股份转让限制 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7] - 上市满一年后，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 上市未满一年，新增本公司股份按100%自动锁定[14] - 董事等任期内和期满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [12] - 董事等所持股份不超一千股，可一次全部转让[12] 交易报告与披露 - 董事等买卖公司股份及其衍生品种2个交易日内向公司书面报告并公告[8] - 董事等计划减持股份，应在首次卖出十五个交易日前报告并披露[19] - 董事等减持完成或时间区间届满后两个交易日报告并披露完成公告[19] 违规处理 - 持有5%以上股份股东、董事等违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露情况[8] 特殊情况规定 - 董事等因离婚分配股份减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让不超持有总数25%[20] 时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[16] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[16] - 董事等所持本公司股份在上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事等离职后半年内不得转让本公司股份[17] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[19] 其他 - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[14] - 董事等所持有限售条件股份满足解除条件可申请解除限售[14] - 董事等离任申报后6个月内，持有及新增股份全部锁定[15] - 当年可转未转股份计入年末总数，作为次年可转基数[20] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[4] 会议召开 - 定期会议至少每六个月召开一次，临时会议特定情况10日内召开[5] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[6] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[7] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行，决议需半数通过[8][10] - 监事连续两次不出席应撤换[9] 会议记录与档案 - 会议记录含相关信息，出席监事需签名[12] - 会议档案由主席指定董秘保存10年[12] 职责与规则 - 监事会检查财务，监督董高履职合规性[15] - 决议公告由董秘按规定办理[18] - 议事规则术语与《公司章程》相同[20] - 规则为《公司章程》附件，通过实施，由监事会解释[20]

董事会秘书聘任 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[13] - 会议召开五日前报送资料备案，无异议可聘任[13] 任职相关要求 - 候选人需说明熟悉法规情况[13] - 聘任后及时公告报送资料，通讯变更及时提交[14] - 同时聘任证券事务代表，参加培训获资格证[14] 解聘与离任 - 解聘应有充分理由，及时报告公告[15] - 特定情形一个月内解聘[15] - 离任接受审查并移交文件事项[17] 空缺处理 - 空缺时董事长代行，指定人员备案[17] - 空缺超三月，董事长代行并六个月内完成聘任[17] 履职保障 - 任职需参加后续培训[17] - 公司建立制度提供便利[19] - 有权了解财务经营等情况[19] - 履职受阻可直接报告交易所[19] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜按规定执行，适用新规并修改[21] - 细则由董事会解释，审议通过生效[23][24]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议或单独/合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7][8] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[11] 提案相关 - 董事会、监事会及单独/合计持1%以上股份股东有权向公司提提案[11] - 单独/合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日通知并说明原因[13] - 股东会以现场和网络投票形式召开[17] - 股东委托代理人出席，授权委托书应载明相关内容[19] - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[21] - 股东发言时间一般不超五分钟[21] 决议相关 - 普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过[24][25] - 特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[25] - 关联交易普通决议须由出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数通过，特别决议须三分之二以上通过[27] 其他规定 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[26] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避[26] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 会议记录保存期限为10年[33] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[37] - 未被通知股东自知道或应知决议作出60日内可请求撤销，1年内未行使则撤销权消灭[37] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对其挂牌交易股票及衍生品种停牌[39] - 董事等违规严重或不改正，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[39] - 议事规则自股东会决议通过生效，修改亦同[42] - 议事规则由公司董事会负责解释[42]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[7][8] - 公司关联人包括关联法人和关联自然人[6] 关联关系 - 关联关系指控股股东等与其直接或间接控制企业关系及可能导致公司利益转移的其他关系[5] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东权益等原则[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联关系董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[14] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，先经公司审议再由子公司审议[3] 财务资助限制 - 公司不得为董事、监事等关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[12] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，经董事会审议通过后需及时披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[19] 交易金额审议标准 - 公司与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议批准并及时披露[19] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，需经董事会审议并披露[20] - 公司与关联法人（或其他组织）交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经董事会审议并披露[20] 重大关联交易审计评估 - 需股东会批准的重大关联交易（除担保），交易标的为股权，需对最近一年又一期财务会计报告审计，审计截止日距股东会召开日不超6个月[25] - 需股东会批准的重大关联交易（除担保），交易标的为非现金资产（非股权），需对交易标的评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[25] 日常关联交易规定 - 日常关联交易首次发生，按协议交易金额履行审议程序并披露；无具体金额，提交股东会审议[22] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易额履行审议程序并披露[22] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，履行审议程序并披露；超预计金额，以超出金额履行程序并披露[22] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23] 额度使用期限 - 关联交易相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[28] 其他规定 - 公司与关联人共同投资等以发生额为计算标准适用相关规定[30][31] - 关联人受让股权涉及放弃权利按规定，可能重大影响或致关联关系变化需及时披露[31] - 公司应按规定履行关联交易信息披露义务并向注册会计师如实提供事项[33] - 董事会或股东会批准的关联交易应在指定网站和报刊披露并提交相关文件[33] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事决议等多项内容[33][34] - 本办法“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[36] - 本办法未尽事宜依国家法律等规定执行[36] - 本办法与其他规定抵触时以其他规定为准并报股东会审批[36] - 本办法由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[37][38]

