Preferred Law Firm in China 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编: 100020 # DENTONS 16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie 100020 Beijin lacheng com dentons cn 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预 留 授 予 部 分 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 成 就 及 作 废 失 效 事项的 法律意见书 ' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废失效 量前的 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nan ...

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司召开审计委员会会议6次[5] - 2024年公司召开独立董事专门会议7次[6] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月相关会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] - 2024年相关会议通过2024年度董事、高管薪酬方案议案[22] - 2024年相关会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[22] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无会计准则外会计政策等变更[20] - 2024年度未提名或任免董事等[21] 评价与展望 - 独立董事认为2024年财务等信息真实完整准确[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[24] - 2025年独立董事将继续尽责维护投资者权益[24]

九号有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按 照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 许单单，1982 年 7 月出生，中国国籍，北京大学印度语言文学专业硕士、 计算机软件专业学士。现任本公司独立董事；2011 年 8 月至今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也 未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加5次，委托和缺席0次[4] - 出席股东大会2次[4] - 审计委员会会议召开3次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自参加[6] 议案审议情况 - 第二届董事会第二十次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月1日和4月22日分别召开会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 2024年通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[20] - 2024年通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案[20] 其他情况 - 公司及相关方任职期间未变更或豁免承诺[14] - 公司任职期间未被收购[14] - 2024年4月24日后，独立董事不再担任相关职务[22]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议8次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次[6] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别审议通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] 公司动态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年财务信息真实、完整、准确，符合准则要求[17] - 2024年4月1、22日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[19] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更[20] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[23]

九号有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰、高禄峰和林菁，其 中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例 的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序 号 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-012 融资品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、中长期 借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为 准。融资期限内，融资额度可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟提请股东大会授 权公司董事长及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的 具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 二、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 九号有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 ...

九号有限公司2024年 可持续发展报告 2024年 可持续发展报告 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | 高效治理 01 驱动可持续发展 | 01/ | 高效治理体系 | 15 | | --- | --- | --- | | 02/ | 践行可持续发展管理 | 16 | | 03/ | 恪守商业道德 | 24 | 02 绿色发展 绘就生态画卷 | 01/ | 助力气候中和 | 28 | | --- | --- | --- | | 02/ | 强化环境管理 | 33 | | 03/ | 打造绿色产品 | 38 | 卓越服务 发展新质生产力 03 04 | 01/ | 驱动技术创新 | 46 | | --- | --- | --- | | 02/ | 保障产品质量 | 52 | | 03/ | 优化客户服务 | 60 | | 04/ | 强化信息安全与客户隐私保护 | 66 | 奋斗共赢 关爱员工发展 | 01/ | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | --- | | 02/ | 助力人才成长 | 76 | ...

公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2024年度内部控制评价报告 九号有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 ...

NINEBOT LIMITED 2024 SUSTAINABILITY REPORT 2024 Sustainability Report Introduction | About This Report | 03 | | --- | --- | | Chairman's Address | 04 | | About Us | 05 | Efficient Governance 01 Driving Sustainable Development | 01/ | Efficient Governance System | 15 | | --- | --- | --- | | 02/ | Practicing Sustainable Development | 16 | | | Management | | | 03/ | Upholding Business Ethics | 24 | 02 Green Development Shaping an Ecological Future | 01/ | Contributing to Climate Neutrality | 28 | | --- | --- | ...