北京英诺特生物技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及 其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董关木） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 本人于 2024 年 6 月申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门 委员会委员职务，并于 2024 年 8 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董关木先生，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第二 医学院医疗专业，本科学历。自 1978 年 10 月至 2014 年 5 月历任中国食品药品 检定研究院技师、科室副主任、主任； ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢幼华） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 1 / 5 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，独立、客观地行使表决权，对 2024 年董事会所有决议无异议，均 投了赞成票。2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人作为独 立董事出席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡天龙） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡天龙先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇 根大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 2008 年 8 月，任英国安理律 师事务所律师；2011 年 8 月至 2012 年 10 月，任美国普洛思律师事务所律师； 2012 年 10 月至今，历任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任奥园美谷科技股份有限公司独 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工 作和财务信息质量，切实维护公司及股东权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定，公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委 ...

性的情况。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙健） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙健先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学财务管理学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任中央财 经大学会计学院讲师；2012 年 11 月至今，任中央财经大学会计学院副教授、教 授；2016 年 10 月至今，任中央财经大学会计学院副院长；2015 年 1 月至 2019 年 8 月，任熊猫金控股份有限公司独立董事；2017 ...

前十大流通股东累计持有： 1788.02万股，累计占流通股比： 26%，较上期变化： -527.53万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型 | | | | | 集合资产管理计划 | 337.44 | 4.90 | -83.58 | | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 321.25 | 4.67 | -105.65 | | 田少武 | 246.83 | 3.59 | -173.04 | | 广发医疗保健股票A | 184.94 | 2.69 | -83.33 | | 全国社保基金四一八组合 | 179.83 | 2.61 | 新进 | | 南方兴润价值一年持有混合A | 120.98 | 1.76 | -0.11 | | 南方绩优成长混合A | 120.78 | 1.76 | -0.11 | | 广州安创投资有限公司 | 104.49 | 1.52 | 新进 | | YuanBio Venture Cap ...

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-022 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司及子公 司近期获得资质情况的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司及子公司近期获得资质的基本情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英诺特 （唐山）生物技术有限公司（以下简称"唐山英诺特"）近期新取得产品资质 2 项，具体情况如下表所示： 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 | 序 | 获批主体 | 产品名称 | 注册证号（备 | 发证日期 | 有效期至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 案号） | | | | | | 中国产品 | | | | | 1 | 唐山英诺特 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸 道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR 荧光探针法） | 国械注准 20253400789 | 2025/4/21 | 2030/4/20 | | | | 印度尼西 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-021 北京英诺特生物技术股份有限公司关于自愿披露与 专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，投资基金尚未完成工商注册 登记，尚需完成基金登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的 影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。 2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金 的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收 益的承诺。 1 / 6 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：嘉兴英诺特体 外诊断产业投资并购合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）（以 下简称"标的基金"或"合伙企业"），标的基金投资领域为生物医药领 域的非上市企业，包括但不限于体外诊断、生命科学等领域的成长性企 业，且标的基金投资的部分项目与北京英诺特生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）主营业务具有高度强相关性。 ...