证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-054 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经核查，监事会认为：募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-057 永泰运化工物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金 1,000 万元增资全资子公司宁波凯密克物流有限公司（以下简称"凯密克"） 以实施"物流运力提升项目"，公司第二届董事会战略委员会审议通过了该事项， 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。本次交易不构成关联交易，无需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,93 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-058 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2024 年度担保额度内增加被担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度已申请担保额度概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）于 2024 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公 司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公 司向商业银行等金融机构申请合计不超过 30 亿元人民币或等值外币的综合授信 额度，在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对 公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币 18 亿元的担保额度。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的公告》 （ ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-063 永泰运化工物流股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 15 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-053 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度 的要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认 为 2024 年半年度公司募集资金的存 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-061 永泰运化工物流股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及各子公司 2023 年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收 入准则，公司在 2023 年年审时已将前期原控股子公司浙江昊泰化工有限公司 （以下简称"昊泰化工"，公司原持有其 51%股权，经公司 2024 年 6 月 28 日召 开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，前 述股权目前已全部完成对外转让）从事的部分化工品贸易业务及合并范围内其 他相关公司从事的普货出口业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额 法"，并于 2024 年 4 月 10 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公 告》（公告编号：2024-029）。前次更正披露中考虑 2023 年前三季度普货出口业 务的调整金额占 2023 年前三季度总调整金额的比例不高，因此未在公告中对普 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元， 扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万 元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的"天健验[2022]162 号"《验资报告》予以验证。根据有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董 事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金相关监管协议。 资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运使用部分募集资金增资全资 子公司以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验[2022]162 号"《验资报 ...

一、日常关联交易基本情况 甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运增加 2024 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体情况如下： | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 预计金额 | 计金额 | 预计总额 | 年 | 6 月 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | | | | 日 | 已发生 | | | | | | | | | | 金额 | | | | 向关联 | 中集赛维罐箱服务 （嘉兴）有限公司 | 物流辅助 服务 | 市场价 格 | 50.00 | 200.00 | 250.00 ...

永泰运化工物流股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并 使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-062 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开的 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关 于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、 向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将"永泰运（湖北）化工物流 有限公司"（以下简称"永泰运（湖北）"，注册地址为湖北省宜昌市）作为"物流 运力提升项目"的新增实施主体，同时，该项目实施主体由宁波凯密克物流有限 公司（以下简称"凯密克"）调整为凯密克、永泰运（湖北）（凯密克持股100%）， 该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施 进度向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。本次 增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 ...