| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 深圳市联域光电股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-470 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联域 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 二〇二五年四月二十四日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联域股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""联域股份"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司2024年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券认真审阅了《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度的方式，从联域股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《深圳市联域光电股份有 限公司 2024 年度内部 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （钱可元） 一、本人的基本情况 （一）工作履历 钱可元，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研 究生学历。曾任航天科技康惠（惠州）半导体有限公司开发部经理、无锡市电子 仪表工业公司总工程师、西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理、深圳市 联建光电股份有限公司独立董事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市 聚飞光电股份有限公司独立董事、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事、深圳 市联诚发科技股份有限公司独立董事。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳国际 研究院信息学部研究员；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，任深圳爱克莱特科技股 份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光电股份有限公司独立董事； 2021 年 7 月至今，任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2022 年 12 月至今任 深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任深圳市方腾光源 技术有限公司董事；2021 年 10 月至今任联域股份独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有 ...

深圳市联域光电股份有限公司 1 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事任职情况及其出具的相关自查文件，深圳市联域光电股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）董事会就现任独立董事钱可元先生、程小燕女士、樊 华先生及 2024 年已离任的独立董事余立军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事程小燕女士、钱可元先生、樊华先生及 2024 年 已离任的独立董事余立军先生，未在 2024 年度任职公司独立董事期间在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立性客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （樊华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 樊华，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究 生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律 师；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任华为技术有限公司海外法律部律师；2011 年 3 月至 2011 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2011 年 7 月至 2019 年 9 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部合伙人；2019 年 10 月至 2023 年 8 月任广东飞进律师事务所主任 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （程小燕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东会，同意补选本人为 公司独立董事，并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。故本人 2024 年作为公司独立董事 的任职期间为 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日。现将 2024 年度任职期间 （2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况报告如 下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （余立军，离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人 2024 年作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证 公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 报告期内，因个人原因本人申请辞去独立董事职务，自公司 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第四次临时股东会选举产生新任独立董事后本人正式离任，离 任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及董事会专门委 员会中的职责。