证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-35 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名果德安为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-32 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名陶然先生、 唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。以上任期为 三年,简历附后。 前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，均未受 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 1.《关于董事会换届选举的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先 生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规要求。 前述非独立董事候选 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-33 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名文光伟为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-38 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙晓波作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-36 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人果德安作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-34 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文光伟作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格 ...

东阿阿胶股份有限公司 2.经审查，文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生符合担任公司独立董事的 任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力 和职业素质。独立董事候选人文光伟先生、果德安先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中文光伟先生为会计专业人士；孙晓波先生尚未取 得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训。 综上，我们同意提名白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程 杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名文光伟 先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请 公司第十届董事会第二十七次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，东阿 阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会对公司拟换届 选举的第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审 核，发表如下审核意见： 1.经核查，公司董事会换届选举 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][6][19] 报告的核心观点 - 中药滋补品类需求坚韧，补气血类增速亮眼，阿胶系产品竞品增长快，Q2淡季不淡阿胶系保持高增 [4][9][11][12] - 医保支付是复方阿胶浆放量的催化之一，但并非决定性因素，其销售与公司经营状态更相关 [5][14][16] - 药店比价预计对公司影响较小，线上线下差价在合理区间 [6][18][19] - 预计2024 - 2026年公司营收和归母净利润同比增长，公司正形成药品 + 健康消费品双轮驱动增长 [6][19] 根据相关目录分别进行总结 中药滋补品需求坚韧，补气血类增速亮眼 - 中药滋补品类市场规模平稳扩容，2023年达255亿元超疫情前水平 [4][9] - 补气血品类占滋补保健类产品一半以上规模，2023年占比63%，2024年一季度未大幅回落 [4][10] - 黄芪精和气血康口服液2019 - 2023年复合增速分别为52%、12% [4][11] - 2024年上半年东阿阿胶品牌旗下产品线上销售良好，预计上半年归母净利润和扣非归母净利润同比增长 [12] 医保支付是复方阿胶浆放量的催化之一，但并非决定性因素 - 2017年医保对复方阿胶浆支付限制，2022 - 2023年多地解限，2023年底国家医保目录解除“重症贫血限制” [14][15][16] - 阿胶浆销售聚焦院外零售渠道，医保支付以个人账户为主，统筹结算占比小 [15] - 复方阿胶浆销售受医保政策影响，但与公司经营状态更相关，2023年在双重催化下量增明显，24Q1销量同比增长14% [5][16] 药店比价预计影响较小 - 复方阿胶浆大部分省市单位中标价格6.22元/支，2024年一季度院外平均售价折算单位价格6.87元/支，差价约10.5% [6][18][19] - 京东、阿里渠道线上售价与线下无明显差价 [6][18][19]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买进"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年净利预计增长34%至48%,符合预期 [6] - 公司通过品牌焕新、数字化精准触达等措施,以及药品健康消费品"双轮驱动"增长模式,延续较快增长趋势,预计2024年第三季度仍可实现较快增长 [7] - 公司股权激励计划有助于保障未来业绩增长,同时中期分红政策也提升了公司的配置价值 [8] - 预计公司2024-2026年净利润将分别达到14.0亿元、16.4亿元、18.8亿元,业绩稳步增长,当前估值相对合理 [9] 公司财务数据总结 合并损益表 [15] - 营业收入 - 营业成本 - 营业利润 - 归属于母公司所有者的净利润 合并资产负债表 [15] - 货币资金 - 应收账款 - 存货 - 资产总计 - 负债合计 - 股东权益合计 合并现金流量表 [15] - 经营活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 现金及现金等价物净增加额