证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-019 三一重能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担 保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融 资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保额 度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效。截至本 公告披露日，公司已分别向 A 公司、B 公司提供 289.8 万欧元、214.2 万欧元的 担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了支持海外业务的开展，满足子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、 1 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保尚需提交公司 2025 年 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 3 月 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"、"三一重能"）的委托，作为公司2025年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《三 一重能股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计 划 ...

员工持股计划 - 公司2025年3月11日召开职代会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][3] - 《2025年员工持股计划（草案）》需经董事会及股东大会审议通过方可实施[4] - 职代会审议通过《2025年员工持股计划管理办法》[5][6] - 《2025年员工持股计划管理办法》需经董事会及股东大会审议通过方可实施[7]

资产情况 - WindVision Windfarm A公司2024年11月30日资产总计3,813,977.56欧元，较期初下降0.71%[2] - WindVision Windfarm B公司2024年11月30日资产总计3,047,954.95欧元，较期初增长2.94%[8] 负债情况 - WindVision Windfarm A公司流动负债期末余额较期初增长63.56%[4] - 期末流动负债和负债合计均为762,613.87欧元，较期初增长[10] 股东权益情况 - WindVision Windfarm A公司股东权益期末余额较期初下降3.04%[4] - 期末股东权益合计较期初下降[10] 业绩情况 - WindVision Windfarm A公司2024年1 - 11月营业利润为 - 828,491.24欧元[6] - 2024年1 - 11月营业利润、利润总额、净利润均为 - 630,023.08欧元[12] 资金及资产变动 - WindVision Windfarm A公司货币资金期末余额较期初下降71.38%[2] - WindVision Windfarm B公司交易性金融资产期末余额较期初增长94.74%[8]

市场扩张和并购 - 三一重能全资子公司拟5284.97万元收购风机塔筒相关设备及存货[2][4][10][11] - 设备交易金额约3201.19万元，存货交易金额约2083.79万元[4][11] - 三一塔筒与三一海工湖南分公司交易标的转让价格约5198.43万元[13] - 三一塔筒与安仁钢构交易标的转让价格约86.55万元[13] 交易相关数据 - 过去12个月内公司关联交易金额超3000万元，但未超最近一期经审计总资产或市值1%[5] - 安仁钢构注册资本10000万元人民币[8] 交易安排 - 评估基准日为2024年12月31日，采用成本法评估[13] - 交易双方约定协议签署后15日内买方电汇支付合同总价款[17][22] 交易性质与审议 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][4] - 本次购买资产暨关联交易事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[2][4] - 公司于2025年3月12日召开相关会议审议通过购买资产暨关联交易议案[26][27][28] 交易影响与评价 - 本次购买资产暨关联交易有利于拓展风电产业链，控制成本，提升竞争力，减少关联交易[25][26] - 本次交易价格作价合理公允[25][26][29] - 保荐机构中信证券对交易事项无异议[29][30] - 公司完成交易后将自行生产风机塔筒，提高保供能力[25] - 交易完成后公司将不再从关联公司采购塔筒，减少日常关联交易[25] - 关联董事在董事会审议时已回避表决，审议程序合法合规[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月28日15点在京昌平区北清路三一产业园召开[4] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议4项议案，3月13日已披露[5][6] 股权及登记信息 - 股权登记日3月21日，A股股东（688349）有权出席[10] - 会议登记3月24日9:30 - 17:30，地点在产业园[13]

三一重能股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将《2025 年员 工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。 1 三一重能股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《科创板自律监管指引 第 1 号》"）等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就三一重能股份有限公 司（以下简称"公司"）拟实施的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的相关事项发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，《公司 2025 年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司审议 2025 年员工持股计划相 关议案的程序合法、有效， ...

会议信息 - 三一重能第二届监事会第十三次会议于2025年3月12日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议[3] - 《2025年员工持股计划管理办法》提交股东大会审议[4] - 全资子公司购买资产暨关联交易议案审议通过，无需提交股东大会[5][6][7] - 为子公司提供担保议案审议通过，尚需提交股东大会[8][9][10]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-015 三一重能股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，充分调动公司董事、监事、高 ...

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独 立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自 ...