现将 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日） 本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 余立军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学 位，中国注册会计师。曾在深圳南方民和会计师事务所有限责任公司湖南分 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 报告期期末为2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.71亿元，较2023年增长6.45%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较2023年下降33.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.87亿元，较2023年下降41.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，较2023年下降69.82%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.38元/股，较2023年下降49.26%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为8.24%，较2023年下降20.85%[23] - 2024年末总资产为19.41亿元，较2023年末增长1.95%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，较2023年末增长0.20%[23] - 2024年各季度营业收入分别为3.66亿元、4.05亿元、3.72亿元、3.27亿元；归属上市公司股东净利润分别为4023.72万元、3612.02万元、1769.31万元、727.41万元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1480.99万元、611.79万元、108.49万元[31] - 2024年公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%；归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[45] - 2024年公司业绩下滑原因包括产品价格降低、供应链成本增加、毛利率下降、固定资产折旧费用增加、管理费用上升[45] - 2024年公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%；归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[60] - 2024年营业收入合计14.71亿元，同比增长6.45%；照明器具收入14.67亿元，占比99.74%，同比增长6.48%；境外收入14.06亿元，占比95.62%，同比增长6.80%[66] - 照明器具营业成本11.63亿元，毛利率20.74%，营业收入同比增长6.48%，营业成本同比增长12.75%，毛利率同比下降4.41%[69] - LED灯具营业收入13.07亿元，营业成本10.44亿元，毛利率20.12%，营业收入同比增长7.00%，营业成本同比增长13.09%，毛利率同比下降4.31%[69] - 境外营业收入14.06亿元，营业成本11.13亿元，毛利率20.85%，营业收入同比增长6.80%，营业成本同比增长12.95%，毛利率同比下降4.31%[69] - 照明器具营业收入为14.67亿元，毛利率20.74%，同比减少4.05%，营业成本同比增加12.22%[70] - LED灯具销售量为513.33万个，同比增长19.83%，生产量为533.92万个，同比增长23.65%，库存量为44.81万个，同比增长84.93%[71] - LED光源库存量为3.06万个，同比减少46.01%，原因是订单出货速度加快减少备货库存[71] - 销售费用为5346.41万元，同比增长13.32%[81] - 管理费用为7905.63万元，同比增长53.08%，主要系职工薪酬等增加所致[81] - 财务费用为 - 2602.67万元，同比增长56.09%，主要系汇兑收益等增加所致[81] - 研发费用为8898.16万元，同比增长19.28%[81] - 2024年经营活动现金流入小计1,621,444,753.97元，同比增长11.45%；现金流出小计1,553,834,105.14元，同比增长26.25%；现金流量净额67,610,648.83元，同比减少69.82% [87] - 2024年投资活动现金流入小计303,368,718.30元，同比增长64,974.80%；现金流出小计695,338,207.54元，同比增长354.19%；现金流量净额-391,969,489.24元，同比减少156.82% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计0元，同比减少100.00%；现金流出小计150,219,491.68元，同比增长59.77%；现金流量净额-150,219,491.68元，同比减少124.03% [87] - 2024年现金及现金等价物净增加额-465,387,209.33元，同比减少166.55% [87] - 2024年末货币资金510,050,625.15元，占总资产比例26.27%，较年初的977,877,903.56元及占比51.35%下降25.08% [91] - 2024年末存货308,764,408.52元，占总资产比例15.91%，较年初的200,009,673.42元及占比10.50%提升5.41% [91] - 2024年报告期投资额695,338,207.54元，较上年同期的153,092,856.23元增长354.19% [95] 公司聘请机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吴志辉、张伟[22] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2023年11月9日至2025年12月31日[22] 行业市场信息 - 2024年我国照明产品出口561亿美元，同比微降0.3%[35] - Trend Force集邦咨询预估2025年全球LED照明市场规模将恢复正向成长至566.26亿美金[38] - 预估2024年约58亿只LED光源及灯具达到使用寿命退役，2028年约78%的LED照明需求来自二次替换[38] 公司业务与产品信息 - 公司是专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的综合性高新技术企业，所处行业为“电气机械和器材制造业”[34] - 公司产品主要应用于户外、工业照明领域，向植物、体育、防爆等特种照明领域扩展[34] - 公司主要产品为光源和灯具，属于通用类照明领域[36] - 照明行业上游涉及电源等原材料提供商，下游应用于户外等照明领域[36] - LED照明具备高效节能等优势，成为照明领域主流，未来将与新兴技术融合发展[37] - 