关联交易预计 - 2025年度公司及子公司预计与浙江豪鼎实业、德华集团、农商银行发生日常关联交易分别为71150万元、1000万元、1500万元[3] - 2025年预计向杭州乖小兔新材料、成都畅驰家居销售出售成品等金额分别为20000万元、18000万元[4] 过往交易情况 - 2024年杭州乖小兔新材料等公司出售成品等实际发生金额及占比、与预计金额差异情况[6][7] - 2024年公司日常关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上[7] 公司财务数据 - 杭州乖小兔新材料等多家公司截至2024年12月31日总资产、净资产、主营业务收入、净利润情况[8][9][10][11][12][13] - 德华集团控股、浙江德清农村商业银行截至2024年12月31日总资产、净资产、主营业务收入、净利润情况[14][15] 其他要点 - 日常关联交易事项需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 日常关联交易有利于开拓地区市场，实现优势互补，不损害上市公司及股东利益[2]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健所2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计人员情况 - 项目合伙人及签字注会徐晓峰近三年签或复核超10家上市公司审计报告[2] - 签字注会蔡季近三年签或复核2家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人员赵娇近三年签或复核超10家上市公司审计报告[2] 审计结果 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 公司评估天健所履行审计职责表现良好[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.71元，较2023年的0.84元减少15.48% [1] - 2024年每股净资产3.67元，较2023年的3.82元减少3.93% [1] - 2024年每股公积金0.73元，较2023年的0.78元减少6.41% [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.98元减少6.06% [1] - 2024年营业收入91.89亿元，较2023年的90.63亿元增长1.39% [1] - 2024年净利润5.85亿元，较2023年的6.89亿元减少15.09% [1] - 2024年净资产收益率18.80%，较2023年的23.79%减少20.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38195.12万股，占流通股比52.06%，较上期减少553.85万股 [1] - 德华集团控股股份有限公司持有22934.49万股，占总股本31.27%，持股不变 [2] - 德华创业投资有限公司持有5081.30万股，占总股本6.93%，持股不变 [2] - 全国社保基金四一三组合持有2253.88万股，占总股本3.07%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1761.97万股，占总股本2.40%，增持732.12万股 [2] - 漆勇持有1455.61万股，占总股本1.98%，减持1326.58万股 [2] - 华夏回报混合A持有1157.01万股，占总股本1.58%，增持58.83万股 [2] - 鹏华汇智优选混合A持有1081.77万股，占总股本1.47%，为新进股东 [2] - 基本养老保险基金-一零零一组合持有1000.00万股，占总股本1.36%，为新进股东 [2] - 东方阿尔法产业先锋混合A持有741.43万股，占总股本1.01%，减持138.00万股 [2] - 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合持有727.66万股，占总股本0.99%，减持10.26万股 [2] - 基本养老保险基金一零零一组合、汇添富基金管理股份有限公司 - 社保基金四二三组 合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.2元(含税)的分红送配方案 [3]

股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月13日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[9] - 登记地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号证券部[9] 议案相关 - 会议审议14项议案，9、11、12为特别决议需2/3以上表决权通过[5][7] - 提案涵盖财务、利润分配等多方面[21] - 涉及回购注销限制性股票、变更注册资本等议案[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362043"，投票简称为"兔宝投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[18]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-009 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以 书面或电子形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场方式召开， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉先生召集 和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2024年度报告及摘要的议案》。 与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-008 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月11日以 书面或电子形式发出会议通知，于2025年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长 丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度总经理工 作报告》 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度董事会工 作报告》 公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2024年 度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》及 独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-010 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议审议通过了《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》。本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为 585,253,680.03 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司 2024 年度实现净利润 289,855,279.72 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公 积金 28,985,527.97 元，加上年初未分配利润 730,919,660.32 元，加上因同一控制下 吸收合并子公司浙江德升木业有限公司而转入的可供股东分配的利润 23,032,251.88 元，减去 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-017 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于回购注销剩余全部限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 3 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何组织或个人提出的异议。公 示期满后，公司监事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情 况的说明》。 3、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确 定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全 部事宜。 4、2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-016 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件已经部分成就； ● 本次可解除限售条件的限制性股票激励对象为 263 名，可解除限售条件的限制 性股票数量为 2,822,557 股，占目前公司股本总额的 0.34%； ● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：兔宝宝 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 联系电话：021-68801539 | | | 保荐代表人姓名：蹇新华 联系电话：021-68801539 | | | 现场检查人员姓名：魏尚骅、谢坤煌 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 16 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会会议资料及相关管理制度等；（2）查阅 | 公司信息披露文件；（3）查看上市公司主要经营场所；（4）对上市公司管理层及 | | 有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件 ...