云南铝业股份有限公司 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名罗薇女士为云南铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名陈俊智先生为云南铝业股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-006 云南铝业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）2024 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司 运营需要，2024 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）及 其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额 约为人民币 3,816,340.36 万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币 1,563,011.87 万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币 771,440.10 万元，向关联人销售产品、商品约为 人民币 1,369,043.86 万元，向关联人提供劳务约为人民币 19,179.47 万元，接受关联人提供 的劳务约为人民币 93,665.0 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨继伟作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

云南海合律师事务所 见证意见书 2023 年第三次临时股东大会的 见 证 意 见 书 海合综（2023）第【592】号 云南铝业股份有限公司： 依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所 指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2023 年 12 月 27 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本 所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》，就本次大会的相关事项发表见证意见 如下： 一、本次大会的召集及通知 云南海合律师事务所 关于云南铝业股份有限公司 据本所律师现场查验，出席本次大会现场会议的股东及股 东授权代表共计【8】人，代表股份【1,460,392,654】股，占 公司股份总数的【42.1110%】，其资格均合法有效。贵公司的董 事、监事、高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息 有限公司统计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票的股东 共计【86】人，代表股份【646,019,685】股，占公司股份总数 的【18 ...

云南铝业股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 27 日 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 公司董事会各专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-065 云南铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 10:00 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 三楼会议室。 （五）会议主持人：董事长冀树军先生 （六）会议召开的合法、合规性：本 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-064 云南铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于 2023 年 12 月 12 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），本次股东大会将采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云铝股份董事会。 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证 券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要 求。 1.现 ...

云南铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南铝业股份有限公司（以下简称"云 铝股份"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指《公司章程》确定的高级管理人员，即总经理、党委 书记、副总经理、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董 事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-061 云南铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监、董事会秘书唐正忠先生、副总裁周飞先生以书面形式提交的辞职报告。因工作 变动，唐正忠先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务，周飞先生辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生 效。 截止本公告披露日，唐正忠先生持有公司股份 5,000 股，周飞先生持有公司股份 800 股，唐正忠先生、周飞先生承诺，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规中有关上市公司离任高管减持股份的规定。 唐正忠先生、周飞先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对唐正忠先生 ...