公司是专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的高新技术企业，产品应用于户外、工业及特种照明领域[48] - 户外照明产品包括路灯、壁灯、泛光灯等；工业照明产品有UFO工矿灯、面板工矿灯；特种照明产品涵盖植物灯、球场灯及防爆灯等[48][49] - 公司产品销售以外销为主，主要以ODM模式进行销售[54] - 公司与国际或区域知名品牌商初步接触到批量供货一般需2 - 5年，通过考核后会保持稳定合作[56] - 公司在中国拥有深圳、中山2个生产基地，中山智能生产制造基地于2024年第三季度投入使用；在越南和墨西哥建立了2个海外生产基地[57] - 公司产品质量保证5年，已通过FCC/UL/DLC/CUL/CE/ROHS/SAA等一系列国内、国际认证[58] - 公司主要采取“以销定产”、“以产定需”的采购方式，以直接采购为主，部分非核心生产环节委外加工[52] - 公司主要采用“订单式生产”模式，部分非关键生产工序外协加工[53] - 公司产品开发以客户需求为导向，注重研发技术的产品化、商业化应用[55] - 公司自成立以来十余年深耕户外、工业照明细分市场，在多方面形成核心竞争优势[56] 公司荣誉与资质信息 - 截至2024年12月31日，公司累计共有专利365项，其中发明专利36项，实用新型专利96项，外观专利233项；软件著作权23项[43] - 2024年公司被认定为“广东省大功率智能控制LED照明工程技术研究中心”[43] - 公司入选“2023年度中国LED行业工业照明25强企业”“2023年度中国LED行业营收50强”“2023年度中国LED植物照明灯具25强”“2024年度优秀出口示范单位”[44] - 2024年公司入围2024广东省制造业企业500强、2024深圳企业500强[44] 公司战略与经营计划 - 2025年公司将围绕扩产、提质、降本开展战略布局与经营举措，提升生产规模和效率[46] - 公司将加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置，开拓新市场、新客户[46] - 2024年公司围绕年度经营计划强化主营业务，深化全球化战略布局[60] - 2025年公司将深化全球业务布局，加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置[112] - 2025年公司将加大新产品研发和生产工艺优化投入，加强与高校产学研合作[112] - 2025年公司将加强成本管控，推进精益生产和管理，降低采购成本[113] - 2025年公司将推动“智能照明生产总部基地项目”产能释放，加快“智能照明越南生产基地建设项目”建设[113] - 2025年公司将加强信息披露管理，利用资本市场多元化投、融资渠道[114] 公司研发情况 - 2024年研发投入达8898.16万元，新增授权专利82项，其中国外发明专利15项，国外外观专利31项，国内发明专利1项，国内实用新型专利28项，国内外观专利7项[62] - 2024年第三季度，中山“智能照明生产总部基地”进入试投产阶段，目前处于产能爬坡阶段[63] - 2024年11月，公司决定使用募集资金在越南建立自有生产基地[64] - 大功率远程智能灯研发完成，可实现光精准控制，避免能源浪费[82] - 非隔离高密度功能集成智能控制技术及灯具研发完成，实现灯具智能控制和能耗降低[82] - 区域分布式智感调光与调色控制技术研发完成，可对照明环境调光和调色智能处理[82] - 数字算法单级谐振高PF大功率LED恒流驱动电源研发完成，满足市场需求，填补技术空白[82] - 同频脉宽智能调比控光技术研发完成，提高照明系统智能化水平，降低能源消耗[82] - 自适应变焦光学控制技术研发完成，实现灯具个性化、智能化、健康化照明效果[82] - 点阵式低炫柔性照明光学技术研发进行中，提升照明品质、促进节能减排[82] - 非隔离升压恒流自适应调光控制技术研发进行中，实现照明产品智能化控制和自适应调节[82] - 大功率高效率的flyback驱动技术研发进行中，减少能量损失，提高整体转换效率[82] - 一体式多点环境监测传感照明技术研发进行中，可检测环境烟雾浓度和可燃性气体[82] - 48A负载平衡双枪交流充电桩研发已完成，可缩短充电时间、提升利用率等[84] - 感应灯旋钮控制电源研发已完成，实现亮度等精准调节，提升智能化与能源利用效率[84] - 家用储能研发已完成，采用金属一体式外观，防水防尘等级达IP65，支持远程控制和监控[84] - 广域光分布补光种植灯具技术研发进行中，可提升植物生长效率和农业产出[83] - 可变光谱多通道植物种植灯具系统研发进行中，满足植物全生长阶段需求[83] - AC壁挂单枪美标充电桩研发进行中，为用户提供高效安全充电体验[83] - AC壁挂双枪美标充电桩研发进行中，满足多样化充电需求[83] - AC落地双枪美标充电桩研发进行中，提升充电效率和用户体验[83] - DC落地双枪美标低功率充电桩研发进行中，提供高效智能充电解决方案[83] - 阳台光储研发进行中，太阳能转化电能，防水防尘等级达IP65，支持远程控制[84] - 2024年研发人员数量339人，较2023年的243人增长39.51%，占比从12.07%提升至12.60% [85] - 2024年研发投入金额88,981,575.30元，较2023年的74,596,711.63元增长19.28%，占营业收入比例从5.40%提升至6.05% [85] 公司管理制度与公告 - 2024年，公司对27份核心管理制度进行全面修订与完善，新增制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》《委托理财管理制度》[65] - 2024年公司共披露169份公告文件[65] - 2024年5月，公司实施2023年年度权益分派，向股东每10股派发现金红利8元（含税）；2024年10月，公司实施2024年半年度权益分派，向股东每10股派发现金红利6.8元（含税）[65] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额为5.31亿元，占年度销售总额比例为36.08%，关联方销售额占比为0[76][78] - 前五名供应商合计采购金额为3.39亿元，占年度采购总额比例为30.41%，关联方采购额占比为0[78] 募集资金使用情况 - 2023年11月公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募集资金75359.4万元，净额67000.89万元[98] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金36444.37万元，占募集资金总额的54.39%[98][100] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为31176.23万元，含利息收入净额619.71万元[100] - 2024年公司同意将原募投项目剩余部分募集资金18243.96万元及超募资金余额1112.09万元用于新项目投资建设[99] - 2024年公司同意对“智能照明生产总部基地项目”结项，将节余募集资金833.36万元永久补充流动资金

