被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新余环亚诺金企业管理有限公司,现提名冯开明为成 都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都 国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与成都国光电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国 ...

成都国光电气股份有限公司 提名委员会关于第九届董事会独立董事候选人 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，我们作为成都国光电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，通过对有关情况进行详细了 解，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就第九届董事 会独立董事候选人的任职资格发表意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯开明、李中华、杨建强的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人冯开明，已充分了解并同意由提名人新余环亚诺金企业管 理有限公司提名为成都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任成都国光电气股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相 ...

提名人新余环亚诺金企业管理有限公司,现提名杨建强为成 都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都 国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与成都国光电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培 训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

一、 审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰 组成，其中主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。2024 年 1 月 3 日，由于董事李泞先生被聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，李泞先生不再担任公司审计委员会委员，公司补选董事蒋世杰先生 担任公司审计委员会委员。 成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 二、 审计委员会召开会议情况 2024 年，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | | 2024年4月15 | 1.《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 年度财务 | 通过 | | | 年度审计费用及续聘 2.《关于确认 2023 2024 | | | | 审计机构和内部控制审计机构的 ...

成都国光电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一监管亚台（Firm // · 浙25 www.zhcpa.cn 景 目 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 RTS --- 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn .. 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5584号 成都国光电气股份有限公司全体股东: 按照 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会 = (http://acc.mof.gov.cn) 1368 T Er 报告编码:浙25P70SR5WT 目 TA | 一、审计报告 | 页 次 1-7 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新余环亚诺金企业管理有限公司,现提名李中华为成 都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都 国光电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与成都国光电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

成都国光电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应科创板上市公司 "提质增效重回报"专项行动号召，始终坚守"以智慧实现理想，用科技铸就辉 煌"的发展理念，在量质同提、市场拓展、技术创新、治理优化及投资者回报等 方面持续发力。现将 2024 年行动方案实施进展及 2025 年主要措施报告如下： 一、聚焦主业，量质同提 公司是我国"一五"时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，自成 立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过 60 年的研制生产经 验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销 售的高新技术企业，产品广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。 报告期内，受行业宏观环境、国际 ITER 总部对技术更改要求等客观因素影 响，公司实现营业收入 536,675,857.30 元、归属于上市公司股东的净利润 47,051,002.96 元，整体收入及利润规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业 务整体毛利率略有增加，亦体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管 理和较强的市场竞争力。 裂变两 ...

根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 决议，公司已续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇在公司 2024 年度财务审计 和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益，经确认公司 2024 年度财务审计费用 55.00 万元、内部控制审 计费用 15.00 万元，2024 年度审计费用尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 确认。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-019 成都国光电气股份有限公司 关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、确认 ...