东阿阿胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-14 经核查独立董事文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生、张元兴先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿胶 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文光伟先生、果德 安先生、孙晓波先生、张元兴先 ...

业绩数据 - 截至2024年末公司资产规模130.87亿元[19] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净利润15.57亿元，同比增长35.29%[19] - 公司年度分红为15.55亿元，技术创新研发投入为20994万元[42] 产品与研发 - 复方阿胶浆获2024美国临床肿瘤学会年会“特别优异奖”等多项产品类奖项[30][41] - 2024年在复方阿胶浆新剂型开发等领域取得关键性突破[59] - 2024年推出中式养生茶饮“锦上花”滋补生活茶[79] - 2024年复方阿胶浆改良型新药项目获临床试验受理通知书，条袋装复方阿胶浆上市[80] - 2024年成立联合创新实验室，完成9款产品开发或上市[81] 市场与战略 - 以桃花姬拓展保健品与健康产品领域，布局“皇家围场1619”男士滋补产品矩阵[27][33] - 构建涵盖三大核心产品系列的全方位产品矩阵[35] - 推出渠道IP品牌“世济纵横”[75] - 围绕“立足香港 着力东南亚”策略，在横琴粤澳深度合作区开业运营首家国潮旗舰馆[99] - 在印尼、泰国等东南亚国家建立业务版图[94] 运营与管理 - 2024年公司经营指标全面向好，市值创历史新高[55] - 2024年健康消费品百亿产业园正式启航[59] - 2024年深化可持续供应链管理，在绿色生产等方面成效显著[64] - 2024年承办中医药产业高质量发展沙龙和国际驴产业发展大会[68] 文化与活动 - 开展40余场中医药文化体验活动，首创八幕情景剧，邀请专家坐诊[88] - 2024年共接待研学团队379批次，覆盖18,934人次[90] - 举办2024冬至东阿阿胶滋补节等大型中医药文化活动[91] 数字化与认证 - 2024年12月通过工业和信息化部智能制造能力成熟度四级认证，覆盖16个核心环节[105] - 2024年8月相关项目入选新华网“新质生产力发展优秀案例”[107] - 2024年9月入选山东省工业和信息化厅“2024年省级智能工厂”名单[107] 党建与合规 - 2024年发布党建品牌并获评相关实践单位[57] - 2024年成立“东阿阿胶ESG委员会”，建立三级架构推动ESG目标落地[44] - 2024年开展反腐败培训22次，累计培训时长20小时，参与3439人次[177] - 2024年发布《东阿阿胶全员合规行为准则》并宣贯合规理念[200]

