文章核心观点 公司2025年3月28日召开的股东大会顺利进行，各项议案均获通过，律师见证认为会议合法有效 [2][4][7] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长周福贵主持，采用现场和网络投票结合方式表决，程序符合规定 [2] - 公司在任董事9人出席5人，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票议案《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》《关于为子公司提供担保的议案》均获通过 [4] - 议案4为特别决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过 [5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 4 [6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1 - 3，应回避股东为公司2025年员工持股计划参与对象或其关联股东 [6] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] 律师见证情况 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所徐樱、凌芝律师见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效 [7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比55.3147%[5] - 9位董事5人出席，3位监事全出席，董秘出席[7] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案同意比例超99.8%[8] - 《为子公司提供担保议案》同意比例99.7414%[10] - 普通股股东对所有议案同意比例99.9752%[11] 决议结果 - 特别决议议案获三分之二以上通过[10] - 普通决议议案获二分之一以上通过[12] 合规情况 - 律所认为本次股东大会合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2025年3月28日召开第二次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 董事会2025年3月13日披露股东大会通知[6] - 现场会议2025年3月28日15时在北京召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人106名，代表670,352,125股，占比55.3147%[8] - 现场出席5名，代表606,544,800股，占比50.0496%[8] - 网络投票101名，代表63,807,325股，占比5.2651%[9] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意623,022,976股，占比99.8075%[10] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意623,018,076股，占比99.8067%[14] - 《提请授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》议案同意623,020,976股，占比99.8072%[15] - 《为子公司提供担保》议案同意670,186,028股，占比99.9752%[17]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 三一重能股份有限公司 年第二次临时股东大会议程 2025 | 3 | | 一、 会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 | 3 | | 二、 会议议程 | 3 | | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 | 年员工持股计划相关事宜的 | | 议案 | 7 | | 议案四：关于为子公司提供担保的议案 | 9 | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以 ...

文章核心观点 三一重能全资持股的漳县湘川新能源有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 漳县湘川新能源有限公司法定代表人为余梁为 [1] - 漳县湘川新能源有限公司注册资本100万元 [1] - 漳县湘川新能源有限公司经营范围包含风力发电技术服务、发电技术服务等 [1] - 漳县湘川新能源有限公司由三一重能全资持股 [1]

市场扩张和并购 - 三一塔筒拟收购安仁钢构、三一海工湖南分公司设备及存货，交易金额约5284.97万元[1][8] - 安仁钢构注册资本10000万元，成立于2024年2月28日[6] 数据相关 - 过去12个月内公司相关关联交易金额达3000万元以上，但未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[4] - 截至2024年12月31日，标的资产设备评估价值3201.19万元，存货评估价值2083.79万元[11][12] - 三一塔筒与三一海工湖南分公司交易标的转让价格约5198.43万元[12][13] - 三一塔筒与安仁钢构交易标的转让价格约86.55万元[12][14] 其他新策略 - 公司购买设备及原材料后将自行生产塔筒，利于提高保供能力等[15] 决策审议 - 2025年3月12日多会议审议通过购买资产暨关联交易议案[16][17] - 保荐机构认为交易符合规定，利于业务发展[18][19]

担保情况 - 拟为A、B公司提供不超2亿担保额度，有效期12个月[2] - 对控股子公司担保余额4.78亿，占比分别为3.74%、1.43%[16] - 公司及控股子公司对外担保余额0.58亿，占比分别为0.46%、0.17%[16] 子公司数据 - A公司注册资本6,487,277.81欧元，重能国际持股90% [6] - 2024年1 - 11月A公司净利润-828.49千欧元[7] - B公司注册资本4,640,352.95欧元，重能国际持股90% [8] - 2024年1 - 11月B公司净利润-630.02千欧元[10]

三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"），公司依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、 法规、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《本 管理办法》"）。 1 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循 ...

员工持股计划规模 - 参加对象不超过861人[6] - 设立规模不超过91,442,452.12元[7] - 股票来源为回购股份，不超过3,057,253股，不超公司当前股本总额1%[7] 员工持股计划价格与归属 - 购买回购股票价格为29.91元/股[8] - 岗薪制员工股票权益分5年归属，2025 - 2029年每年20%[9][26][34] - 股薪制员工股票权益分2年归属，2025 - 2026年每年50%[9][26][34] 员工持股计划期限 - 存续期为72个月，可提前终止或展期[9][22] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[9][24] 员工持股计划限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[8] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[8] 员工持股计划实施与管理 - 经股东大会批准后实施，采取现场与网络投票结合方式[11] - 由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[27] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[28][30] 员工持股计划变更与终止 - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含2/3）份额同意，并经董事会审议通过[31] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月满足条件可提前终止或延长[32] 员工持股计划其他规定 - 不对持有人设置业绩考核指标，存续期内份额处置有诸多限制，不廉洁不诚信行为将取消参与资格并收回份额[35] - 故意致使公司损失在五十万元以上、过失致使公司损失在一百万元以上属违规行为[38] - 无论何种原因持有人不在公司任职，参与资格取消，未分配份额强制无偿收回[40] - 锁定期内持有人不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[44] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产不另行分配[44] - 终止后30个工作日内完成清算[46] - 按持有人所持份额占总份额比例分配剩余资产[46] - 员工因持股计划需缴纳的相关税费由个人承担[47] - 存续期间放弃持有股票的股东大会表决权[47]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过861人 ...