永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 3 月 18 日（星期二） 下午 13:30 在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会议室召开。 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成 ...

进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-020 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开的第 二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用合计不超过12,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事 会通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回， 为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理， 具体 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-019 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第二届董事会第二十八次会议，全票审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用公司自有资金和中信银行股份有限公司宁波分行提供的股票回购专项 贷款资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或公司员工持股计划。在综合考虑 公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情况下，本次拟用于回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 6,000.00 万元（含本 数）。回购价格为不超过人民币 34.87 元/股，不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照本次回购价格上限 34.87 元/股测算， 回购股份数量预计为 143.39 万股-172.07 万股，占公司目前总股本的 1.38%-1.66%。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-016 永泰运化工物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 1 一、 续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-017 永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监舒巧女士递交的书面辞职报告。舒巧女士因个人原因，申请辞去公司财 务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对舒巧女士在 任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！ 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 附件： 副总经理、财务总监简历 刘志毅先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月出生，硕士 研究生学历，高级会计师。曾任职于春和集团有限公司、太平鸟集团有限公司、 杉杉集团有限公司、永泰运化工物流股份有限公司、宁波得利时泵业有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-018 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-015 永泰运化工物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-014 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的 投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公 司财务状况、内部控制情况进行 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不高于6000万元[2] - 回购价格不超过34.87元/股[2] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占总股本1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年2月18日首次回购140,000股，占总股本0.1348%[5] - 最高成交价21.21元/股，最低20.86元/股[5] - 成交总额2,954,075元[5] - 资金来源为自有资金和专项贷款[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施并及时披露[6]