激励计划授予 - 2023年7月17日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予459人，1068.2万股[6] 回购价格调整 - 2024年6月17日将2022年限制性股票激励计划回购价格调整为11.654元/股[7] - 2025年3月18日拟将回购价格调整为11.385元/股[7] 回购注销情况 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票12.5万股，占总股本0.0123%[8] - 原因是6人不再具备激励对象资格[8] - 预计支付金额1423125元及利息，用自有资金[9] 股本结构变化 - 回购注销后总股本减少12.5万股[10] - 有限售条件股份从10552250股减至10427250股，比例从1.04%降至1.02%[11] - 无限售条件股份比例从98.96%升至98.98%[11] 相关审议与意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销，提交董事会审议[12][13] - 监事会认为程序合规，同意回购注销[14] - 律师事务所和咨询公司认为需办后续手续[15][16]

激励计划实施 - 2022年12月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年5月5日收到国资委批复同意实施[9] - 2023年7月17日完成首次授予登记，授予459人1068.2万股[12] 股票回购注销 - 2024年4月29日决定对7人135,000股回购注销[13] - 2024年8月17日完成135,000股回购注销[14] - 2025年拟对6人125,000股回购注销，预计支付1423125元及利息[14][18] 利润分配 - 2024年半年度每10股派发现金红利1.86元[15] - 2024年第三季度每10股派发现金红利0.83元[15] 价格调整 - 2023年6月21日授予价格由12.09元/股调整为11.95元/股[12] - 2024年6月17日回购价格调整为11.654元/股[13] - 2025年3月18日回购价格调整为11.385元/股[14][16][19][20]

激励计划 - 2022年12月28日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月6日激励计划获国务院国资委批复[14] - 2023年7月17日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予459人，1068.2万股[18] - 2024年8月17日完成部分已获授但未解锁限制性股票回购注销工作[18] 利润分配 - 2024年半年度以总股本1018874309股为基数，每10股派现金红利1.86元[22] - 2024年第三季度以总股本1018874309股为基数，每10股派现金红利0.83元[22] 回购注销 - 拟对6人持有的125000股未解锁限制性股票回购注销，占总股本0.0123%[23][24] - 本次回购注销预计支付1423125元及利息，资金为自有资金[24] - 回购注销完成后，总股本将减少125000股[24] 价格调整 - 2024年6月17日将2022年限制性股票激励计划回购价格调为11.654元/股[18] - 2025年3月18日将回购价格调为11.385元/股[19]

人事变动 - 董事史洪杰、副总经理胡四全、总会计师王斐因工作变动辞职[4] - 胡四全辞去副总经理后任党委副书记，史洪杰、王斐不再任职[4] - 董事会同意提名胡四全为非独立董事候选人[5] - 董事会同意聘任陆飞为总会计师[6] 其他信息 - 2025年3月18日公司召开九届二十六次董事会[4] - 增补后董事会成员仍为9人[5] - 史洪杰、胡四全、王斐、陆飞未持有公司股份[4][9][10]

股份与资本变动 - 因人员变动回购注销125,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本减至1,018,749,309股[3] - 回购完成后注册资本减至1,018,749,309元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 明确债权申报时间、地点、联系人等信息[5]

人员变动 - 2022年限制性股票激励计划中有5人岗位调动、1人离职[2] 股票回购 - 拟回购尚未解锁的限制性股票125,000股[2] - 回购价格调整为11.385元/股加同期存款基准利率利息和11.385元/股[2] 事项合规 - 回购注销及调整回购价格程序合法合规，监事会同意[2] - 该事项不会对公司财务和经营产生实质性影响[2]

会议情况 - 许继电气九届十四次监事会3月14日发通知，3月18日召开，3名监事全参会[3] 议案决议 - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格为11.385元/股[4] - 回购并注销部分2022年限制性股票激励计划未解锁股票[5] 回购详情 - 6人不满足激励条件，拟回购125,000股，价格含利息或为11.385元/股[5]

人事变动 - 聘任陆飞为公司总会计师[4] - 提名胡四全为第九届董事会非独立董事候选人[5] 股票调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价格调为11.385元/股[6] - 回购注销125,000股限制性股票，价格为11.385元/股或加利息[7] 授信申请 - 公司向多家银行申请授信和延期，总额不超150亿元，有效期1年[9]

会议情况 - 公司九届二十五次董事会于2025年1月8日发通知，1月13日召开[3] - 应到董事9人，实到9人参加表决[3] 决策事项 - 会议全票通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[4] - 公司制定该制度加强市值管理[4] - 制度刊登于巨潮资讯网[4]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年1月13日经公司九届二十五次董事会审议通过[1] - 目的是实现公司整体利益最大化和股东财富增长[6] - 由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责[8] 管理方式与监测 - 促进投资价值合理反映经营质量方式包括并购重组、股权激励等[12] - 证券事务管理部门定期监测市值、市盈率、市净率等关键指标[16] 股价下跌应对 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%为股价短期大幅下跌情形[17] - 股价下跌时与主要股东交流走访并对外说明排查情况[16][17] - 必要时采取股份回购、现金分红等方式稳定股价[17] 合规要求 - 公司及相关人员应提高合规意识，树立科学市值管理理念[19] - 不得有操控信息披露、内幕交易等违规行为[19] - 股份增持、回购需通过专用账户并遵守规则[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[22] - 由公司董事会制订、修订和解释[22] - 自公司董事会审议通过之日起施行[22]