会计政策变更 - 2024年3月12日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 董事会和监事会认为变更符合规定，无重大影响[11][13]

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"） 拟向湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保额度暨 关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 中信特钢的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供不超过人 民币 1.2 亿元融资担保额度，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经营发展所 需 ...

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 寺钢集团股份有限公司 中 020200094 KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400117 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资 金（以下简称"募集资金"）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实 际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 1 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的 使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公 司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-013 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》） 该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 2023 年公司积极应对市场变化，以经营效益为中心，深入践行 1 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中 信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生 主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《中信泰富特钢集团 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民 币 20, ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-014 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中信特钢大楼 22 楼 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理 人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年度监事会工作报告》） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审 ...

1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，应出席6次董事 会会议、4次股东大会会议和1次债券持有人会议，均全部亲自出席。 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 对会议议案的 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 投票情况 | | | 刘卫 | 6 | 6 | 0 | 对董事会审议 的议案均投同 | | | | | | | 意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： 中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度涉及中信财务 有限公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有限 公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限公司 （以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对中信特钢2023年度 涉及中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"、"财务公司"、"中信财务"） 关联交易的存、贷款等金融业务事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第九届董事会第二十次 会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司与中信财务公司签订了《金融服务 协议》，中信财务公司为公司提供各类金融服务和支持。公司通过中信财务公司资金 业务平台，办理公司系 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届和第十届董 事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届和第十届董事会独立董事，应出席 9次董事会会议、6次股东大会会议和1次债券持有人会议，未出现连续 两次未亲自出席董事会会议的情况。 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 对会议议案的投 票情况 备注 张跃 9 8 1 对董事会审议的 议案均投同意票 2023年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席 ...