海固瑞泰复合材料有限公司采购预计金额30万元，实际发生额38.71万元，与预计金额差异29.04%[6] 年初至2月关联交易 - 2024年初至2月29日，公司向关联方销售商品、提供劳务155.41万元，采购材料、接受劳务2258.05万元，发生租赁费、物业管理费1553.60万元[8] 部分公司财务数据 - 截至2023年9月30日，济南格格科技有限公司资产总额360.00万元，净资产360.00万元，1 - 9月营业收入240.00万元，净利润22.00万元[9] - 截至2022年12月31日，Toner - dumping.de Orh&Baer GmbH资产总额3327.00万元，净资产1124.00万元，1 - 12月营业收入7823.00万元，净利润67.00万元[11] - 截至2023年9月30日，珠海赛纳三维科技有限公司资产总额7433.61万元，净资产4701.94万元，1 - 9月营业收入3755.93万元，净利润 - 2027.70万元[12] 公司注册资本 - 济南格格科技有限公司注册资本51万元人民币[9] - Toner - dumping.de Orh&Baer GmbH注册资本32895欧元[10] - 珠海赛纳三维科技有限公司注册资本5500万元[14] 关联交易原则与审议 - 公司与关联方交易遵循客观公正等原则，价格主要依据市场价格，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价[30] - 2024年3月11日，公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过相关事项[33] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[34]

ESG委员会组成 - ESG委员会成员由六名董事组成，至少含两名独立董事[5] - ESG委员会由董事长等提名[5] ESG委员会会议 - 定期会议每半年召开一次，临时会议需特定提议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[17] ESG项目组 - ESG委员会下设项目组，由总经理或副总经理任组长[6] 规则生效与解释 - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19]

公司治理制度 - 制定治理长效机制内部管理制度完善治理结构[2] - 董事会设战略、审计等专门委员会[4] 监督与整改 - 监事会监督公司财务及人员履职行为[5] - 董事会秘书和证券部负责自查与整改[7] 人员培训 - 实行不定期内部培训制度培训董监高[10] - 董监高每个任期至少接受一两次证券监管培训[10] 责任与实施 - 董事长为自查与整改第一责任人[12] - 制度经董事会批准后实施[15]

审计委员会设置 - 公司董事会下设审计委员会，成员由非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[5] 内部审计部门职责 - 对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名、董事会任免[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[9] - 每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交工作报告[10] - 以业务环节为基础开展审计，涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[10] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[22] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉[22] - 董事长接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[22] 报告披露 - 公司董事会或审计委员会应根据内部审计报告出具年度内控自我评价报告[24] - 公司在年报披露同时，在符合条件媒体披露内控评价报告和审计报告[26] 人员管理 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议经提议可召开[12] - 定期提前5日、临时提前3日发通知，特殊情况不限[12] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过方有效[15] - 表决方式为记名投票，临时可用传真、电话[15] 回避与审议 - 有利害关系委员应披露并回避表决[18] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[18] 委员职权 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩[20] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[20] - 可向董事和高管质询[20] 规则生效 - 本规则自董事会决议通过之日起生效[22] - 规则解释权归属公司董事会[22]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议3月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月27日[2][3] - 股权登记日为2024年3月22日[4] - 现场会议登记时间为3月26日8:30－11:30，14:30－17:30[7] 投票相关 - 议案1、2、4为普通决议，需出席股东表决权过半数通过[6] - 议案3为特别决议，需出席股东表决权2/3以上通过[6] - 普通股投票代码为362180，简称为纳思投票[11] - 深交所交易系统投票时间为3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月27日9:15至15:00[13] 其他信息 - 现场会议召开地点为珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室[4] - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 截至3月22日下午15:00交易结束可登记参会[20]