证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-029 上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海和辉光电股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股， 扣除发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海和辉光电股 份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责和辉 光电上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐机构对和辉光电的内控制度的设 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 计、实施和有效性进行了核查，和辉光 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 电的内控制度符合相关法规要求并得 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 到了有效执行，能够保证公司的规范 | | 则等 | | 运行 | | | 督导上市公司建立健 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-027 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2024 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-031 上海和辉光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海和辉光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海联和投资有限公司,现提名俞纪明为上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海和辉光 电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海和辉光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 ...

公司概况 - 和辉光电成立于2012年10月,是国内领先的专注于高解析AMOLED面板研发、生产及销售的企业,是中国平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者[1] - 公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、国务院国资委"科改示范企业",获得"上海知识产权创新奖"等荣誉[1] - 公司拥有G4.5和G6两座现代化AMOLED生产工厂,分别于2014年和2015年开始量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板产品,于2020年第二季度开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板产品[1] - 公司自主研发生产的智能穿戴、智能手机、平板、笔记本电脑、车载及航空等百余款刚性和柔性高端AMOLED显示屏产品已实现向众多国内外一线品牌稳定供货[2] 中大尺寸AMOLED市场机遇 - 2023年AMOLED在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的渗透率不到4%,随着华为、苹果等公司将产品显示屏逐步切换到AMOLED,将促使国内外各大品牌厂商加快AMOLED应用于中大尺寸产品[2] - AMOLED显示屏已成为平板/笔记本电脑市场新的爆发点和关注点,未来几年AMOLED在中大尺寸领域的出货量将快速提升,渗透率也将快速增加,市场空间潜力巨大[2] - 公司是国内AMOLED行业中最早开拓中大尺寸领域,并最早实现稳定供货的面板厂商,建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线[2] - 公司2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,从2020年至2023年持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位,持续批量供应知名一线品牌多款高端旗舰平板产品[2] - 公司预计2024年在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的营业收入及占比将进一步提升[2] 车载AMOLED显示领域布局 - 公司在车载显示领域开发进度较早,已成功实现12.8、15.1和13英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂[3] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作,持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品[3]

公司AMOLED产品在各应用领域的表现 - 公司在智能手机领域积累了稳定的下游客户,得益于第6代AMOLED生产线硬屏位居全球第二的产能优势,开发多款手机用AMOLED半导体显示面板,供货品牌客户和公版产品客户[1] - 在智能穿戴领域,利用第4.5代AMOLED生产线小尺寸产品经济切割的优势,增加基板利用效率,降低成本,推出多款大屏化、窄边框智能手表新产品,供货知名品牌客户的主力机型,同时积极开拓海外市场,保持较稳定的市场份额[1] - 在平板/笔记本电脑领域,公司从2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,在中大尺寸应用领域建立了较为完整的供应链体系和成熟的生产线,持续批量供应知名品牌客户的多款高端旗舰平板产品,保持在该领域出货量国内第一的领先地位[2][3] - 在车载显示领域,公司开发进度较早,已成功实现12.8、15.1和13英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂,并不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作[1] - 在新应用领域,公司积极开拓智能家居、航空、教育等新领域,与海外客户合作成功定制开发航空用中大尺寸AMOLED半导体显示面板,为国内品牌客户开发智能教育领域新产品等[1] 公司在平板/笔记本电脑领域的优势 - 根据数据,2023年AMOLED在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的渗透率不到4%,随着华为、苹果等公司将其产品的显示屏逐步切换到AMOLED,将促使国内外各大品牌厂商开始加快将AMOLED屏幕应用到中大尺寸产品[2][3] - AMOLED显示屏已成为平板/笔记本电脑市场新的爆发点和关注点,推动AMOLED产业开始进入中大尺寸快速发展阶段,未来几年内AMOLED在中大尺寸领域的出货量将快速提升,渗透率也将随之一并快速增加,市场空间潜力巨大[2][3] - 公司是国内AMOLED行业中最早开拓,并最早实现稳定供货的面板厂商,在中大尺寸领域建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线,从2020年至2023年持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位[2][3] - 根据在研项目和在手订单情况,公司预计2024年在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的营业收入及占比将进一步提升,未来将不断加大市场开拓力度,丰富和优化产品结构,继续深耕中大尺寸AMOLED领域[2][3] 公司2024年上半年的业绩预期 - 公司2024年度的经营目标为营业收入预计较上年增长30%以上,2024年第一季度营业收入同比增长32.74%,根据目前经营情况,公司上半年营业收入有望超过预期[3]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司作为国内领先的MOLED半导体显示面板供应商,在中尺寸高端MOLED显示领域处于开创者和领先者地位 [1] - 2023年实现出货量同比增长近60%,再创历史新高,在智能手表、平板、笔电三大MOLED显示领域位居全球第二、国内第一 [1] - 2023年实现营业收入30.38亿元,同比下降28%,受消费电子市场需求疲软及宏观环境影响 [2] - 从2023年第四季度开始,行业产品销售价格出现温和复苏,公司第四季度实现营业收入环比增长55.66% [2] 研发创新 - 2023年研发创新投入力度同比增加8.9%,顺利完成40项新技术开发,提升产品竞争力 [2] - 重点开发了超薄玻璃搭配薄膜封装技术(Hybrid设计技术)和新型驱动电路系统,实现MOLED面板超轻超薄变频显示 [2] - 努力推进Tandem叠层技术的量产验证,多款新产品将于2024年陆续面世 [2] - 新获授权专利107项,成功获得国家知识产权优势企业的年度考核 [2] 未来发展 - 将持续加大AMOLED前沿新技术新产品的研发投入力度,强化研发创新能力 [3] - 紧抓先发优势,以卓越的研发创新能力和高效的生产制造能力,持续开拓并领跑中大尺寸高端MOLED显示领域 [4][5] - 积极探索研发MOLED显示前瞻性技术,进一步增强产品的附加值 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026 上海和辉光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 ...