业绩总结 - 2024年上半年合并报表归母净利润76357389.57元，母公司净利润97326788.84元[5] - 截至2024年6月30日，按孰低原则可供股东分配净利润357088469.12元[5] - 以2024年6月30日总股本73200000股为基数，每10股派现6.8元，共派49776000元[5] 决策事项 - 多项议案董事会表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][7][9][10][11][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] - 董事会提请2024年9月19日开第三次临时股东大会[32][33][34]

资金管理办法 - 办法适用于公司控股股东及其关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[2] 资金占用情况 - 资金占用包括经营性和非经营性两种情况[3] 资金占用限制 - 公司不得为控股股东及其关联方垫支费用、拆借资金等[6] - 控股股东及其关联人不得通过多种方式占用公司资金[8] 关联交易规定 - 公司与控股股东及其关联方的关联交易需按规定执行[9] 资金占用处理 - 公司被关联方占用资金原则上以现金清偿[10] - 关联方以非现金资产清偿需满足多项规定[10] - 控股股东及其关联方违规占用资金应承担赔偿责任[13] 防范管理机制 - 公司董事会负责防范资金占用管理[9] - 发现资金占用可能，职能部门应报告总经理和财务总监[9]

担保额度与审批 - 对资产负债率70%以上及以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[5] - 为符合特定条件单位担保，经2/3以上董事同意或股东会审议通过，也可为风险较小申请担保人担保[7] - 不得为连续二年亏损的申请担保单位提供担保[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会批准[17] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须董事会审议后提交股东会批准[17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须董事会审议后提交股东会批准[17] - 被担保对象资产负债率超70%，须董事会审议后提交股东会批准[17] - 最近十二个月内担保金额累积超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后提交股东会批准，股东会审议时应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保，须董事会审议后提交股东会批准，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[17][18] 担保审议与执行 - 除特定事项外的对外担保事项由董事会审议批准，应经出席会议2/3以上董事同意，关联董事不得参与表决[19][21] - 未经董事会或股东会批准不得对外提供担保[22] - 担保合同应包括主债权种类数额、债务人履行债务期限等内容[24] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[25] 担保管理与监督 - 财务部负责对外担保管理，包括资格审查、经办手续等工作[27] - 担保期内财务部对被担保企业经营和债务清偿情况进行跟踪监督，按期限通知清偿债务[28] - 妥善管理担保合同及资料，发现异常及时报告[29] - 被担保人未履行还款义务，启动反担保追偿程序并报董事会[29] - 发现被担保人丧失履行债务能力，采取措施控制风险并追偿[31] 信息披露与责任 - 董事等擅自越权签订担保合同将被追究责任[33] - 对外担保信息披露内容包括董事会或股东会决议、担保总额及占净资产比例等，被担保人未还款等情况需及时披露[36] - 为债务人履行担保义务后及时披露追偿情况[37] 其他规定 - 控股子公司为合并报表范围外法人或组织提供担保视同公司提供担保[37] - 控股子公司为合并报表范围内法人或组织提供担保，决议后通知公司披露信息[37] - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行，自身债务担保提供反担保除外[38] - 担保信息未公开前控制知情者范围，知悉者有保密义务[38] - 办法未尽事宜依国家法律等和《公司章程》执行[40] - 办法自股东会审议通过生效，冲突时按国家规定执行并修订[41] - 办法由公司董事会负责解释[42] - 办法文件日期为2024年8月28日[43]

会计政策变更 - 2024年3月公司据《应用指南2024》变更会计政策[4] - 变更符合法规，无需董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月母公司营业成本调增2,194,858.24元[7] - 2023年1 - 6月母公司销售费用调减2,194,858.24元[7] - 2023年1 - 6月合并营业成本调增2,246,273.95元[8] - 2023年1 - 6月合并销售费用调减2,246,273.95元[8] - 追溯调整未改变已披露年度财报盈亏性质[7]