公司基本信息 - 证券代码 688253，证券简称英诺特，全名为北京英诺特生物技术股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 8 月 14 日至 15 日，地点为公司会议室和线上会议 [2] - 参与单位包括建信基金、华夏基金等多家机构，上市公司接待人员为董事总经理张秀杰和董事会秘书陈富康 [2] 业务相关 产品应对疫情影响 - 公司有 20 多款呼吸道病原体检测产品，可诊断或鉴别诊断腺病毒、合胞病毒、新冠病毒等病原体 [2] C 端产品布局 - C 端市场是公司一大战略方向，会在自测产品研发和 C 端营销方面做战略投入 [2] 海外布局 - 公司在东南亚、欧洲和北美均有产品做临床试验或注册，部分区域有销售收入 [2] 资金用途 研发与市场投入 - 重视研发，每年投入研发费用推新品；加大国内医疗市场、海外市场以及 C 端市场的开发费用投入 [2] 外延式发展 - 尝试外延式发展，包括对外合作、投资和并购 [3] 市值维护与股东回报 - 2023 年度加大分红比例，未来一年将回购 5000 万到 1 亿公司股票 [3]

基本信息 - 证券代码：688253，证券简称：英诺特 [1] - 公司名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研，路演活动，现场参观，其他（券商策略会） [2] - 参与单位及人员：鹏扬基金、华夏基金、国投证券、东方红、百年保险、华商基金、新华基金等 [2] - 活动时间：2024年8月9日 [2] 活动内容 - 交流问题与前期已披露内容雷同，本次不再重复披露 [2] - 活动不涉及应当披露的重大信息 [2]

公司信息 - 证券代码为 688253，证券简称为英诺特 [1] - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位及人员包括梁东旭、朱明新、王鑫园、谭国超、马帅、龚涵清、张蕊等 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 1 日至 2 日 [2] - 活动地点为网络会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈富康 [2] 活动内容说明 - 交流问题与前期已披露内容雷同，不再重复披露 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 记录日期为 2024 年 8 月 6 日 [2]

募投项目 - 公司同意部分募投项目增加实施主体，向全资子公司增资或借款用于项目实施[2] 人事变动 - 公司同意选举谢幼华先生为第二届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[3] - 公司同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员[4] - 若当选，谢幼华将担任多委员会职务，任期至第二届董事会届满[5] - 独立董事签字日期为2024年8月2日[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月29日送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加募投项目实施主体及增资或借款议案[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权和反对[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日，编号2024 - 028[5][7]

人事变动 - 2024年6月26日独立董事董关木因个人时间安排申请辞职[1] - 会议同意提名谢幼华先生为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职安排 - 若当选，谢幼华将担任多委员会委员至第二届董事会任期届满[4] 人员信息 - 谢幼华1969年2月出生，博士学历，任复旦病原生物学系系主任[6] - 截至公告披露日，谢幼华未持股，无关联关系，符合任职资格[7]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢幼华，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公 司董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日14点45分召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室[3] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[5] - 议案8月2日经第二届董事会第五次会议审议通过[5] 其他 - 股权登记日为8月14日[11] - 登记时间为8月15日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 公司联系人电话010 - 83682249 - 8029[12]

业绩总结 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] 募投项目调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元，原拟投入35309万元[4] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元，原拟投入14196万元[4] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元，原拟投入25567万元[4] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元，原拟投入5874万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元，原拟投入40000万元[4] - 暂时存放资金调整后拟投入24349.76万元[4] 项目实施主体 - 广州领上源注册资本1000万元，公司持股100%，将作为“体外诊断产品研发项目”共同实施主体[6] 决策审议 - 2024年8月2日公司董事会和监事会审议通过新增实施主体及增资或借款用于募投项目[1][9] - 该事项符合规定和战略，不损利益，利于提高募资使用效率，保荐机构无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[15]

募资情况 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资88656.12万元，净额80048.29万元[1] 项目投资调整 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）调整后拟投入650.24万元[4] - 体外诊断产品研发项目调整后拟投入21166.25万元[4] - 营销及服务网络建设项目调整后拟投入977.99万元[4] - 信息化平台建设项目调整后拟投入51.77万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入32852.29万元[4] - 暂时存放资金调整后为24349.76万元[4] 主体变动 - 广州领上源注册资本1000万元，公司持股100%，新增为体外诊断产品研发项目共同实施主体[7] 审议情况 - 2024年8月2日公司董事会和监事会审议通过相关议案，无需提交股东大会[12] - 监事会和保荐机构认为相关事项合规，无损害利益情形[13][14] - 部分募投项目相关事项经审议通过，符合规定和战略，不损利益[15]