中水集团远洋股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

Contact us: Address: Bldg 19, Block 18, No.188 S 4th Ring Road W, Fengtai District, Beijing, P.R.China Phone: 0086-10-83959798 Environmental, Social and Governance (ESG) Report of CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd.2024 我们的联系方式： 地址:北京市丰台区南四环西路188号18区19号楼 电话：010-83959798 Beauty and Purity, Safeguarding the Ocean's Azure Splendor through Stewardship | 53 科技引航 智慧发展 | | --- | | Pioneering with Technology, Thriving through Intelligence | | 环境治理 持续发展 | 61 | | --- | --- | | Environmental Governance, Sustainable | | ...

业绩总结 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易合计不超39,948.43万元，2024年为30,171.00万元[2] - 2024年关联交易合计实际金额30,171.00万元，预计35,349.73万元，占比3.36%，同比降14.65%[10] 关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购原材料310.00万元，已发生2.42万元，2024年发生233.98万元[4] - 2025年预计向关联方采购燃料和动力5,500.00万元，已发生0.00万元，2024年发生5,057.27万元[4] - 2025年预计向关联方销售产品商品5,096.50万元，已发生935.02万元，2024年发生5,232.83万元[5] - 2025年预计向关联方采购产品商品20,266.01万元，已发生2,499.34万元，2024年发生11,616.48万元[5] - 2025年预计接受关联方劳务6,157.02万元，已发生161.84万元，2024年发生4,545.06万元[6] - 2025年预计向关联方提供劳务2,618.90万元，已发生1,315.37万元，2024年发生3,485.38万元[6] 其他要点 - 中国水产有限公司持有公司股份占总股本33.90%，是控股股东[15] - 关联交易以国际市场价格为基础协议定价[20] - 公司将分批与关联方签署交易协议[21] - 独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易议案[24]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-007 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表未弥补亏损金额 -406,012,317.77 元，实收股本 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是： 一是市场需求受全球消费降级影响，全球市场上高端水产品的需求连 续几年持续走弱，导致公司超低温金枪鱼及高端 ...

会议安排 - 第九届董事会独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日发出，4月17日现场召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年度利润分配预案》全票通过[2] - 《2024年度内部控制评价报告》全票通过[4] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》全票通过[6] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[8] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》全票通过[11]

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会 审计与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始 终严格按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》 等相关要求,认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公 司生产经营活动、重大项目的规范运作，募集资金使用情况、 关联交易等，以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督， 切实维护公司利益和投资者权益，促进公司持续、健康发展。 现将监事会 2024年的主要工作情况和2025年的工作计划报 告如下： 一、2024 年监事会会议的召开及审议通过情况 本报告期内，监事会采用现场或通讯方式共召开 10 次 会议，审议通过了 22 项议案，并联同董事和高管签署了 4 次定期报告的书面确认意见。具体内容如下： | 次数 | 届次 | 召开 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | | 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》 | | | | | | 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 4.审议通过《 202 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女: | 是口 否M | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否▽ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ਕੇ | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | 是□ 否V | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | 是口 是内 | | | 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨 | | | 6 | 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 | 是 合V | | | 复核 ...

人事变动 - 董事陈伟义因退休辞去公司董事职务，不再担任任何职务[1] - 截至公告披露日，陈伟义未持有公司股份[1] 候选人提名 - 公司提名李学林为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 李学林未持有公司股份，无关联关系及违规情形[6] 后续安排 - 本事项需提交公司股东会审议[3] - 非独立董事候选人当选后兼任高管等人数不超董事总数二分之一[3]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-006 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会 议，审议并表决通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。本 议案尚需提交公司股东会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 2024 年度计提信用减值损失合计-2,481,890.22 元（收益），主 要是应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提或转回的信 用减值损失金额。计提资产减值损失合计 72,284,642.90 元（损失）， 1 主要是存货及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失和合同资产 减值损失。上述金额为计提与转回抵销后的金额。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 合 计 69,802,752.68 元，相应减少公司 ...