关于成都国光电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn tion of 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2024 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （杨建强） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注 册会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997 年 7 月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川 君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月-2024 年 2 月在信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2024 年 3 月至今在成都达远会计 师事务 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （冯开明） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学 研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工 业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于 成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人杨建强，已充分了解并同意由提名人新余环亚诺金企业管 理有限公司提名为成都国光电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任成都国光电气股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董 ...

公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都国光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告 成都国光电气股份有限公司2024 年年度报告 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 成都国光电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见年度报告 第三节"管理层讨论与分析"，敬请投资者注意阅读。 1 / 430 四、公司全体董事出席董事会会议。 六、公司负责人李泞、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对公 ...

成都国光电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 104,952,504.54 | 159,182,380.85 | -34.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,117,707.41 | 28,796,524.70 ...

成都国光电气股份有限公司 董事会审计委员会监督 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 ...

二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-016 成都国光电气股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，公 司对截至 2025 年 3 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预 计 2025 年第一季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 8,464,655.12 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2025年第一季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,524,545.17 | 应收款项坏账损失 | | 资产减值损失 | 2,940,109.95 | ...