国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人" ）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人" ） 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，公司采用向特定 对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783 ...

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 22-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 22-00044 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （ ...

佛山电器照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佛山照明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：021-38031761 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位以及业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 佛山电器照明股份有限公司、佛山照明禅昌光电有限公司、佛山泰美时代灯 具有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山市佛照智城科技有限公 司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山照明智达电工科技有限公司、佛山皓 徕特光电有限公司、佛山科联新能源产业科技有限公司、南宁燎旺车 ...

佛山电器照明股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 22-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 22-00045 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

大信专审字[2025]第 22-00049 号 佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 22-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 变更、终止部分募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明变更、终止部分募投项目相关事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号）批复，佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人"）向特定对象实际发 行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,094,551,796.38 元，扣除本次发行费用（不 含增值税）人民币 6,136,307.56 元后，募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。本次发行证券已于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市。 二、保荐人基本情况 三、上市公司基本情况 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明部分募投项目调整内部投资结构、增 加实施地点并延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488. ...