科创板上市公司独立营享提名人声明与承诺 提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名谢幼华为北京英 诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 童寡职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。 被提名人承诺,在本次提名后,参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购股份价格不超过50元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 拟回购股份数量约100万股至200万股，占总股本0.7350%至1.4699%[14] - 2024年8月2日董事会通过回购议案[6] - 回购方式为集中竞价交易，资金为自有资金[4] 股份用途与变动 - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划，3年内转让，未转让完则注销[4] - 公司目前总股本136,060,816股[18] - 回购前限售股67,647,516股占49.72%，无限售股68,413,300股占50.28%[18] - 按下限回购后限售股占50.45%，无限售股占49.55%[18] - 按上限回购后限售股占51.19%，无限售股占48.81%[18] 财务与风险 - 截至2023年12月31日，总资产206,565.52万元，净资产184,200.85万元，回购上限占比4.84%、5.43%[19] - 截至2023年12月31日，资产负债率10.83%，回购对偿债能力影响小[20] - 回购预案存在股价超上限等不确定性风险[30] 人员动态 - 董事会秘书陈富康未来3、6个月可能减持股份，其余人员暂无减持计划或股份限售[4] - 2024年7月24日，实际控制人叶逢光、张秀杰提议回购股份[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体等议案》全票通过[3] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》全票通过，待股东大会审议[6][8] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》全票通过[13] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14]

公司业务情况 - 2024年Q2业绩保持高速增长,主要受益于国家分级诊疗体系推进、相关临床指南发布、患者就诊意识提升以及公司加大市场开拓力度等因素[2][3] - 公司业务表现可持续,值得关注[2] 未来业务展望 - 公司将继续扩大医院覆盖数量,加强学术推广,提高产品渗透率[3] - 公司将不断推出新品,加大海外和自测市场的开发,对未来业务发展充满信心[3] 回购计划 - 公司实控人基于对公司未来发展的信心和价值认可,为完善长效激励机制,充分调动员工积极性,维护股东利益,增强投资者信心[3] - 回购股票拟用于员工持股计划或股权激励计划[3]

回购提议 - 2024年7月24日公司收到实控人提议回购股份的函[1] 回购股份情况 - 回购A股，用于股权激励及/或员工持股计划，3年内转让，未转让完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[3] 资金与价格 - 回购资金总额5000 - 10000万元，来源为自有资金[3][6] - 回购股份价格上限不高于前30个交易日均价150%[3] 时间相关 - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] 提议人情况 - 提议人提议前6个月无买卖股份情况，回购期间暂无增减持计划[7][8]

股本情况 - 2022年7月首次公开发行34,020,000股A股，发行后总股本136,060,816股[1] - 有限售条件流通股107,471,765股，占比78.9880%，无限售28,589,051股，占比21.0120%[1] 限售股流通 - 2023年1月30日，1,292,013股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年7月28日，33,393,300股限售股及2,604,017股部分战略配售限售股上市流通[2] - 2023年9月25日，1,000,000股限售股上市流通[3] - 2024年7月29日，1,534,919股部分战略配售限售股上市流通[3] 其他 - 自首次公开发行，公司股本未因利润分配等变化[4] - 战略配售限售股股东承诺限售24个月，届满减持适用规定[5] - 保荐机构对部分限售股上市流通无异议[10]

股票发行 - 2022年7月公司首次公开发行A股股票34,020,000股，发行后股本总额为136,060,816股[3] 限售股流通 - 2023年1月30日，1,292,013股网下配售限售股上市流通[4] - 2023年7月28日，33,393,300股限售股及2,604,017股部分战略配售限售股上市流通[5] - 2023年9月25日，1,000,000股限售股上市流通[5] - 2024年7月29日，1,534,919股首发战略配售限售股上市流通，占总股本1.1281%[2][5][11][12] 其他 - 本次上市流通的限售股股东为华泰创新投资有限公司，限售期24个月[5] - 自限售股形成至今公司股本未因利润分配、公积金转增等变化[6] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[10]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度营业收入约42,100.00万元，同比增长约88.30%[9] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约20,600.00万元，同比增长约166.11%[9] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，不能以此推算全年业绩情况[15] 市场情况 - 受益于分级诊疗推进等因素，2024年半年度市场开拓态势较好[14]

人员变动 - 独立董事董关木因个人时间安排申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] - 辞职通知在股东大会选出新任独立董事后生效[2] 人员信息 - 董关木1952年5月出生，2020年11月起任独立董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月28日[3]

利润分配 - 每股现金红利0.40元[3] - 以总股本136,060,816股派发现金红利54,424,326.40元[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[3][8] - 方案于2024年5月10日经2023年年度股东大会通过[4] 税收政策 - 不同股东类型纳税情况不同，如自然人、QFII等[11][12][13][14]