证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-010 一、审议程序 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、 规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性， 充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际 情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年度 股东大会审议。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 10,376,618.28 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） 12,276,391.53 -145,742,413.14 26,304,818.63 合 ...

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-002 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所（以下简称"北交 所"）出具的《受让 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》 同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 1 特此公告。 二〇二五年三月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排， 周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周 明先生未持有公司股份。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 ...

财务预测 - 公司2024年利润总额预计为3,600万元至5,300万元，比上年同期增长127.66%至140.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,100万元至1,600万元，比上年同期增长107.55%至110.98%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损400万元至200万元，比上年同期增长86.19%至93.10%[3] - 基本每股收益预计为0.0138元/股至0.0200元/股，上年同期为-0.1826元/股[3] - 营业收入预计为680,500万元至750,000万元，比上年同期增长0.00%至10.22%[3] 业务板块表现 - 公司汽车电子业务板块受外汇市场波动影响，墨西哥比索兑美元贬值导致汇兑损失，利润下滑[6] - 公司航天应用业务板块逐步走出上年同期洪涝灾害影响，实现扭亏为盈[6] - 公司物联网业务板块报告期内有重点项目结算验收，利润有所增长[6]

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-006 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 2024 年 12 月 16 日 3.会议召开地点 2 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-052 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、交易进展 公司类型：私人股份有限公司 注册地址：6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE(048580) 注册资本：100000 美元 公司注册号：20243 ...