董事会会议 - 第八届董事会第二十九次会议1月30日通讯表决召开，9名董事出席[3] - 提名7人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名4人为第九届董事会独立董事候选人[5] - 同意聘任詹勇刚为副总经理[11] 议案审议 - 拟为董监高接续买责任险，额度每年不超1.5亿，费用不超80万[8] - 2024年预计与关联方日常关联交易381.634036亿元（不含税）[10] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会2月22日现场与网络投票结合召开[13]

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗薇作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施哲作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-003 云南铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选 举第九届董事会非独立董事的预案》、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》。 经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀 树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生为第九 届董事会非独立董事候选人，提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、 罗薇女士为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名施哲先生为云南铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-002 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于监事会换届选举的预案》 根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司 第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的 两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-005 云南铝业股份有限公司关于 接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （一）董事会审议程序 2024 年 1 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同 意将该预案提交公司股东大会审议。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于接续购 买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低 董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损 失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续 购买责任保险。具体情况如下： 一、本次投保方案概述 （一）投保人：云南铝业股份有限公司 （二）被保险人：公司 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-008 云南铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2.网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日上午 09:15-下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 董事会。 2024 年 1 月 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名杨继伟先生为云南铝业股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-004 云南铝业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举 的预案》。 经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公 司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上 述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东 大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共 同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继 续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《 ...