| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 志在鸿冶，百炼成钢 | | | 公司简介 | 5 | | 企业文化 | 6 | | 年度大事记 | 7 | | 2023 年企业重要荣誉 | 9 | | ESG 管治 | 11 | | 专题故事 | | | --- | --- | | 数智特钢，灯塔引航 | 17 | | 深化党建引领，传承红色基因 | 25 | | 风华兴澄，三十而立 | 29 | | | | | 夯实企业管治 | 35 | | --- | --- | | 加强合规风控 | 37 | | 商业道德建设 | 39 | | 保护信息安全 | 43 | | 铸造国之重器 | | | --- | --- | | | 02 02 | | 驱动科技引领引擎 | | | 推动创新研发 | 47 | | 聚焦产品质量 | 54 | | 保障服务质效 | 57 | 0303 赋能绿色制造 稳步实现双碳目标 报告范围 | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 深化绿色管理 | 72 | | 低碳生产运营 | 78 | | 绿色产品研发与创新 | 86 ...

CIAL STE 关于中信泰富特钢集团股份 有限公司 Anti U C SCH | में रिं Alline 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 u s = 100 i t " . x 8 F KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 申话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400118 号 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张跃、姜涛、刘卫的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、姜涛、刘 卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-022 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 13 日 1 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议， 决定将于2024年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2023 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次 会议审核，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2024 年财务审计机构、内部 控制审计机构。2024 年的审计费用合计拟不超过 425 万元。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在 公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好， 不是失信被执行人 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等相关法律法 规要求，对中信特钢的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人：薛万宝、康昊昱 乔端、胡洁 （三）培训时间：2024 年 3 月 1 日 （四）培训地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼 （五）培训人员：薛万宝、胡洁、李金泽、方羽飞 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （七）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司子公司兴澄特钢 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）向参股 公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保暨关联 交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供人民币 4,000 万 元担保，具体情况如下： 湖北中航向广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行"）申请 综合授信 1 亿元，本次授信需要公司全资子公司 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-017 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公 司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司，其最近 一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬 请投资者注意相关风险。 一、提供担保事项概述 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经 营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元授信。授信 需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有限公司（以下简称"中 航中南"）按持股比例提供担保。其中公司子公司 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401532 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信 泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"贵公司" ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 imited ("KPMG International"), a private English cor 1 0. 共3 内 KPMG 品外带写去会提供"国可当 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定， 对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行 相应会计处理。 1 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部 ...