上海和辉光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邱慈云） 作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等 有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 邱慈云，男，1956 年出生，中国台湾籍，UC Berkeley 电子工程和计算机科 学专业博士，Columbia University EMBA。1984 年至 1996 年，任 AT&T Bell Labs 研究室营运主任、高速电 ...

上海和辉光电股份有限公司 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行最高权力 机构的职能，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及《上海和辉光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，包括年度股东大会和临时股东大会， 对公司全体股东、出席股东大会的股东代理人和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一 切重大事务。 第四条 股东大会应当在《公司法》《香港上市规则》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与义务 股东大会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 上海和辉光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （五） 查阅或复制《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方/关连人士之间的关联交易/关连交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 上海和辉光电股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 上海和辉光电股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人及符合《香港上市规则》 所定义的关连人士。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联 人： （一） ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-017 上海和辉光电股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》和《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则（草案）> 的议案》，现将相关事项公告如下： 基于公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.1800元，较2023年的 -0.2300元增长21.74%，2022年为 -0.1200元 [1] - 2024年每股净资产0.73元，较2023年的0.91元下降19.78%，2022年为1.14元 [1] - 2024年每股公积金0.42元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.69元，较2023年的 -0.51元下降35.29%，2022年为 -0.27元 [1] - 2024年营业收入49.58亿元，较2023年的30.38亿元增长63.2%，2022年为41.91亿元 [1] - 2024年净利润 -25.18亿元，较2023年的 -32.44亿元增长22.38%，2022年为 -16.02亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -22.29%，较2023年的 -22.88%增长2.58%，2022年为 -9.65% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有280827.64万股，累计占流通股比48.81%，较上期减少45496.72万股 [2] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有153416.02万股，占总股本比例26.67%，较上期减少21038.48万股 [3] - 上海金联投资发展有限公司持有41249.12万股，占总股本比例7.17%，持股不变 [3] - 华夏上证科创板50成份ETF持有27215.14万股，占总股本比例4.73%，较上期减少5514.02万股 [3] - 易方达上证科创板50ETF持有17364.83万股，占总股本比例3.02%，较上期减少2205.13万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有13687.07万股，占总股本比例2.38%，较上期减少350.21万股 [3] - 中证上海国企ETF持有6744.07万股，占总股本比例1.17%，较上期减少267.13万股 [3] - 上海科技创业投资(集团)有限公司持有6625.52万股，占总股本比例1.15%，持股不变 [3] - 南方中证500ETF持有5894.54万股，占总股本比例1.02%，较上期减少1395.74万股 [3] - 上海久事投资管理有限公司持有4609.87万股，占总股本比例0.80%，较上期减少2015.65万股 [3] - 科创ETF持有4021.46万股，占总股本比例0.70%，为新进股东 [3] - 广州凯得投资控股有限公司、上海国鑫投资发展有限公司退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股数3,083,660,725股，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2,005,179,755.97元[2] - 累计募集资金利息收入扣减手续费净额229,184,311.32元[3] 募投项目支出 - 募投项目累计投入6,226,140,298.83元，其中补充流动资金1,500,000,000.00元，第六代AMOLED生产线产能扩充项目4,726,140,298.83元，报告期实际支出317,772,262.25元[3] 资金使用情况 - 2023年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用190,000.00万元，2024年4月15日全部归还[9] - 2024年使用不超200,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用200,000.00万元，截至2024年12月31日余额190,000.00万元[11] - 2023年使用最高额度不超250,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年4月15日全部归还[12] - 2024年使用额度合计不超50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期最高额度50,000.00万元，到期产品收益210.47万元，平均年化收益率1.47%，截至2024年12月31日余额0.00万元[13][14] 项目进度与调整 - 2024年10月29日，公司将“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月[19] - “第六代AMOLED生产线产能扩充项目”承诺投资650,213.57万元，累计投入472,614.03万元，投入进度72.69%[27] - “补充流动资金”承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金管理无违规，使用及披露无重大问题[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[22] - 东方证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 截至2024年12月31日，项目可行性未发生重大变化[28]

关于上海和辉光电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的 鉴证报告 关于上海和辉光电股份有限公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10206号 上海和辉光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海和辉光电股份有限公司（以下简称 "和辉光电"） 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和辉光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年8月修订） 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

上海和辉光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10, ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-015 上海和辉光电股份有限公司 公司亏损主要是因为 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密 集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新 产品的研发，同时生产运营的固定资产投入也较大，且从项目建设到达成规划产 能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，前期由于固定成本分摊 较大，导致单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为 负的情形。 三、应对措施 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额为 -954,531.09 万元，公司 ...

目录 CONTENTS | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进和辉光电 | 08 | | 公司简介 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 荣誉成就 | 11 | 治理篇 规范运作，务实创新促发展 党建引领，正风肃纪 固本强基，强化治理 创新引领，数智赋能 品质卓越，服务致远 16 20 27 响应 双碳 ，绿色发展 清洁生产，绿色运营 生态和谐，公益宣传 环境篇 逐绿前行，低碳环保护生态 " " 14 32 36 39 | 社会篇 | | | --- | --- | | 温暖相伴，和谐共生绘华卷 | | | 人本至上，携手同心 | 42 | | 安全生产，筑牢底线 | 52 | | 战略合作，协同共进 乡村振兴，慈善惠民 | 57 60 | | ESG 管理 | | --- | | ESG 战略及治理 | | --- | | ESG 风险管理 | | 利益相关方沟通 | | ESG 管理 | 62 | 未来展望 | 68 | | --- | --- | --- | --- | | ESG 战略及治理 | 62 | 附录 ...