会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年1月22日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 竞拍事项 - 董事会同意公司参与新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权竞拍[2] - 授权经理层处理竞拍相关事宜[2] - 竞拍事项不构成关联交易和重大资产重组[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月17日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事变动 - 公司董事会同意聘任杨佳强为财务总监[2] - 聘任任期至第二届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司财务总监的公告》于1月18日披露[2]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案获股东大会通过[1] - 总股本37.5亿股，拟10股派0.5元，总额1.875亿[2] 权益分派 - 2024年第三季度10股派0.5元，部分股东扣税后10股派0.45元[3][4] - 股权登记日2025年1月21日，除权除息日22日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利22日划入账户[6][7]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日15:00召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 人事变动 - 董事会同意选举副董事长王栋担任公司第二届董事会董事长[2] - 董事会同意聘任王琛为公司总经理[3] - 董事会同意提名王琛为公司第二届董事会董事候选人[5] 后续安排 - 补选董事议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司拟近期召开2025年第一次临时股东大会[7]

一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯 方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项 相关的内容。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-075 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议公司本部 2023 年度经营业绩考核结果及经理层成 员 2023 年度绩效年薪差额的议案》 按照 2023 年度经理层考核结果，依据《陕西能源投资股份有限公司经理层 成员薪酬管理办法》《陕西能源投资股份有限公司领导班子成员年薪分配系数确 定规则》等相关规定 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-071 陕西能源投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00 期间的任意 时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-935 号 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-073 企业性质：有限责任公司 陕西能源投资股份有限公司 关于设立钱阳山煤矿项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于设立钱阳山煤矿项目公 司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、设立项目公司的背景概述 2024 年 5 月 24 日，公司以 3,735.00 万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采 矿权，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告》（公告编 号：2024-033）。 截至目前，公司已与甘肃省自然资源厅签订的《采矿权出让合同》且已收到 甘肃省自然资源厅核发的《采矿许可证》，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县 钱阳山煤矿采矿权的进展公告》，进展公告分别披露于 2024 年 6 月 17 日（公告 编号：2024-036）和 2024 年 9 月 10 日（公告编号：2024-050）。 设立项目公司是明确项目实施法人主体的必 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-074 陕西能源投资股份有限公司 关于设立赵石畔电厂二期项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《设立赵石畔电厂二期项目公 司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、设立项目公司的背景概述 2023 年 10 月 10 日，公司披露了取得陕西省发展和改革委员会《关于陕投 赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目核准的批复》（陕发改能电力〔2023〕 1646 号）的公告，具体内容详见《陕西能源投资股份有限公司关于赵石畔电厂 二期 2×1000MW 机组项目获得核准的公告》（公告编号：2023-034）。 2024 年 5 月 24 日，公司披露了拟作为投资主体出资建设赵石畔电厂二期 2 ×1000MW 超超临界空冷燃煤发电机组的公告，具体内容详见《关于投资建设 赵石畔煤电电厂二期 2×1000MW 机组项目的公告》（公告编号：2024-032）。 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-072 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日 15 时 00 分在陕西投资大厦四楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、书面通知等方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于设立钱阳山煤矿项目公司的议案》 为满足公司经营管理及业务发展需要，公司拟设立钱阳山煤矿项目公司，作 为钱阳山煤矿项目的建设运营主体。经审议，董事会同意设立钱阳山煤矿项目公 司。 具体内容详见 12 月 27 日披露于《中国证券报 ...