证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-020 成都国光电气股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十七次会议与第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下。 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-018 （一）会计政策变更原因 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，并对可比期间信息进行调整。 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。并对此项会计政策变更采用未来适 用法。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报 成都国光电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-017 成都国光电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-015 成都国光电气股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币 普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总 额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 ...

履职情况评估报告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成都国光电气股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-013 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-012 成都国光电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

●国光电气股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度不派发现金红利， 不进行公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2024 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑的。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十七次会议和 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,051,002.96 元，母公司实现的净利润为 46,518,433.10 元，合并口径未分 配利润 476,078,347.21 元，母公司未分配利润为 479,426,884.33 元。公司根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定， 并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人杨建强，已充分了解并同意由提名人新余环亚诺金企业管 理有限公司提名为成都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任成都国光电气股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董 ...

公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都国光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...