财务与内控 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[2] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[26] 子公司情况 - 25家子公司纳入本期合并报表范围[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] 公司治理 - 董事会9名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[7] 投资与制度 - 报告期以19,977.81万元购51,225.16平方米厂房[15][16] - 制定《重大投资管理制度》等多项制度[11][12][13][14][15] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司财务报告内控有效[28] - 保荐人认为公司内控评价报告真实客观[29]

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会 计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了 公司及股 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-015 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全 的前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用 于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上 述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公 告如下： 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资 活动由财务部门负责组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认 真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行 董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行 战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下： 一、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通 知》 (财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》的有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划规 定的第三个锁定期将于 2025 年 4 月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第三个锁定期届满 及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-022 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 1、公司分别于 2021 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监 事会第九次会议，于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议 案，同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普 通股股票 2、2022 年 1 月 10 日，公司收 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职 责的情况报告如下： 1、2024年4月22日，董事会审计委员会2024年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所2023年度履职情况的评估报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认真审查 了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合 天健所2023年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司第八届董事会第八次 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-018 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、监事薪酬方案 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等 实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所 担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 （2）独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪 酬。 3、高级管 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-019 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章 程》相关条款进行修订，内容如下： | 原公司章程 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 832,058,923.00 | 元。 | 829,754,480.00 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 832,058,923 | 第二十条 公司股份总数为 829,754,480 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 832,058,923 | 股，没有其他种类股。 | 829,754,480 股，没有其他种类股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 ...