会议决策 - 2024年11月29日召开第十届董事会第三次会议，9位董事全出席[1] - 同意终止2023年限制性股票激励计划，关联董事张学权回避表决[1] 股本调整 - 同意注销1300万股A股股份并减资，总股本将从1548778230股变为1535778230股[3] 组织调整 - 同意国内营销事业部分拆，党群与人力部门合并[3] 股东大会 - 同意召开2024年第三次临时股东大会，时间为12月16日下午15:00[3]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-077 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 29 日 - 1 - 佛山电器照明股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司监事会于今日收到公司监事李一帜先生提交的书面辞职报 告。因工作调动原因，李一帜先生申请辞去公司监事职务。辞职后， 李一帜先生将担任公司中层管理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李一帜先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数或职工代表监事不及三分之一的情形，辞职报告自送达公司 监事会时生效。截止本公告披露日，李一帜先生未持有公司股票。 公司监事会对李一帜先生在任职期间为公司作出的贡献表示感 谢！ ...

激励计划进程 - 2023年6月12日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年11月29日董事会和监事会审议通过终止激励及注销回购股份议案[8] 股份情况 - 已回购用于激励的1300万股A股股票将予以注销[8] 终止原因 - 受宏观经济、市场环境等因素影响，继续实施难以达预期效果[10] 影响说明 - 终止不产生股份支付费用，不损害公司及股东利益[11] 后续流程 - 注销需股东大会审议批准，按规定办理相关手续[9]

会议决策 - 2024年11月29日召开第十届监事会第三次会议，5位监事全到[1] - 审议通过终止2023年限制性股票激励计划，4票同意[1] - 审议通过注销1300万股A股股份并减资，总股本变更[3] - 审议通过提名席俪嘉为非职工代表监事候选人[4] 候选人信息 - 席俪嘉1988年12月生，有注会资格，现任广晟审计高级主管[7]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月16日15:00[2] - 网络投票时间为12月16日[2] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15至15:00[14] 股权登记与参会条件 - A股股权登记日为2024年12月11日[3] - B股股东需在12月6日或更早买入股票方可参会[3] 会议提案 - 审议续聘2024年度会计师事务所、注销回购股份并减少注册资本、选举非职工代表监事[5] - 提案2.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案1.00、2.00、3.00需对中小投资者表决单独计票并披露[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为360541，投票简称为佛照投票[12] - 公告发布时间为2024年11月29日[10]

佛山电器照明股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-075 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第三次会议和第十 届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于终止实施 2023 年限制 性股票激励计划的议案》，鉴于公司通过回购股份用于 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的股票即将到期，且 本次激励计划的决策审批流程还未完成，因此，公司拟终止实施本次 激励计划。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第四十四次会议和 第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年 限制性股票激励计划管 ...

股权结构 - 电子集团直接持股132,194,246股，占总股本8.54%[1] - 控股股东及一致行动人合计持股484,842,271股，占总股本31.30%[1] 增持计划 - 电子集团拟增持不低于3600万元、不超7200万元，不低于总股本0.8%[6] - 2024年6月27日增持计划于11月9日完成[2] 资金来源 - 增持自有资金占比不低于30%，专项贷款不超70%[10] - 光大银行广州分行提供不超5000万元贷款，期限不超1年[14]

增持计划 - 2024年6月3日起6个月内增持不低于总股本1%且不超过2%[2] 增持情况 - 2024年6月3日至11月8日增持18342550股，占总股本1.18%[3] - 增持A股9500000股，占比0.76%，均价4.74元/股[4] - 增持B股8842550股，占比2.91%，均价2.38港元/股[4] 股权变化 - 增持前控股股东及其一致行动人持股占比30.12%，增持后占比31.30%[4] - 广东省电子信息产业集团有限公司增持后持股占比8.54%[4] - 香港华晟控股有限公司增持后持股占比12.74%[4] 合规说明 - 本次增持符合相关法律法规规定[5] - 不会导致公司股权分布不符上市条件和控制权变化[7]

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5342】号 二〇二四年十一月 法律意见书 关于佛山电器照明股份有限公司 控股股东之一致行动人增持股份的 法律意见书 康达法意字[2024]第【5342】号 致：广东省电子信息产业集团有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东省电子信息产业集团有限公司（以下简 称"电子集团"）的委托，担任电子集团与香港华晟控股有限公司（以下简称"香港 华晟"，与电子集团合称" ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者集体交流会，由广东省国资委等参与，200余家（位）机构投资者、媒体代表等参加，通过全景网全程直播 [1] - 时间为2024年11月5日14：30 - 17：30，地点在深圳证券交易所上市大厅、“全景•路演天下”网站，形式有现场交流、视频直播、网络文字互动 [1] - 上市公司接待人员有董事长万山等 [1] 海洋照明业务布局 - 2021年成立佛照（海南）科技有限公司，聚焦水产养殖照明等业务，在全国8个沿海省份和东南亚开发10多个代理商，搭建30多个销售网点和体验区（馆），取得大型企业深海照明产品订单，布局50多个水产养殖示范基地，落地多个海洋牧场项目 [1] 收购沪乐电气考量 - 中国造船业景气，船舶照明行业前景好，但产品性能要求高、资质认证时间长，收购沪乐电气可快速切入赛道，获得相关资质、核心技术和产品体系，公司正发挥自身优势助力其扩大市场份额 [2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.21%，原因是客户结构变化、结算回款周期延长和支付采购材料款同比增加，公司将加大回款力度、优化供应链管理改善现金流 [2] 照明行业市场竞争与趋势 - 行业进入“存量博弈时代”，低端过剩矛盾突出，未来“危”“机”交织 [2] - 公司以“基本盘新型化、新赛道规模化”为思路，优化产业布局；以“技术佛照”为引领，走科研创新等道路；以国企改革为契机，形成新型生产关系；实施“三品一优”策略提升竞争力 [2] 资产与权益变化原因 - 总资产增加因本年度收购控股孙公司浙江沪乐电气设备制造有限公司 [3] - 归属于上市股东所有者权益增加因本期归属于上市股东的净利润增加 [3] 营收和利润增长策略 - 通过技术创新推动产品升级、优化结构，提升高附加值产品销售占比 [3] - 开展技术营销拓展客户，改善客户结构，提升盈利能力 [3] - 开展极致降本、挖潜增效，强化全面预算管理，降低运营成本 [3] 收购易来智能相关 - 整合计划：与易来智能在业务、渠道、生产、技术等方面发挥优势，形成协同效应 [3] - 战略考量：加速智能化转型，整合其技术和产品线，拓宽技术储备和市场占有率，与公司发展思路契合 [3][4] 净利润增长原因 - 开展“极致降本”行动，提升盈利水平 [4] - 本年度收到的政府补助以及投资收益同比增加 [4] 研发情况 - 聚焦“智能、健康、低碳”趋势，向高端化等转型，推广新工艺等，推进产品标准化 [4] - 将照明产品与前沿技术融合，在车灯照明等领域打造有竞争力产品和解决方案 [4] 产品和服务调整 - 构建以市场和客户为中心的组织体系，设立供应链中心等，完善相关体系，提升响应速度，向“照明综合服务商”转型升级 [4]