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,972,630.68元，较上年同期增长3.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,881,846.53元，较上年同期下降70.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,931,277.67元，较上年同期下降260.85%[5] - 本报告期末总资产1,896,870,394.77元，较上年度末下降2.29%[5] - 营业总收入本期为378,972,630.68元，上期为366,448,601.68元[21] - 营业总成本本期为359,676,399.01元，上期为325,447,736.13元[21] - 净利润本期为11,881,846.53元，上期为40,237,153.02元[22] - 基本每股收益本期为0.1623，上期为0.5497[23] - 稀释每股收益本期为0.1623，上期为0.5497[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,931,277.67元，上期为 -21,319,348.55元[23] - 投资活动现金流入小计本期为150,596,219.17元，上期为65,000.00元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,012,181.86元，上期为315,430,612.27元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为10,042,085.50元，上期为38,098,152.60元[24] - 投资支付现金本期为60,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为70,042,085.50元，上期为38,098,152.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为80,554,133.67元，上期为 - 38,033,152.60元[24] - 取得借款收到的现金本期为50,000,000.00元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为10,324,490.68元，上期为16,479,021.89元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为10,324,490.68元，上期为16,479,021.89元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39,675,509.32元，上期为 - 16,479,021.89元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,608,488.52元，上期为 - 70,545,064.87元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为508,650,816.56元，上期为854,884,472.50元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,872,202.88元，其中计入当期损益的政府补助1,619,421.26元[6] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产较年初减少6,000.00万元，下降100.00%，系理财产品到期赎回[8] - 其他应收款较年初增加1,099.72万元，增加34.20%，系出口退税未到账[8] - 长期借款较年初增加4,803.51万元，增加100.00%，系新增银行贷款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额547,221,260.09元，期初余额510,050,625.15元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额340,944,774.42元，期初余额311,770,677.96元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,415,415,072.19元，期初余额1,451,917,280.43元[18] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额279,453,992.16元，期初余额278,001,833.36元[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额551,601,090.22元，期初余额651,326,554.71元[19] - 非流动负债合计本期为108,654,784.22元，上期为66,381,725.61元[20] - 负债合计本期为660,255,874.44元，上期为717,708,280.32元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,781人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中徐建勇持股比例25.20%，持股数量18,443,710股[11] - 前十大股东中，深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业持股236,525股，BARCLAYS BANK PLC持股208,766股，李迎春持股192,600股等[12] - 股东段斌合计持有353,500股，陈奇辉合计持有272,665股[12] 公司注册及增资情况 - 2025年1 - 4月，香港海搏、联域智能、联域五金、联域进出口、深圳海搏完成注册地址变更[13][14] - 2025年1月，全资孙公司越南电子注册资本变更为450万美元[15] - 2025年3月，公司使用募集资金向香港联域增资6000万元人民币，向越南新能源增资5999.87万元人民币[16]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-005 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议，于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广 东联域进出口有限公司（以下简称"联域进出口"）向银行申请授信的事项提供 连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 60,000 万元，并授权公司管理 层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申 请银行授信提供担保的公告》。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保 ...