证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-071 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 9 月 27 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》 同意将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项，该事项是公司 根据募投项目的实际实施情况做出的合理安排，符合公司长远发展的要求，有 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-073 永泰运化工物流股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定 可使用状态，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第 二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》，同意将本次募投项目节余募集资金 718.81 万元（含理 财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 用于永久性补充流动资金。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。根 据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-075 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-069 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 2,077,400 股，占公司目前总股本的 2.0001%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 16.57 元/股，成交总额为 46,961,322.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 43.94 元/股。公司回购符合相关法律、法规和规范性文件 的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本次股东大会根据公司第二届董事会第二十三次会议决议由公司董事会召集。 公司董事会已于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开 2024 年第二 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-068 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授 权委托代表共 83 人，代表股份数为 41,270,020 股，占公司有表决权股份总数的 40.4775％（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 9 月 10 日，公司总股本为 103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,906,700 股，因上市公司 回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 101,957,909 股）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-067 永泰运化工物流股份有限公司 关于办公地址名称更名的公告 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 近日，接宁波昇阳泰物产有限公司通知，永泰运化工物流股份有限公司（以 下简称"公司"）办公场所"汇盈大厦"更名为"升阳泰大厦"，公司具体办公地 址由"浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 5-6 楼"相应变更为"浙江 省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 5-6 楼"。本次变更仅为公司办公地 址名称更名，公司办公地点不变。 除上述变更外，公司注册地址、网站、联系电话、传真、电子邮箱、邮政编 码等其他联系方式未发生变化。 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-065 永泰运化工物流股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 科技和新鸿胜化工等享有全部未付租金 211,556,998.09 元、违约金 7,971,936.05 元及律师费 100,000.00 元的债权。 2、因不能清偿到期债务等原因，湖南省长沙市中级人民法院于 2020 年 12 月 17 日裁定受理湖南鸿胜物流有限公司破产清算申请，并于 2021 年 7 月 23 日 裁定对鸿胜物流等三公司进行合并破产清算，后续指定国浩律师（杭州）事务所 （以下简称"管理人"）担任鸿胜物流等三公司的管理人，民生金租已向管理人申 报了债权，管理人确认民生金租对鸿胜物流等公司的债权为 219,628,934.14 元， 其中有财产担保债权为 21,199,622.63 元，普通债权为 198,429,311.51 元。根据全 国企业破产重整案件信息网(https://pccz.court.gov.cn)2022 年 6 月 21 日公示的《鸿 胜 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-064 永泰运化工物流股份有限公司 关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权进展暨 收到股权转让款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，全票审议通过了 《关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的议案》，同意将公司持有的浙江昊 泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）51%股权全部转让给汇隆（厦门）石油 化工有限公司（以下简称"汇隆石油"，持有昊泰化工 49%股权）。根据评估结果， 昊泰化工 100%股权整体价值为 23,172,191.31 元。公司持有昊泰化工 51%股权价 值为 1,181.7818 万元，其中：昊泰化工截至 2024 年 5 月 31 日累计未分配利润 276.8619 万元由双方根据持股比例分配，公司实现 141.1996 万元利润分配，剩 余金额（1,181.7818-141.1996=1,040.5822 万元 ...