市场扩张和并购 - 公司使用3600万元向控股子公司重庆钛业增资[1] - 重庆钛业完成工商变更登记手续[1] 数据相关 - 增资前重庆钛业注册资本为637207488元[1] - 增资后重庆钛业注册资本增至668733891.36元[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为358.63亿元，同比下降9.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.81亿元，同比下降79.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.65亿元，同比增加71.47%[4] - 公司研发费用增加至1.55亿元，同比增长32.64%[8] - 投资收益达1.52亿元，较上期有显著增长[9] - 公司计提的资产减值损失为430.81万元，较上期减少明显[10] - 营业外收支净额为135.50万元，较上期增加304.43%[12] 股权结构 - 公司普通股股东总数为28.25万股，前十名股东中，持股比例最高的为国有法人持有27.25%股份[14] - 公司向22名特定对象发行A股股票693,009,118股，其中21名投资者持有的601,823,708股股份解除限售上市流通手续[19] - 营口港务集团有限公司将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，实际持股515,384,772股，持股比例为5.54%[16] 资产状况 - 公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，预计合作总数量为16,000吨[19] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为6,431,632,541.43元，较上期略有下降[21] - 公司固定资产为5,466,269,862.66元，较上期略有下降[21] 现金流量 - 公司现金流量净额中，投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-29.62亿元[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,586,292,075.77元，较上期略有下降[23] - 营业总成本为3,531,750,218.16元，较上期略有上升[23] - 公司2024年第一季度净利润为76,964,614.46元，较上期有所增长[23] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为76,964,614.46元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为68,146,678.89元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,542,558.12元[24] - 经营活动现金流出小计为2,583,099,956.98元[25] - 投资活动现金流出小计为768,389,632.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为250,982,324.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-574,930,259.22元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,069,122,505.56元[25]

公司基本信息 - 公司于1996年11月5日首次发行2420万股人民币普通股，11月15日上市[7] - 公司注册资本为9294970045元[9] - 首次发行普通股总数70000万股，发起人持股占比79.99%，内部职工持股占比20%[16] - 1996年8月公司股份以1:0.54比例缩股，缩股后股份为3.78亿股[16] - 公司股份总数为9294970045股，均为普通股[17] 股份管理 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会诉讼[28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多项重大担保事项须经股东大会审议通过[35] - 独董、监事会、持股10%以上股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[40][41] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[82] - 董事会成员包括一名职工董事，由职工代表大会选举产生[82] - 董事会决定公司特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席会议决议[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保管期限不少于10年[105][106] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[113] - 公司交纳所得税后利润分配时提取法定公积金比例为10%[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[129][130]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事罗吉春先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-18 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审 议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，同意公司以自有资金对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊 登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、 《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《关 于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-12）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-17）。 二、需债权人知晓的有关信息 本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此 通知债 ...

法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0201 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.c ...

中国国际金融股份有限公司 关干攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称:中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称: | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:方磊 | 联系电话:010-65051166 | | 保荐代表人姓名:郑泽匡 | 联系电话:010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 農 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 毎月 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本次培训重点内容主要为上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公 司信息披露、投资者保护等内容,并结合相关案例进行讲解。 三、本次持续督导培训的效果 本次培训期间，持续督导机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的有关要求对钒钛股份进行了 2023 年度持续督导培训, 全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。同时,中金公司 相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所: 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"持续督导机构" 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 4 月 3 日对攀钢集团钒钛资源股份有限公司 (以下简称"钒钛股份"、"公司") 控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度 持续督导培训,报告如下: 一、培训的基本情况 实施本次持续督导培训前,中金公司编制了培训讲义,并提供给钒钛股份参 与培训的相关人员,要求其提前了解培训相关 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，全年营收143.80亿元，同比-4.7%[1] - 公司归母净利润10.58亿元，同比-21.3%[1] - 公司2017-2023年营业收入逐年增长，2023年单季度营收环比下滑，同比-12.9%[9] - 公司预计2024年完成钒产品、钛白粉、钛渣产量目标，实现预期营收143亿元[11] - 公司钒制品销量从2016年至2023年增长至5.03万吨，CAGR为22.9%[19] 业务展望 - 公司钒业务为利润主要来源，2023年钒产品销量同比增长，但价格下滑导致毛利率降低[11] - 公司钒业务受到全球钢铁行业减产影响，但未来储能领域需求增长有望提升钒产品需求[15] - 公司与大连融科合作深度增加，预计2024年钒产品采购量将达1.6万吨[18] 财务展望 - 公司2023年钛业务预计营收约36/38/43亿元，钒业务预计营收约55/61/66亿元，其他业务预计呈小幅稳定增长态势[25] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.13/14.13/17.66亿元，EPS分别为0.12/0.15/0.19，给予“买入”评级[27] 风险提示 - 风险提示包括钛白粉行业下游需求不及预期风险和全钒液流电池产业化进程不及预期风险[28] 其他展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到200.78亿元[30] - 预计2026年净利润将达到17.9亿元，同比增长24.7%[30] - 公司ROE在2026年预计将达到10.8%[30] - 公司股票评级为中性，未来6个月内股价相对沪深300指数在-5%—5%之间[31]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-16 二、参与方式： 方式一：在微信中搜索"钒钛股份业绩说明会"小程序； 方式二：微信扫一扫"钒钛股份业绩说明会"小程序二维码： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛 股份"） 已于2024年3月26日在公司指定信息披露媒体披露了2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2023年年 度报告，进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提 问通道自发出本公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动 交流： 一、时间：2024年4月10日（星期三）15:00—16:30。 投资者依据提示，授权登入"钒钛股份业绩说明会"小程序， 即可参与交流。 三、出席人员：公司董事长谢俊勇先生，独立董事米拓先生， 董事、总经理马朝辉 ...