上海上正恒泰事务所 关于许继电气股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格事项的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受许继电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派本所程晓鸣律师、刘云律师（以下简称"本 所律师"）为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 事宜提供专项法律服务，就调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格事项（以 下简称"本次回购价格调整"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《许继电气股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）、 《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》（以 下简称 "《激励计划管理办法（修订稿）》"）、《许继电气股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法（修 订稿）》"）、《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单》（以下简称"《首次授予激励对象名单》"）、《许继电气股份 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-29 许继电气股份有限公司 九届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司九届十八次董事会于2024年6月14日以电话和邮件方 式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年6月17日以通讯 表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制 性股票激励计划回购价格的议案》； 鉴于公司已完成2023年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购价 格由11.95元/股调整为11.654元/股。 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议。 公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及《证券日报》上。 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-30 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》。 公司完成 2023 年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关 规定，公司将回购价格调整为 11.654 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司 及全体股东利益的情形，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行 调整。 公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 三、备查文件 许继电气股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司九届十次监事会于 2024 年 6 月 14 日以电话和邮件方 式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2024 年 6 月 17 日以通 讯表决方式召开，应参加表决的监事 ...

报告公司投资评级 - 该报告未提供公司的投资评级 [1-17] 报告的核心观点 - 该公司在特高压、智能电网、新能源等领域业务布局全面 [3] - 公司在手订单充足,包括多个特高压项目,订单金额超16亿元 [2][11] - 公司业绩稳步增长,2023年营收170亿元,同比增长13.51%;2024年一季度营收和净利润均实现较大幅度增长 [6] - 公司产品和技术涉及抽水蓄能、换电站、虚拟电厂、储能、光伏等多个概念领域 [7][8] - 公司参加了南非国际电力及能源展,展示了智能计量、低压成套、智能开关等解决方案 [9] - 近期机构调研密集,股东户数减少而平均持股量增加,北向资金流入明显 [10][14][15] 报告内容总结 1. 公司简介及业绩情况 [3][4][5][6] 2. 公司涉及的相关概念领域,包括抽水蓄能、换电站、虚拟电厂、储能、光伏等 [7][8] 3. 公司参加南非国际电力及能源展,展示了多项解决方案 [9] 4. 近期机构调研密集,股东结构发生变化,北向资金流入明显 [10][14][15][16][17]

证券简称：许继电气 证券代码：000400 公告编号：2024-28 1.公司 2023 年年度权益分派已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.96 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 许继电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以实施权 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于许继电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件以及《许继电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海上正恒泰律师事务所接受许继电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派程晓鸣律师、刘云律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大会的相关事宜，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的 相关文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，出席了公司 本次股东大会。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及本所律师对该等 事实的了解，对公司本次股东大会召开所涉及的相关事项发表法律意见。本法律 意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用。 本所律师依据《公司 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-24 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日 15:00 交易系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间 许继电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事、总经理许涛先生 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1．出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 569 人，代表公司有表决权股份 619,646,744 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 60.8087 ...

许继电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年5月29日经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机 构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质 量的注册会计师； （四）认真执行国家和省有关财务审计的法律法规、规章和政策规 定，具有良好的执业质量记录； （五）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《许继 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-27 许继电气股份有限公司 关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的行政监管措 施决定书（〔2024〕33 号，以下简称《决定书》），具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 2024-18 号公告。 公司收到《决定书》后高度重视，立即向相关人员进行了传达，组织相关部 门和人员就《决定书》所提出的问题进行全面梳理，认真研究、分析、核查，同 时对照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规 范性文件，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，积极落实，切实整改。 2024 年 5 月 29 日，公司召开九届十七次董事会、九届九次监事会，审议通 过了《关于河南证监局对公司采取责令改正措施的整改 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-25 许继电气股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十七次董事会会议于2024 年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年5月29日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董 事长的议案》； 公司董事会选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长, 任期至第九届董 事会届满之日止。（简历详见附件1） 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、董事会提名委员会成员的议案》； 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下： 战略委员会由董事长李俊涛先 ...