激励计划时间线 - 2024年4月15日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年4月16 - 25日对激励对象进行公示[3] - 2024年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月16日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2025年4月24日会议审议通过作废部分限制性股票议案[5] 业绩与股票作废 - 2024年度净利润未达考核触发值，27.15万股限制性股票作废[6] 其他情况 - 本次作废对财务和经营无实质影响[8] - 监事会同意作废事项[9] - 法律意见书表明作废合规[10] - 公告于2025年4月25日发布[12]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][6] - 公司2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5][6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前521,726,377.63元，后为523,196,809.30元[11] - 2023年度合并报表销售费用调整前17,273,914.43元，后为15,803,482.76元[11] - 2023年度母公司报表营业成本调整前527,771,522.54元，后为529,241,954.21元[11] - 2023年度母公司报表销售费用调整前16,927,730.28元，后为15,457,298.61元[11] 变更影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务和经营无影响[4][5][9] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[3][11] - 变更符合规定，能客观反映财务和经营成果[11]

董事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议董事会换届，第九届由7名董事组成[1][2] - 非独立董事候选人有张亚等4人，独立董事候选人有李中华等3人[2] - 2024年年度股东大会审议换届，成员任期三年[2] 监事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议监事会换届[3] - 提名颜文生、刘冬梅为股东代表监事候选人，任期三年[3] 实际控制人 - 张亚与周文梅间接持有公司50.79%股份，为实际控制人[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为99,561.77万元，净额为90,615.04万元[3] - 2021 - 2024年分别使用募集资金38.87万元、5,933.56万元、6,273.53万元、9,214.53万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为74,263.09万元[4] - 2024年度募集资金总额为99,561.77万元，本年度投入9,214.53万元，累计投入21,460.49万元[25] 资金使用决策 - 2023年10月30日和2024年10月30日，公司均审议通过使用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理[12][13][27] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为54,000.00万元[13][27] 资金使用限制情况 - 2024年公司不存在以募集资金置换预先已投入自筹资金的情况[10] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2024年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14] - 2024年公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] 募投项目进展 - 2024年公司将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年[17][18][27] - 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目截至期末投入进度为27.91%，预计2025年11月30日达到预定可使用状态[25] - 特种电真空器件生产线项目截至期末投入进度为21.42%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] - 核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目截至期末投入进度为20.62%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] - 压力容器安全附件产业化建设项目截至期末投入进度为27.53%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[25] 募投项目调整 - 募集资金投资项目拟使用总额为90,807.70万元，调整后投资总额为90,615.04万元，不足部分自筹[25][27][28] 过往项目缓慢原因 - 2022 - 2023年募投项目因规划调整、公共卫生事件、高温限电、地铁规划冲突、赛事保障等因素进展缓慢[28][29]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年公司受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[3] 审计情况 - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告5家[3] - 签字注册会计师近三年未签过上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年签7家、复核3家上市公司审计报告[4] - 近一年审计围绕收入确认等重点，满足披露时间要求[5] - 近一年审计未发现重大问题和质量管理缺陷[6][7]

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-013 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 ...

会议情况 - 成都国光电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年4月24日召开，7位董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][10][12][13][15][17][18][19][20][24][25][26][29][31][33][35] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][7][8][10][15][22][28][30] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体委员回避表决[21][22] 业绩相关 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期业绩考核未达标，27.15万股限制性股票作废失效[33] 新策略 - 《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》审议通过[18] - 《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》审议通过[19] 其他 - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[36]

●国光电气股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度不派发现金红利， 不进行公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑的。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,051,002.96 元，母公司实现的净利润为 46,518,433.10 元，合并口径未分 配利润 476,078,347.21 元，母公司未分配利润为 479,426,884.33 元。公司根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定， 并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考 ...

北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/国光电气 | 指 | 成都国光电气股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励计 | 指 | 经公司股东会审议通过的《成都国光电气股份 | | 划/本计划 | | 有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》 2024 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《成都国光电气股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | 性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | | 核心技术人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续 督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 国光电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股 1,935.4932 万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元， 扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额 ...