根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控 ...

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月17日，审计机构是天健会计师事务所[4] - 注册会计师为王景波、李长照、王菊[4] - 审计将存货和收入确认确定为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年末存货账面余额1,675,147,087.10元，跌价准备73,521,918.21元，账面价值1,601,625,168.89元[7] - 2024年度营业收入4,933,163,433.81元[8] - 公司合并资产总计期末余额5,994,309,886.45元，期初余额5,950,009,549.65元，增长约0.74%[16] - 2024年度营业总收入49.33亿元，2023年度40.42亿元，同比增长22.05%[20] - 2024年度营业总成本52.13亿元，2023年度42.42亿元，同比增长22.91%[20] - 2024年度净利润亏损8648.42万元，2023年度盈利1068.74万元[20] - 2024年经营活动现金流量净额5.25亿元，2023年为 - 1.87亿元[23] 权益数据 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计456,302,165.60元，期末为361,601,563.96元[26][30] - 2024年少数股东权益期初1,182,771,930.78元，期末1,208,259,674.79元[26][30] - 2024年所有者权益合计期初1,639,074,096.38元，期末1,569,861,238.75元[26][30] 资产负债数据 - 货币资金期末余额891,863,171.49元，期初余额686,354,839.79元[169] - 应收票据期末余额4,192,405.78元，坏账准备42,347.51元[171][173] - 应收账款期末账面余额270,347,083.24元，期初319,161,220.77元[177] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[162][164] - 增值税税率为6%、9%、10%、13%、15%、20%、简易计税5%[165] - 城市维护建设税税率为5%、7%，教育税附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[165]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议55项议案[3] - 2024年各专门委员会召开会议12次，审议议案26项[6] 公告披露 - 2024年公司共披露公告133份[9] 社会责任 - 2024年3月28日公司披露首份社会责任报告[11] - 2024年11月公司荣登相关ESG榜单并获新秀企业奖[11]

人员任职 - 马战坤2021年9月起任中水集团远洋股份有限公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] 人员自查 - 马战坤自查不属于特定股东相关人员，2024年不存在影响独立性情形[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-004 中水集团远洋股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 2.本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与网络相结合的方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》，报告期内 监事会全体成员始终严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，以及公司董事、高管人员的 履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、 健康发展。 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-003 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出 席9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.审议通过《2024 年度独立董事述职 ...

关于中水集团远洋股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）重大资产购买暨关 联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中水渔业2024年度内 部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围，覆盖公司主要业务单 位、重要业务事项和高风险领域，为保证公司年度内部控制评价的全面性和客观 性，本年度内部控制评价采用了公司总部和主要生产经营单位负责开展内部控制 自我评价以及评价工作组负责开展内部控制监督评价相结合的方式，对公司主要 业务及职能管理活动的内部控制设计及执行有效性进行了评价。 1、纳入评价范围的主要单位 1 盖为基础，本年度纳入内部控制监督评价范围的单位包括： 中水集团远洋股份有限公司总部； ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | 关于北京中水海龙贸易有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5831 号 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管 理层编制的《关于北京中水海龙贸易有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中水渔业公司 2024 年度报告披露时 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中水集团远洋股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中水 渔业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...