上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成 超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 2023 年，公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事 杨晓伟先生和董事周宏建先生 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专 业人士王少劼先生担任，符合监管要求及相关规定。 （二） 指导内部审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了内部审计工作报告及相关资 料，持续督促公司内部审计部门工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性 的意见。经审阅公司内部审计工作报告，董事会审计委员会未发现内部审计工 作存在重大问题的情况。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨晓伟，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-046 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第一届董事会二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》） 等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票合 计 63.24 万股（调整后）。 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 一、 报告期主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 本期比上年同 | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 期增减（%） | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 52,518.88 | 52,248.94 | 52,248.94 | 0.52 | 37,063.28 | 37,063.28 | | 净利润 | 6,449.80 | 10,969.95 | 10,961.81 | -41.20 | 7,282.73 | 7,282.73 | | ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海骄成超声波技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海骄成超声波技术股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规 定和要求，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维 护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 月 | 第一届监事会 | 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 | | | | | 其摘要的议案》； | | ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-044 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，现将相关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | | | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 ...

2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事王少劼、杨晓伟的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会关于 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-047 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"或"骄成超声"） 第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意提名陆军先生、孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事候选人， 上述监事候选人简历详见附件。 本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举两名非职工 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质条件、执业记录 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 项目签字注册会计师：卫春丽 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民 币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除与 发行相关的费用人民币 162, ...