一、重要声明 东阿阿胶股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

关联交易数据 - 2025年公司及子公司预计日常关联交易总额不超107,233万元，1月已发生12,380万元[3][4] - 2024年预计日常关联交易额不超107,213万元，实际发生78,456万元[3][4][5][9] - 2025年预计向关联方销售商品含税金额94,362万元，1月已发生12,198万元，上年发生70,373万元[5] - 2025年预计向关联方采购物资含税金额10,096万元，1月已发生7万元，上年发生6,168万元[5] - 2025年预计接受关联方劳务含税金额2,255万元，1月已发生116万元，上年发生1,421万元[5] - 2025年预计向关联方提供服务含税金额520万元，1月已发生59万元，上年发生494万元[5] - 2024年向华润医药商业集团销售商品实际发生8,706万元，占同类业务比例1.49%[8] - 2024年向华润立方药业（安徽）销售商品实际发生13,350万元，占同类业务比例2.28%[8] 子公司财务数据 - 华润立方药业（安徽）2023年总资产73,690.94万元，净资产19,706.23万元，营业收入112,650.3万元，净利润993.39万元[10] - 华润江苏医药有限公司2023年总资产769,562.29万元，净资产204,055.81万元，营业收入926,072.94万元，净利润8,957.84万元[13] - 华润医药商业集团有限公司2023年总资产5,056,377.22万元，净资产2,507,132.59万元，营业收入1,646,921.97万元，净利润 - 4,034.66万元[14] - 华润河南医药有限公司2023年总资产1,174,455.84万元，净资产266,308.55万元，营业收入1,829,132.23万元，净利润23,533.39万元[16] - 华润湖南医药有限公司2023年总资产371,439.42万元，净资产45,705.78万元，营业收入503,707.89万元，净利润548.55万元[17] - 华润科伦医药（四川）有限公司2023年总资产314,504.01万元，净资产86,088.25万元，营业收入125,282.29万元，净利润 - 880.29万元[18] - 华润辽宁医药有限公司2023年总资产475,064.78万元，净资产126,924.22万元，营业收入417,595.25万元，净利润1,072.66万元[20] - 华润湖北医药有限公司2023年总资产298,762.97万元，净资产79,801.95万元，营业收入459,555.21万元，净利润5,629.31万元[22] - 华润河北医药有限公司2023年总资产464,165.74万元，净资产70,441.85万元，营业收入401,182.25万元，净利润366.86万元[23][24] - 华润润采医药（北京）有限公司2023年总资产66,710.23万元，净资产11,150.26万元，营业收入145,803.89万元，净利润1,302.99万元[24][25] - 华润吉林医药有限公司2023年总资产304,098.97万元，净资产24,411.35万元，营业收入330,354.15万元，净利润146.34万元[26] - 华润普仁鸿（北京）医药有限公司2023年总资产103,114.35万元，净资产32,721.02万元，营业收入184,499.87万元，净利润2,880.77万元[26] - 华润山东医药有限公司2023年总资产1,233,205.05万元，净资产188,016.15万元，营业收入1,562,189.3万元，净利润8,789.29万元[28][29] - 华润天津医药有限公司2023年总资产621,715.39万元，净资产115,250.46万元，营业收入906,149.63万元，净利润16,646.69万元[29] - 华润泰安医药有限公司2023年总资产218,201.58万元，净资产33,988.22万元，营业收入271,772.51万元，净利润3,375.13万元[31] - 华润山西医药有限公司2023年总资产108,346.78万元，净资产7,323.75万元，营业收入138,565.06万元，净利润 - 2,986.54万元[32][33] - 华润湖北金马医药有限公司2023年总资产52,200.3万元，净资产21,253.58万元，营业收入81,210.99万元，净利润2,362.12万元[34][35] - 华润国邦（上海）医药有限公司2023年经审计总资产114588.16万元，净资产19254.75万元，营业收入223507.32万元，净利润2518.1万元[37] 子公司注册资本 - 华润江苏医药有限公司注册资本176,297万人民币[11] - 华润医药商业集团有限公司注册资本1,964,653.14万人民币[13] - 华润河南医药有限公司注册资本219,149.68万人民币[14] - 华润湖南医药有限公司注册资本37,880万人民币[16] - 华润科伦医药（四川）有限公司注册资本40,818万人民币[17] - 华润辽宁医药有限公司注册资本100,410万人民币[19] - 华润湖北医药有限公司注册资本35,200万人民币[21] - 华润河北医药有限公司注册资本55,321.67万人民币[23] - 华润润采医药（北京）有限公司注册资本7,200万人民币[24] - 华润吉林医药有限公司注册资本57,500万人民币[25] - 华润山东医药有限公司注册资本157,286万人民币[27] - 华润天津医药有限公司注册资本84,212万人民币[29] - 华润泰安医药有限公司注册资本6,000万人民币[30] - 华润山西医药有限公司注册资本5,300万人民币[32] - 华润湖北金马医药有限公司注册资本19,546.36万人民币[34] - 华润国邦（上海）医药有限公司注册资本5,100万元[36] - 华润万家有限公司注册资本664359.74万人民币[37] - 华润燃气产业发展有限公司注册资本20000万人民币[38] - 吉林华润和善堂人参有限公司注册资本4314万人民币[39] - 华润（甘肃）中药科技有限公司注册资本5000万人民币[40] - 上海九星印刷包装有限公司注册资本350万美元[40] - 华润数字科技有限公司注册资本96417.95万人民币[40] 关联交易其他信息 - 2024年关联交易预计与实际发生差异原因是市场需求变化，属正常经营行为[9] - 2025年公司与关联方签署供货合同，有效期为2025年1月1日至12月31日[43] - 公司向关联方销售阿胶及系列产品、采购原材料及服务[44] - 关联交易遵照公开、公平、公正原则，按公允市场价格交易[44] - 关联交易对公司增加销售渠道、扩大市场份额和促进效益增长有积极作用[45] - 独立董事专门会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》[46] - 关联交易有必要性，不存在损害公司及股东利益的情形[46]

