北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 я # UT # 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团钒钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钥钛资源股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 嘉源(2023)-05-445 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钢钛资源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《攀钢集团钢钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 委托理财管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 "公司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策与执行过程中的 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称委托理财是指在国家政策允许的情况 下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产收益为目的，委托银行、证券公司等专业理财机构对公 司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财原则 （一）公司拟从事委托理财事项坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 前提。 1 （二）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司 正常运营所需资金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立 董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况 等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与 中小股东沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计 专业人士。 前款所称会计专业人 ...

二、关于以自有资金进行委托理财的意见 我们认为，公司在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的 前提下，使用不超过 5.00 亿元的存量资金进行委托理财，有利于提高 资金的使用效率，公司董事会制订了《委托理财管理办法》严格防范 投资风险。因此我们同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证 券公司低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任 一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十一次会议 有关事项的独立意见 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 以现场方式召开，我们作 为独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、 公正的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的意见 （一）公司符合《上市公司股权激励管理 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善攀钢集团钒钛资源股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），其中定期 会议每年度不少于两次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子 邮件或短信、电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由 召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董 事一致同意，前述通知时限可 ...

2、经监事会对激励对象名单核查，本次可解除限售的激励 对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条 件与激励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本 次激励计划等规定的不得解除限售的情形。 综上所述，监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公 司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限 售条件已达成，同意公司为 95 名激励对象持有的符合解除限售 条件的 4,215,475 股限制性股票办理解锁手续。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》和《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）等规定，攀 钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-71 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于以自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：在金融投资"低风险金融产品"范畴内，拟选择资 信状况及财务状况良好的证券公司购买"固定收益本金保障型"理财 产品。 2．投资金额：拟使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证券公司 低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任一时点 持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 （三）投资方式 3．特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险 等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）存量 资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本，在保证公司日常经营 运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元的存量资金购买低风险保本理财产品，以增加公司资金收益。 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-70 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒 钛股份"）向特定对象发行股票募集资金总额为 2,279,999,998.22 元， 扣除各项发行费用 8,478,834.47 元（不含税）后的募集资金净额为 2,271,521,163.75 元。上述募集资金全部到位，已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 6 月 29 日出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》。公司及实施募集资金投资 项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据公司向特定对象发行股 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 11 次会议审议修订稿） 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | | 监事 | 43 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-68 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开 公司第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 17:00 在攀枝花市公司 301 会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。本次会议审议 并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次 激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件 已达成，同意公司为 95 名激励对象持有的符合解除限售条件的 4,215,475 股限制性股票办理解锁手续。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 具体 ...