人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 项目合伙人胡松林近三年签署和复核上市公司超3家，签字注册会计师王变平为2家，项目质量复核合伙人唐其勇为3家[3] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业违规受罚情况[4] - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形[5] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项及时咨询并解决问题[6] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[8] - 实施完善的项目质量复核程序，包括内部、独立和专业技术复核[9] - 制定全面审计工作方案，围绕重点开展工作，2024年按时提交各项工作[13] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度，有效管理敏感信息[14] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除一案外无因执业担责情况[16]

会计政策变更 - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整[7] 相关文件 - 备查文件为九届二十七次董事会和九届十五次监事会决议[10] - 公告日期为2025年4月11日[11]

市场扩张和并购 - 公司于2023年12月收购哈表所100%股权，交易价44049.46万元[4] 业绩总结 - 2024 - 2026年度哈表所各年扣非后净利润承诺不低于1944万、1975万、1990万元[5] - 2024年哈表所扣非后净利润承诺1944万元，实际2458.13万元，完成率126.45%[7] 其他新策略 - 当期补偿金额有计算公式[6]

应收账款 - 许继集团2024年期初应收账款余额1301951093.64元，年度累计发生500184566.95元，偿还1009870729.59元，期末余额792264931.00元[4] - 许继国际工程2024年期初应收账款余额57360482.82元，年度累计发生125724534.45元，偿还42054026.96元，期末余额141030990.31元[4] - 许昌许继电科储能2024年期初应收账款余额192723931.63元，年度累计发生92005055.06元，偿还174359889.87元，期末余额110369096.82元[4] - 河北雄安许继电科综合能源2024年期初应收账款余额33036821.00元，年度累计发生74560025.40元，偿还39454362.96元，期末余额68142483.44元[4] - 山东电工时代能源2024年期初应收账款余额31924689.68元，年度累计发生103335858.88元，偿还79071581.00元，期末余额56188967.56元[4] - 许昌许继风电2024年期初应收账款余额31285412.11元，年度累计发生23116094.24元，偿还11801728.45元，期末余额42599777.90元[4] - 中国电气装备及其所属企业2024年期初应收账款余额105578553.87元，年度累计发生208575438.99元，偿还192885031.72元，期末余额121268961.14元[6] 应收票据 - 许继集团2024年期初应收票据余额200000000.00元，年度累计发生216213696.15元，偿还216213696.15元，期末余额200000000.00元[6] 应收款项（融资） - 许继集团2024年期初应收款项（融资）余额306269689.26元，偿还237789522.84元，期末余额68480166.42元[6] - 许继国际工程2024年应收款项（融资）年度累计发生11740960.28元，偿还11740960.28元[6] 其他应收款 - 中国电气装备及其所属企业应收款项18662059.62元，较前期16374527.87元增长[7] - 福州天宇电气其他应收款16348546.46元，前期为5852490.49元[8] - 许继集团其他应收款65262.00元，前期为11907979.79元[9] - 许昌许继风电其他应收款2885624.20元，前期为1309966.92元[9] - 中国电气装备及其所属企业其他应收款3242860.83元，前期为8985698.31元[10] - 中国电气装备及其所属企业其他应收款161678.00元[13] 预付账款 - 河北雄安许继电科综合能源预付账款2647550.82元，前期为26431198.83元[7] - 国联智慧能源交通预付账款1697500.00元[13] 合同资产 - 许继集团合同资产1973638.56元[10] - 河北雄安许继电科综合能源合同资产843000.00元[10] - 许昌许继风电合同资产335000.00元[10] - 河南许继供应链合同资产330000.00元[10] - 许继国际工程合同资产277880.00元[11] - 福州许继电气合同资产105000.00元[11] - 河南许继低碳科技园合同资产80000.00元[11] - 中国电气装备及其所属企业合同资产分别为21328779.77、4639126.81、10872663.97、15095242.61元[11] 其他非流动资产 - 许继集团其他非流动资产14269234.04元[11] - 中国电气装备及其所属企业其他非流动资产分别为14963228.79、24002335.28、10402612.84、28562951.23元[12] 其他 - 国联智慧能源交通应收账款4860132.98元[13] - 总计金额分别为2470526389.76、1920539531.45、2435366000.91、1955699920.30元[13]

