财务决策 - 同意子公司加西贝拉向墨西哥公司提供不超700万美元委托贷款，期限不超一年[5] - 同意公司及子公司购买理财产品额度由12亿增至20亿，有效期至2024年12月31日[7] 议案表决 - 《关于子公司加西贝拉为墨西哥公司提供财务资助的议案》全票通过[6] - 《关于增加2024年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8][9] 会议信息 - 第十届董事会2024年第二次临时会议7月22日通讯召开，9位董事参与表决[3]

会议情况 - 第十届监事会2024年第二次临时会议7月22日通讯召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过子公司加西贝拉为墨西哥公司提供财务资助议案[4][6] - 审议通过增加2024年度公司闲置自有资金购买理财额度议案[7][8] 理财额度 - 公司及子公司闲置自有资金买理财产品额度由不超12亿增至不超20亿[7] 后续安排 - 增加理财额度议案需提交公司股东大会审议[9]

理财额度调整 - 前期审批理财额度不超12亿，有效期至2024年12月31日[2] - 本次新增不超8亿，增加后总额变为20亿[3] 新增额度原因 - 银行存款利率下降且大额存单产品减少[4] 投资相关 - 投资产品为不超1年期的国债逆回购等低风险产品[6] - 投资期限自股东大会通过至2024年12月31日[9] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[11] 表决结果 - 董事会同意9票，反对0票，弃权0票[13] - 监事会同意3票，反对0票，弃权0票[14]

利润分配 - 2023年度以695,995,979股为基数，每10股派现金红利2.50元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派2.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月25日[5] - 除权除息日为2024年6月26日[5] - 权益分派业务申请期为2024年6月12日至25日[7] 咨询信息 - 咨询地址在江西景德镇高新区长虹路1号[8] - 咨询人为杨茜宁、胡姝颖[8] - 咨询电话0798 - 8470237[9]

交易情况 - 姚柳品2024年5月29日买入600股，均价6.47元/股，金额3882元[3] - 2024年5月30日卖出600股，均价6.50元/股，金额3900元[3] - 短线交易收益18元，已上交公司[1][4] 后续措施 - 姚辉军及其直系亲属作出买卖承诺[4] - 公司董事会组织专题培训，要求做好账户管理和法规宣贯[5]

会议信息 - 第十届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年5月21日送达[2] - 会议于2024年5月21日16：30在长虹商贸中心会议室召开[3] 表决结果 - 全体监事同意豁免会议通知期限，表决3同意0反对0弃权[7][8] - 监事会同意选举何效文为监事会主席，表决3同意0反对0弃权[9][10] 公告日期 - 公告日期为2024年5月22日[13]

会议相关 - 第十届董事会2024年第一次临时会议于5月21日16：00召开[2][3] - 审议通过豁免会议通知期限议案[7][8] 人事任免 - 选举杨秀彪为公司第十届董事会董事长[9][10] - 聘任肖文艺为公司总经理[17][18] - 聘任姚辉军、杨凡为副总经理等[19][20][21][22] 持股情况 - 姚辉军持有公司股票142,800股[32] - 余万春持有公司股票227,600股[33] - 杨凡持有公司股票415,560股[34] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话0798 - 8470237[36] - 邮箱为hyzq@hua - yi.cn[36] - 公司联系地址在江西景德镇长虹大道1号[37]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年4月29日决议召开本次会议，4月30日公告通知[11] - 本次会议于2024年5月21日在四川绵阳召开，由董事长杨秀彪主持[12] 参会股东 - 现场12人代表229,785,182股，占比33.0153％[14] - 网络19人代表44,576,358股，占比6.4047％[15] 议案审议 - 多项2023年度报告及议案同意占比超99％[19][20][21][22][26][27][28] - 增加2024年关联交易额度议案同意占比99.5809％[30][31] 人员提名 - 提名杨秀彪等为第十届非独立董事[32] - 提名任世驰等为第十届独立董事[34] - 提名何效文等为第十届非职工代表监事[36]

股东参会情况 - 出席会议股东（代理人）31名，代表有表决权股份274,361,540股，占总股本39.4200％[8] - 现场出席股东（代理人）12名，代表有表决权股份229,785,182股，占总股本33.0153％[8] - 参与网络投票股东19名，代表有表决权股份44,576,358股，占总股本6.4047％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意274,126,640股，占比99.9144％[11] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意274,346,640股，占比99.9946％[21] - 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意272,097,130股，占比99.9872％[27] - 《关于增加2024年日常关联交易额度的报告》总表决同意60,569,868股，占99.5809％[34] 人员选举情况 - 选举杨秀彪等5人为公司第十届董事会非独立董事，同意票数均为274,078,550股，占99.8969％[38] - 选举任世驰等3人为公司第十届董事会独立董事，同意票数占比均为99.8969％[45] - 选举何效文、柴勤为公司第十届监事会非职工代表监事，同意票数均为274,078,544股，占99.8969％[49] - 2024年4月选举陈思远为公司第十届董事会职工代表董事[47] - 2024年4月选举杜方敏为公司第十届监事会职工代表监事[50] 其他事项 - 公司独立董事作2023年度述职报告，报告于2024年3月29日登载于巨潮资讯网[51] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[52] - 公告包含股东大会决议和法律意见书[54] - 公告发布主体为长虹华意压缩机股份有限公司董事会，发布时间为2024年5月22日[55]

公司概况 - 公司名称:长虹华意压缩机股份有限公司[1] - 证券代码:000404[1] - 证券简称:长虹华意[1] 活动信息 - 活动名称:2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动时间:2024年5月17日(周五) 15:00-17:00[1] - 活动形式:网络远程方式[1] - 参与人员:公司董事会秘书、总会计师[1] 交流内容 - 公司2023年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1] 投资者参与方式 - 登录"全景路演"网站[1] - 关注微信公众号:全景财经[1] - 下载全景路演APP[1]