证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-063 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第六次会议于 2024 年 12 月 2 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新 增授信提供担保的议案》； 经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保， 是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市联域光电股份有限公司（以下简 称"公司""联域股份"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公 司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-067 深圳市联域光电股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 ...

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信 提供担保的议案》，同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的 事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署授 信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下： 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-065 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增 授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。 2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主 要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要，风险可控。 3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报 表资产负债率超过 70%。本次担保获批后，公司为 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-062 深圳市联域光电股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。 2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主 要用于全资子公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控。 3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议，于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广 东联域进出口有限公司（以下简称"联域进出口"）向银行申请授信的事项提供 连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 ...

深圳市联域光电股份有限公司 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-061 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 7 日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 正大安工业城 6 栋 6 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华 公司董事长徐建 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 致：深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2024 年 11 月 7 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派柯燕军律师、 何子彬律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场出席会 议人员资格、表决程序等相关 ...

公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入114,359.77万元，同比增长9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润9,405.04万元，同比减少29.60% [1] - 公司户外工业照明产品是公司最主要的收入来源，占公司营收约80% [1] - 越南生产基地贡献持续提升 [1] - 公司净利润下降的主要原因包括:产能扩张导致前期运营成本增加、加大人才招聘力度导致管理费用增加、汇兑收益减少导致财务费用增加 [1][2] 公司经营情况 - 公司主要以ODM模式进行销售,根据客户需求进行产品研发和制造 [2] - 公司高度重视研发投入,2022年、2023年、2024年1-9月研发投入占营业收入比例分别为5.07%、5.40%、5.51% [2] - 公司客户库存处于正常、安全水平,考虑到节假日因素客户会适当增加备货 [2] - 公司暂无并购收购计划,未来将根据发展规划寻找合适的投资标的 [2] 公司竞争优势 - 技术研发及产品设计优势:拥有358项专利,在光学设计、散热技术、智能照明等方面具有领先优势 [4] - 客户优势:与国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系 [4] - 快速响应的定制化能力优势:可根据细分市场需求快速开发和交付产品 [4][5] 其他情况 - 公司营业收入无明显季节性变化 [5] - 公司将综合考虑经营情况和资金需求,制定合理的利润分配方案 [5]

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市联 域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后 ...

深圳市联域光电股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的提示性公告 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"联域股份"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份的数量为 2,424,525 股，占公司总股本的 3.31%，限 售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内； 公司自首次公开发行股票至本公告日，未发生因股份增发、回购注销、派发 股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。 截至本公告日，公司总股本为 73,200,000 股，其中：首发前限售股为 54,900,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 18,300,000 股， 占公司总股本的 25.00%。 本次解除限售的股份属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售 的股份数量为 2,424,525 股，占总股本的 3.31%， ...

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]