财务数据 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[17] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[17] - 资本充足率为25.71%，要求≥10%[21] - 流动性比例为57.07%，要求≥25%[21] - 月日均贷款比例为43.92%，要求≤80%[21] - 集团外负债总额比资本净额为0.00%，要求≤100%[21] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为53.75亿元，与其他银行存款业务余额为1.80亿元[22] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司贷款业务余额为6000万元，与其他银行贷款业务余额为0亿元[22] - 票据承兑余额比资产总额为8.64%，要求≤15%[21] - 票据承兑余额比存放同业余额为16.98%，要求≤300%[21] - 票据承兑和转贴现总额比资本净额为53.91%，要求≤100%[21] - 投资总额比资本净额为43.74%，要求≤70%[21] 股权结构 - 中国电气装备集团有限公司持股41%，中国西电电气股份有限公司持股40%，许继电气股份有限公司持股5.99%，河南平高电气股份有限公司持股5.99%，山东电工电气集团有限公司持股5.98%，中国西电集团有限公司持股1.04%[1] 业务与管理 - 资金结算业务保持支付结算零差错[7] - 治理结构健全，建立合理组织结构[4] - 制定完善风险管理体系，开展风险分析等[6] - 构建审计监督体系，稽核审计部配两名专职人员[13] - 重视网络安全管理，完善机制，强化应急能力[14] 风险评估 - 业务运营整体风险可控，各项监管指标均符合要求[16]

2024年业绩 - 资产总额252.65亿元，较年初增长15.35%[2] - 营业收入170.89亿元[3] - 净利润11.17亿元[4] 2025年展望 - 财务预算目标合并营业收入183亿元[5]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 会议信息 - 普通股投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”[12] - 提案10采用等额选举，应选人数为1位[13] - 股东大会总议案提案编码为100[6] - 会议召开地点为公司本部会议室[5] - 会议登记地点为公司证券事务处[7] 会议议案 - 委托代表出席许继电气2024年度股东大会并投票[18] - 对《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表示同意[18] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告在审议范围内[18] - 有2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案[18] - 涉及2025年度投资计划[18] - 有2024年度非独立董事、独立董事、监事薪酬议案[18][19] - 有2024年度监事会工作报告[19] - 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案，应选人数1人[19] - 非独立董事候选人胡四全先生参与选举[19]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》[6] - 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》[7] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[8] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 《2024年度监事薪酬的议案》提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[11] - 审议通过《2025年第一季度报告》[12]

财务数据 - 2024 年年底母公司未分配利润为 48.42 亿元，期末资本公积为 15.59 亿元[6] - 2024 年度以总股本 10.19 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元，共分配股利 1.53 亿元[6] - 2024 年半年度、第三季度及本次现金分红合计 4.27 亿元，占净利润比例为 38.22%[7] - 2024 年计提信用减值损失 -14.12 亿元，资产减值损失 -5.94 亿元，共计提减值损失 -20.07 亿元[13] - 2025 年度计划总投资 13.09 亿元，其中股权投资 6.45 亿元，固定资产投资 6.64 亿元[13] - 2025 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 961 万美元及 397 万新加坡元[17] 会议相关 - 九届二十七次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日召开，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人[3] - 会议以 8 票同意审议通过《2024 年年度报告》及其摘要等多项议案[4] - 会议以 5 票同意审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[10] - 会议以 6 票同意审议通过《2024 年度非独立董事薪酬的议案》[14] - 会议以 7 票同意审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过多项议案，包括《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等[16][17][18][20] 其他安排 - 公司董事会拟定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会[21]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润1,116,925,147.02元，上年度为1,005,384,610.79元[9] 分红情况 - 2024年度每10股派现金股利1.50元，分配股利152,831,146.35元[4][5][7] - 2024年合计分红426,908,335.46元，占净利润比例38.22%[4][6][7] - 最近三个会计年度累计现金分红869,700,914.18元[9] 利润分配 - 2024年提取法定公积金5,273,500.00元，期末未分配利润9,157,943,098.58元[7] 未来展望 - 2025年4月9日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[5] - 提请授权董事会增加2025年现金分红频次，上限不超相应期间净利润[4][6]