审计机构信息 - 2024年聘请毕马威华振为审计机构，聘期一年[3] - 毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告注会超300人[3] 人员信息 - 项目合伙人张杨等三人2023年开始为公司提供审计服务[4][5] - 张杨2023年12月曾受辽宁证监局警示函[5] 审计工作情况 - 2024年12月27日通过审计计划[8] - 公司认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议53项议案[9] - 2024年董事会召集股东大会会议3次，审议通过18项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会及独立董事专门会议共召开18次，审议通过41项议题[37] - 2025年董事会定期会议预计于3月和8月召开，视需要召开临时会议[51] - 公司组织制定5项制度，修订《对外捐赠管理制度》[12] - 修订《第一期限制性股票激励计划管理办法》完善法人治理结构[17] 战略规划 - 公司确定“1238”发展战略，对未来五至七年发展有决定性意义[5] - 2025年公司围绕“1238”战略，聚焦“增长·突破”管理主题[43] 业绩表现 - 药品与健康消费品双轮驱动业务增速高于市场整体表现[27] - 自1996年上市累计年度分红25次，平均分红比例64.38%，累计分红总额77.32亿元[33] - 2023年度分红总额11.46亿元，分红比例99.60%[33] - 2024年中期分红总金额7.37亿元，占上半年归母净利润7.38亿元的99.77%[33] 研发成果 - 复方阿胶浆治疗癌因性疲乏新适应症获临床试验通知，成果获2024年度ASCO年会“特别优异奖”[29] 未来展望 - 持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，健全“三重一大”决策体系[44] - 拟定学习及调研计划，组织董事会学习监管法规、参加履职培训、开展现场调研[44] - 深入推进“药品 + 健康消费品”双轮驱动实现内涵式增长[46] - 深化“三产融合”协同发展，“一产”确保驴皮库存稳定增长[46] - 结合战略定位强化资本运作规划，围绕主业拓展和强链补链[47] - 持续完善全面风险管理及内部控制体系防范重大风险[48] - 全方位夯实规范运作和信息精准披露两大基石进行市值管理[50] - 优化向外部董事提供信息机制，提高决策质量和效率[52] - 强化董事有效行权履职保障，组织董事参加专业培训[54]

投资决策 - 2025年3月14日董事会通过投资金融理财产品议案[3][5] - 投资额度不超40亿，资金可滚动使用[2][3] 投资详情 - 对象为合作银行保本型或低风险理财产品[2][4] - 单笔期限不超六个月，资金为自有资金[2][4] 后续安排 - 投资需股东大会审议，拟授权经理层负责[5][8] 风险与收益 - 理财存在多种风险，公司将控险保障安全[6][7] - 适度投资可提升业绩回报股东[8]

为积极践行以投资者运营为中心的发展理念，切实维护公司全体股东利益， 着力提升上市公司高质量发展水平，公司已于 2024 年 8 月 31 日披露《关于质量 回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-47）。 2024 年，公司围绕"增长·质量"关键主题，以汇聚新质生产力为着力点， 深度践行"质量回报双提升"行动方案，主要体现在深耕阿胶产业主业，搭建滋 补健康新格局；夯实法人治理基础，高效提升规范运作水平；集聚创新发展动能， 汇聚新质生产力；精准合规信息披露，积极顺畅资本市场沟通渠道；坚持以投资 者为本，不断增强投资者获得感等方面。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-18 东阿阿胶股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年三月十八日 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.70 元（含税），现金红利 总额约为人民币 8.18 亿元，占 2024 年当年尚未分配归属于上市公司股东净利润 的 99.70%。 未来，东阿阿胶将坚定以 ...

东阿阿胶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会 2024 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 20 项 议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以 披露。具体情况如下： （1）2024 年 3 月 20 日，召开第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关 于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务 决算及 2024 年财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议 案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-12 东阿阿胶股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议，于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2025 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易 所颁发的信息披露内容与格式准则等有关 ...