中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾岳祥） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按 时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本 着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发 展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾岳祥，1953 年 10 月出生, 大专学历，厦门水产 学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长， 浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股 份有限公司副董事长、总经理。2024 年 7 月起任中水渔业独 立董事至今。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相 ...

文章核心观点 呈现公司2024年年报、2023年年报、2022年年报的财务指标对比，前10名无限售条件股东持股情况及变化，还有分红送配方案相关信息 [1][2] 财务指标对比 - 2024年基本每股收益为 -0.2843元，较2023年的 -0.3228元增长11.93%，2022年为0.4598元 [1] - 2024年每股净资产为0.99元，较2023年的1.25元减少20.8%，2022年为2.51元 [1] - 2024年每股公积金为0.9元，较2023年的0.91元减少1.1%，2022年为2.14元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.11元，较2023年的 -0.83元减少33.73%，2022年为 -0.75元 [1] - 2024年营业收入为49.33亿元，较2023年的40.42亿元增长22.04%，2022年为39.74亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.04亿元，较2023年的 -1.18亿元增长11.86%，2022年为1.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -25.44%，较2023年的 -8.35%减少204.67%，2022年为1.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23973.57万股，累计占流通股比65.53%，较上期变化181.60万股 [1] - 中国水产有限公司新进成为前十大股东，持有12401.28万股，占总股本比例33.90% [2] - 中国水产舟山海洋渔业有限公司持有6503.29万股，占总股本比例17.78%，持股不变 [2] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有2088.17万股，占总股本比例5.71%，持股不变 [2] - 潘立明持有1372.08万股，占总股本比例3.75%，较上期减少6.27万股 [2] - 杜晚春持有453.53万股，占总股本比例1.24%，持股不变 [2] - 中国华农资产经营有限公司持有319.43万股，占总股本比例0.87%，较上期减少4300.97万股 [2] - 张丽华新进成为前十大股东，持有285.00万股，占总股本比例0.78% [2] - 施荣捷持有212.57万股，占总股本比例0.58%，持股不变 [2] - 胡光剑持有187.42万股，占总股本比例0.51%，持股不变 [2] - 于亚坤新进成为前十大股东，持有150.80万股，占总股本比例0.41% [2] - 中国农业发展集团有限公司、招商量化精选股票A、UBS AG退出前十大股东，分别持有8100.31万股、140.32万股、107.61万股，占总股本比例分别为22.14%、0.38%、0.29% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损8500万元 - 12000万元，上年同期亏损11808万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9100万元 - 13000万元，上年同期亏损16582万元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.2323元/股 - 0.3280元/股，上年同期亏损0.3228元/股[3] 各业务板块经营情况 - 捕捞板块2024年经营稳中有升，产销量均同比增长[4] - 渔业服务板块2024年总体经营平稳[4] - 零售及加工贸易板块2024年因市场行情变动，整体业务毛利较低，部分存货周转率不高影响业绩[4][5] 业绩影响因素 - 2023年下半年重组并购贷款及2024年金融机构贷款增加，利息费用同比增加影响2024年业绩[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，与审计事务所预沟通无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终财务数据将在2024年年度报告披露[6]

会议信息 - 2024年12月11日召开第九届董事会第三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月12日刊登会议通知[4] - 2024年12月27日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东216名，代表股份212,021,077股，占比57.9516%[7] - 截至股权登记日总股本365,858,712股[7] 议案表决 - 拟变更会计师事务所议案同意211,786,776股，占比99.8895%[10] - 中小投资者同意1,859,360股，占比88.8090%[11]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 216名股东及代表参会，代表212,021,077股，占比57.9516%[7] - 3名现场参会，代表209,927,416股，占比57.3793%[8] - 213名网络投票，代表2,093,661股，占比0.5723%[9] 议案表决 - 《拟变更会计师事务所议案》同意211,786,776股，占比99.8895%[12] - 5%以下股东同意1,859,360股，占比88.8090%[14]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2024年12月23日书面发出[2] - 会议于2024年12月27日现场与网络结合召开[2] 会议情况 - 会议由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

募资情况 - 2022年4月6日获核准非公开发行不超5860万股新股，实际发行46403712股，发行价8.62元/股，募资399999997.44元，净额388802391.68元[1] 项目投入 - 截至2024年11月末，三项目合计投入33574.76万元，拟投入38880.24万元[3] 项目进度 - 金枪鱼研发加工中心项目预计可使用状态日期调整至2025年6月30日[4] 项目延期 - 公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8] - 监事会、保荐机构均同意项目延期事项[8][9]

会议信息 - 中水渔业第九届监事会第四次会议2024年12月23日发通知，27日现场与网络结合召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 对“金枪鱼研发加工中心项目”预定可使用状态日期调整[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司非公开发行46,403,712股A股，每股8.62元，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 募资用于更新建造钓船、研发加工中心项目和补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2024年11月末，各项目有相应投入及拟投入金额[4] - 研发加工中心项目延期至2025年6月30日，因工序、资源、供应问题[4][5] 审批情况 - 董事会通过项目延期议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构同意项目延期[9][10]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2024年12月16日发出[2] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[3] - 会议由监事会主席云经才主持，3人应出席且实际出席[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]