(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后； 2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6 月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 11 月至今，任安徽晟捷 新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为52518.88万元，较上年同期增长0.52%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为6654.44万元，较上年同期减少39.97%[1] - 公司2023年度每股净资产为15.26元，较上年同期减少6.11个百分点[1] 净利润调整 - 公司修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3547.09万元，较修正前减少683.45万元，降幅为16.16%[2] 子公司情况 - 公司控股子公司青岛奥博智能科技有限公司因买卖合同纠纷导致2023年度存在较大亏损已资不抵债[2]

公司基本信息 - 公司名称为上海骄成超声波技术股份有限公司，简称为骄成超声[10] - 公司注册资本为5,000万元，持股比例为100%[86] - 公司2023年度员工总数为770人，其中生产采购人员219人，销售人员201人，研发人员295人[132] - 公司控股股东及实际控制人系阳泰企管及周宏建[200] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为525,188,816.23元，同比增长0.52%；归属于上市公司股东的净利润为66,544,435.39元，同比下降39.97%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,755,958.21元，同比增长141.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,751,372,101.67元，总资产为2,172,253,982.23元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.58元，同比下降47.75%；稀释每股收益也为0.58元，同比下降47.75%[13] - 公司2023年主营业务毛利率为56.97%，同比增加4.92个百分点[61] 公司研发情况 - 公司报告期内持续加大研发投入，研发投入占营业收入比例为22.36%，推出多项技术创新产品，不断拓展超声波应用领域[18] - 公司在2023年年度报告中列出了多个在研项目，包括双楔杆焊机、高速焊机、双点焊接、超声波发生器研发项目等[41] - 公司的研发项目涵盖了锂电池极耳焊接、高压线束焊接、超声波金属焊接、橡胶轮胎检测、纸尿裤焊接等领域[41] - 公司在研发投入中注重技术水平和具体应用前景，致力于国内领先和国内先进的研发成果[41] 公司产品及应用 - 公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商，主要产品包括新能源动力电池超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备等[21] - 公司产品广泛应用于动力电池极耳焊接、新能源汽车连接线焊接、半导体功率模块端子焊接等领域[22][23][24] - 公司产品适用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装等产品的检测，具有重要作用和广泛应用领域[25] - 公司的产品还包括超声波除尘机、超声波塑料焊接机等，具有节能环保、高效率和高焊接强度等特点[26][27] 公司发展战略 - 公司将继续依靠技术创新驱动业务发展，坚持“诚信立足、创新致远、互利共赢、追求卓越”的经营理念[87] - 公司将继续把握新能源行业发展的契机，深挖超声波技术在新能源领域的应用，同时扩大超声波在半导体、医疗等行业的应用，促进业务向更多领域扩张，进一步完善公司的产品体系，推动公司主营业务的持续增长[88] - 公司将持续加强以核心部件为重点的基础研发工作和拓展应用领域的应用研发工作，不断优化各技术方向专业工作规范和工作标准，围绕客户需求开发新产品、改进工艺，为公司业务持续发展提供技术保障[88]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，骄成超声营业收入为120,601,968.13元，同比下降25.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,049,237.34元，同比下降96.59%[4] - 公司的营业总收入为120,601,968.13元，较去年同期的162,427,265.65元有明显减少[22] - 公司的营业利润为-1,955,258.07元，与去年同期的32,206,746.80元相比出现亏损[22] - 净利润为991,894.49元，较去年同期的30,209,581.95元有所增长[22] 研发投入 - 研发投入合计为34,702,616.59元，占营业收入比例为28.77%，同比增加14.27个百分点[5] - 公司为保持市场竞争优势，持续加大研发投入[12] 股东情况 - 公司实施了2022年年度利润分配方案，向全体股东每10股转增4股，合计转增32,800,000股[5] - 报告期末普通股股东总数为4,496股，前十名股东持股情况显示持股数量较为分散[13] - 上海鉴霖企业管理合伙企业持有公司8,596,322股人民币普通股[14] - 朱祥持有公司7,000,000股人民币普通股[14] 股票激励计划 - 公司于2024年4月开始实施限制性股票激励计划，向234名激励对象授予258.15万股限制性股票，授予价格为人民币36.22元/股[17] - 公司于2024年4月11日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告[18] 资产负债表 - 总资产为2,092,992,496.33元，较上年末下降3.65%[5] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产总计约1,960,589,020.60元，非流动资产总计约132,403,475.73元，资产总计约2,092,992,496.33元[19] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动负债总计约380,066,904.88元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为51,310,954.88元，较去年同期的81,638,909.01元有所减少[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为58,995,342.96和87,054,465.45[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为126,832,416.48和118,695,711.29[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,467,539.62和2,297,498.32[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为263,765,166.32和242,353,276.34[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为83,500,000.00和72,000,000.00[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为140,387,808.80和3,020,761.45[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-386,039,090.34和-202,729,610.54[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,249,152,579.56和958,750,321.28[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为863,113,489.22和756,020,710.74[26]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-048 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sbt- sh.c ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-045 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激 励计划相关议案发表了独立意见。 （三）2023 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 6 日，公司对本激励计划 ...

审计报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 117 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0222 号 上海骄成超声波技术 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审查意 见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王少劼先生、杨晓伟先生的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；王少劼先生、杨晓伟 先生均未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，不是失信被执行人。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的独立董事任 职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利 润分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量发生 ...

为满足公司经营发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不 超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、信用证及其他日常经营所需的各类银行业务等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度 可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信期限自公司第一届董事会第二 十三次会议审议通过之日起 12 个月。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产 经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为 准。在上述授信额度及额度的使用期限内，公司董事会授权董事长及董事长授 权人士全权办理授信相关的事宜。 特此公告。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-039 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会 第二十三次 ...