人事变动 - 董事会选举王琛任副董事长至第二届董事会任期届满[1] - 董事会同意聘任王学民任副总经理至任期届满[2] - 董事会同意聘任苟科学任总工程师至任期届满[2] 人员信息 - 王琛、王学民、苟科学均无持股等不良情况[6][8][10]

人事变动 - 2025年3月31日公司召开会议选举张正峰为监事会主席[1] - 张正峰任期至第二届监事会任期届满[1] 人员信息 - 张正峰履历丰富，2025年3月至今任陕西能源监事[4] - 张正峰未持股，与相关方无关联，符合任职资格[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年3月31日16:00召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 监事会选举张正峰为公司监事会主席[2] - 《关于选举监事会主席的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

文章核心观点 陕西能源2025年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过补选监事和董事的议案，见证律师认为会议召集、召开及表决等程序合法有效 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年3月26日14:00召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行，通过互联网投票系统在当日9:15至15:00任意时间进行 [1] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共代表股份2,411,665,001股，占公司总股份的64.3111％；中小股东代表股份620,803,706股，占上市公司总股份的16.5548％ [1] 提案审议表决情况 补选监事议案 - 同意3,031,172,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；反对179,200股，占0.0059％ [2] - 中小股东同意15,274,606股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.179％；反对4,200,000股，占25.2604％；弃权179,200股，占1.0814％ [2] 补选董事议案 - 采用累积投票制，选举王琛先生、史鹏钊先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止 [2] 见证律师法律意见 - 北京市嘉源律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [4] 备查文件 - 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 [4]

股东大会股份情况 - 出席股东及代表股份30.32468707亿股，占比80.8658％[3] - 现场出席股东及代表股份24.11665001亿股，占比64.3111％[3] - 网络投票股东及代表股份6.20803706亿股，占比16.5548％[3] - 中小股东及代表股份0.16570606亿股，占比0.4419％[3] 议案投票情况 - 《关于补选监事的议案》同意股数30.31172707亿股，占比99.9573％[4] - 《关于补选监事的议案》中小股东同意股数0.15274606亿股，占比92.1789％[4] 董事选举情况 - 选举王琛先生为董事得票数27.20147792亿股，占比89.7008％[5] - 选举王琛先生为董事中小股东得票数0.08482791亿股，占比51.1918％[5] - 选举史鹏钊先生为董事得票数27.20081922亿股，占比89.6986％[5] - 选举史鹏钊先生为董事中小股东得票数0.08416921亿股，占比50.7943％[5]

股东大会信息 - 公司于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 出席会议股东714名，代表股份3,032,468,707股，占比80.8658%[7] 议案表决情况 - 《关于补选监事的议案》同意3,031,172,707股，占比99.9573％[10] - 《关于选举王琛先生为董事的议案》同意2,720,147,792股，占比89.7008%[13] - 《关于选举史鹏钊先生为董事的议案》同意2,720,081,922股，占比89.6986%[15] 选举结果 - 王琛先生和史鹏钊先生当选为公司第二届董事会董事[14][16] 决议效力 - 本次股东大会审议议案以普通决议形式通过，表决结果合法有效[16]

增持计划 - 榆能汇森拟6个月内增持不低于2.5亿、不超5亿元公司股份[2][3] - 增持方式为集中竞价，资金来自自有和专项贷款[3] 股权情况 - 截至披露日，榆能汇森直接持股3亿股，占总股本8.00%[2] 资金支持 - 浙商银行西安分行提供不超4.5亿贷款，不超增持金额90%[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场等因素无法实施或全实施[6]

人员变动 - 王建利因法定退休辞去公司第二届董事会董事等职务[1] - 辞职自报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[2]

人事变动 - 王琛因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 会议同意张正峰为第二届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 张正峰履历丰富，有多个任职经历[6] - 张正峰未持股，无关联关系及违规处分记录[7] 后续安排 - 补选监事事项尚需经公司股东大会审议[2]

董事变动 - 公司董事王建利因法定退休需补选一名董事[2] - 史鹏钊为第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[2] - 补选董事事项尚需经公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 史鹏钊1980年12月出生，2024年2月至今任陕投集团董事会秘书等职[7] - 史鹏钊未持股，与相关方无关联关系，符合任职资格[8] 备查文件 - 第二届董事会提名委员会第七次会议决议[3] - 第二届董事会第二十六次会议决议[3]