公司治理 - 2024年召开10次董事会和6次股东大会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2024年独立董事参加6次董事会专门委员会会议[5][6] - 2024年召开三次独立董事专门会议，均实际参加[7] 关联交易 - 2024年独立董事多次同意与航天科工财务有限责任公司相关关联交易议案[7] - 2024年审议通过多项关联交易议案[16] 股东权益 - 益圣国际将航天科技46273111股资产无偿划转至海鹰集团[17] - 益圣国际权益变动后相关义务由海鹰集团继续履行[17] 审计与人事 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[19] - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[22] - 董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬[23]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 未来展望 - 2024年续聘致同所为审计机构[2][3][4] - 审计委员会认为致同所2024年度审计报告客观公允[7]

有息负债情况 - 2025年申请新增有息负债额度不超122,577万元[5] - 2025年预计偿还额度为135,249万元[5] - 2025年申请期末有息负债余额不超48,320万元[5] 借款情况 - 2025年短期借款新增额度不超103,479万元，期末余额不超10,239万元[3] - 2025年长借新增额度不超15,236万元，期末余额不超7,024万元[3] - 2025年租赁借款新增额度不超3,862万元，期末余额不超31,057万元[5] 现有负债 - 截至2024年12月31日，有息负债余额为99,302万元[13] 利率与期限 - 短借、长借固定年利率预计不超5%[3][4] - 租赁借款年利率预计不超5%[5] - 不同借款有不同期限[3][4][5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.98亿元，增长1.37%[8] - 2024年利润总额0.57亿元，净利润0.24亿元[8] 未来展望 - 2025年董事会落实“十四五”战略规划收官，开展“十五五”战略规划论证工作[35] - 2025年董事会持续高质量召开投资者交流会和业绩说明会，强化信息披露质量[37] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会战略委员会决定出售境外AC公司全部股权[4] - 公司公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[24] 其他新策略 - 2024年公司修订《公司章程》等多项规则制度[3][4] - 2024年公司制定《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》[4][13] - 2024年公司首次发布《环境、社会及治理报告》[7] - 公司对控股子公司北京华天机电研究所有限公司1300万元借款展期[20] 荣誉相关 - 公司董事会荣获中国上市公司协会2024年上市公司董事会优秀实践案例奖[4] - 公司荣获中国上市公司协会2024年上市公司业绩说明会优秀实践案例[5] - 公司荣获中国上市公司可持续发展优秀案例和第二届国新杯ESG金牛奖新锐二十强[7] 会议相关 - 2024年公司举办业绩说明会2次，参加网上集体接待活动1次，参加券商策略会2次，特定对象调研6次[5] - 2024年度董事会共召开10次会议，含现场、通讯及结合会议[9][10] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[27][28] - 公司第七届董事会审计委员会报告期内召开5次会议，续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过董事长和高管人员绩效考核与薪酬兑现议案[31][32] - 公司第七届董事会战略委员会报告期内召开3次会议，审议通过公司2024年综合计划等议案[32] - 公司第七届提名委员会委员报告期内召开3次会议，提名公司相关人员[32] - 报告期内公司共召开6次股东大会，董事会严格执行决议[33][34]

| 八、无形资产减值准备 | | 25,656,755.58 | - | - | -905,916.04 | 24,750,839.54 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九、商誉减值准备 | | 573,740,904.09 | - | - | -24,346,319.16 | 549,394,584.93 | | 合 | 计 | 951,910,547.59 | 16,645,928.55 | 19,674,401.70 | -28,577,686.11 | 920,304,388.33 | （一）坏账准备的计提依据及方法 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-006 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 ...

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 2024年末总资产1266.60亿元，净资产83.06亿元[7] - 2024年营业收入22.19亿元，净利润8.10亿元[7] - 2024年末吸收存款余额1179.38亿元，发放贷款余额282.16亿元[9] 协议相关 - 公司拟与财务公司重新签订三年有效期的《金融服务协议》[1] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类利率[12] - 公司在财务公司每日存款结余上限（含利息）为10亿元[14] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[14] 审议情况 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事会议审议通过与财务公司签订协议议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] 其他 - 2024年8月6日财务公司被罚款70万元[8] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万元，贷款余额0元[18]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年营业收入221,878.64万元[17] - 2024年净利润80,972.15万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额11,793,791.77万元[17] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值）[17] - 截至2024年12月31日，存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额22868.94万元，贷款余额0元[20] 公司管理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设置4个专业委员会[3] - 财务公司建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[5] - 财务公司内部控制制度总体上基本完善[16] 风险与应对 - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职受北京监管局处罚，罚款70万元[19] - 公司制订存款风险应急处置预案保障存款资金安全[20] - 财务公司针对2024年度行政处罚积极整改并完善内控管理机制[19] - 公司将对与财务公司后续存贷款业务严格把关确保合法合规[19] 业务评价 - 财务公司按《企业集团财务公司管理办法》规范经营，业绩良好[21] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷[21] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[21] - 财务公司为公司提供金融服务平台和信贷资金支持[21] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[22]

财报披露 - 公司于2025年3月31日披露《2024年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月2日15:00 - 16:00举办[1][2][5] - 业绩说明会采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网“路演中心”召开[2][5] - 公司党委书记、董事长袁宁等人员将出席业绩说明会[3][4] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月2日15:00 - 16:00通过网络平台参加业绩说明会[5] - 投资者可在2025年4月1日23:59前将问题发至公司投资者关系邮箱[5]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，扣除费用后余额856,297,249.54元[2] - 2024年募集资金总额为85,629.72万元[21] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年度有偿还贷款、补充流动资金及利息收入[4] - 2024年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金6,951.50万元[9] - 2024年投入募集资金总额为6,951.50万元，累计投入67,419.50万元[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，账户余额220,098,792.62元[5][6] 现金管理情况 - 2024年审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年有多笔普通定期类存款和通知存款交易[11] - 尚未使用的募集资金将用不超2.3亿元现金管理[22] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》[7] - 开立交通银行哈尔滨道里支行专户[8] - 本报告期募集资金投资项目未变更[12] - 报告期内无募集资金管理违规情形[13][14][15] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[21] - 偿还贷款投资进度为100.00%，补充流动资金投资进度为69.96%[21] - 承诺投资项目投资进度为78.73%，超募资金投向无[21] - 募集资金使用及披露无问题[22]

募集资金情况 - 公司配股发行125,179,897股，每股6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除费用后余额856,297,249.54元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为85,629.72万元[19] 资金使用情况 - 2024年补充流动资金6,951.50万元，利息收入651.77万元[3][4] - 2024年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金6,951.50万元[9] - 已累计投入募集资金总额为67,419.50万元[19] 项目投资进度 - 偿还贷款项目承诺投资总额25,000.00万元，截至期末累计投入25,000.00万元，投资进度100.00%[19] - 补充流动资金项目承诺投资总额60,629.72万元，截至期末累计投入42,419.50万元，投资进度69.96%[19] - 承诺投资项目小计承诺投资总额85,629.72万元，截至期末累计投入67,419.50万元，投资进度78.73%[19] 现金管理 - 2024年公司审议通过使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，单日投资额度不超2.3亿元[20] 合规情况 - 本报告期公司募集资金投资项目未发生变更[12] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形，已及时准确披露相关信息[13] - 致同会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证，认为报告符合规定并如实反映情况[14][15] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形[16]