船舶评估 - 海丰728船舶评估值为1246.80万元人民币（1779.26千美元），账面净值为1480.27万元人民币（2112.43千美元），评估减值233.47万元人民币（333.17千美元），减值率15.77%[13][40] - 评估基准日为2024年9月30日，评估方法为市场法[13][36] - 评估报告文号为中同华评报字(2024)第041863号[5] 公司信息 - 万诚船务2008年4月29日在香港注册成立，注册资本1.00港币，2015年6月8日增资8000000.00美元，增资后注册资本为8000000.13美元[19][20][21] - 万诚船务股东中渔环球海洋食品有限责任公司认缴和实缴出资额均为8,000,000.13美元，比例100%[22] 船舶信息 - 海丰728船主机功率11,400.00千瓦，船长150.30米，型宽22.60米，型深13.25米，总吨位10,614.00吨，净吨位5,017.00吨，载重吨10,629.00吨[25] - 海丰728船由Gdansk Shipyard于1993年3月建造完工，万诚船务于2018年3月购置并投入使用[25] 会议决策 - 同意总部4人转岗，3人接任或负责相关部门工作[63] - 同意接收2024年应届毕业生6人并在京外建立社保关系[65] - 同意深蓝食品向银行申请18亿投信额度及发生关联交易的议案[66][67] - 同意中水渔业向银行申请5亿元授信额度用于日常开支[68] - 同意中渔环球向银行申请10亿元授信额度用于航运及其他项目资金周转[68] - 同意农发远洋及舟渔制品各申请由中水渔业担保的3亿元银行授信额度用于日常经营活动[68] - 同意对斐济代表处中水617 - 中水667六船进行功能性更新改造[67][77][78] - 同意处置中渔环球航运项目部海丰688和海丰728轮并择机补充运力[69][78] - 同意将更新建造农发远洋5艘北太专业鱿鱼钓船纳入2024年度投资计划[69][78] - 同意启动中水渔业与波德隆集团运输加油合作项目前期调研工作[71] - 同意根据北京中水海龙贸易有限责任公司实际业务经营需要增加注册资本[71] 其他 - 评估服务费为1万元，合同签章后甲方支付50%即0.5万元，提交报告时再支付剩余50%即0.5万元[101] - 乙方收到全部资料后15个工作日内完成评估工作并提交交换意见稿，经交换意见后以快递方式提交正式报告[101]

资产处置 - 2024年12月20日公司审议通过子公司处置固定资产议案[1] - “海丰728”船原值370.02万美元，账面净值207.06万美元[2] - 截至2024年9月30日账面净值211.24万美元，评估值177.93万美元[2] - 拟以评估值为基础公开挂牌处置，价格不低于评估值90%[2] - 监事会3票同意通过处置议案，不影响日常经营[5]

2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-058 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。 2.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 2.审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cn ...

公司架构 - 公司2024年12月20日通过全资子公司吸收合并全资孙公司议案[1] - 制品公司注册资本10000万元，公司持股100%[2][4] - 明珠食品注册资本10000万元，制品公司持股100%[7][9] 业绩数据 - 2023年制品公司营收43796.04万元，净利润 - 2628.50万元[4] - 2024年1 - 9月制品公司营收42095.90万元，净利润 - 1120.74万元[4] - 2023年明珠食品营收2850.13万元，净利润1.39万元[8] - 2024年1 - 9月明珠食品营收1761.47万元，净利润 - 113.81万元[8] 合并情况 - 吸收合并后制品公司存续，明珠食品注销[1][11] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[1] - 吸收合并利于优化资源配置、降成本、提效率[12]

公司决策 - 2024年12月11日审议通过注销北美公司和南成公司议案[1] 公司数据 - 北美公司注册资本8.58万美元，公司持股100%[2][3] - 南成公司注册资本150万美元，公司持股88%[5][6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月北美公司营收0万元，净利润 - 53.92万元[3] - 2024年1 - 9月南成公司营收0万元，净利润 - 184.04万元[6] 决策影响 - 注销降低管理成本，减少亏损子企业，促进发展[8] - 注销对业务、盈利及报表无实质影响，不损股东利益[8]

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-057 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东会类型和届次：2024 年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议2024年12月6日发通知[2] - 会议于2024年12月11日现场召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于注销相关子公司的议案》全票通过[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为中审亚太[3] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东会审议通过生效[11] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业客户9家[5] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律监管措施9次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定118万，同比上期无变化[8]

资金使用 - 2024年6月7日公司同意用不超1.1亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[1] - 2024年12月2日公司归还全部补流募集资金至专户[1] - 资金使用期限未超6个月[1] - 公司通知保荐方资金归还情况[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-052 中水集团远洋股份有限公司 关于参股公司部分股份被司法冻结的公告 近日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"公 司"）收到参股公司华农财产保险股份有限公司（以下简称"华农保 险"）关于部分股份被冻结的函告，获悉华农保险股东华邦控股集团 有限公司（以下简称"华邦集团"）持有的华农保险全部股份被司法 冻结，具体事项如下： 一、华农保险股份被冻结情况 华农保险股东华邦集团持有华农保险 20,000 万股股份全部被司 法冻结，占华农保险股份总数的 20%。在本次冻结的股份中，0 股为 有限售条件股份，20,000 万股为无限售条件股份。该司法冻结期限 为三年，自 2024 年 11 月 26 日起至 2027 年 11 月 25 日止。 二、本次股权司法冻结对公司的影响 公司共持有华农保险 11%股权，上述司法冻结事项对公司正常经 营没有影响。公司董事会将积极关注该事项的后续进展，并按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 三、备查文 ...