会议信息 - 2025年3月11日召开第七届董事会第十三次会议决议召集股东会[6] - 3月12日刊登股东会通知[6] - 3月27日14点在台州现场和网络投票结合召开股东会[7] 股东出席情况 - 63人代表128,236,011股，占比63.6113%出席[8] - 7人代表99,295,351股，占比49.2554%出席现场[9] - 56人代表28,940,660股，占比14.3559%网络投票[10] - 59名中小投资者持21,052,160股，占比10.4429%参会[11] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，99.8710%同意[14] - 《关于选举张嘉滢女士为非独立董事的议案》，99.8667%同意[16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月27日召开[2] - 出席会议股东和代理人63人，所持表决权占比63.6113%[2] - 公司总股本202,678,068股，本次股东会享有表决权股份201,592,926股[2] 议案表决 - 募集资金投资项目调整并延期议案，普通股同意比例99.8710%[5] - 选举张嘉滢为非独立董事议案，普通股同意比例99.8667%[5] - 两议案5%以下股东同意比例分别为99.2146%、99.1885%[8]

融资情况 - 公司公开发行5,066.95万股，发行价每股16.68元，募集资金84,516.75万元[17] - 坐扣承销和保荐费用不含税尾款后，募集资金为77,832.83万元[17] - 扣除其他发行费用及预付保荐费后，募集资金净额75,086.12万元[17] 项目进展 - 截至2025年2月28日，年产15万吨聚乳酸项目计划投入73,586.12万元，累计投入58,477.75万元[19] - 截至2025年2月28日，研发中心建设项目计划投入1,500.00万元，累计投入0元[19] - 年产15万吨聚乳酸项目总投资123,776万元，预计新增15万吨产能[20] - 年产15万吨聚乳酸项目分两期实施，每期1条年产7.5万吨生产线[21] 项目调整 - 公司拟将9287.37万元投入金额调至二期项目[23] - 调整后项目一期总投资76075万元，拟投入募集资金64298.75万元[23] - 调整后项目二期总投资47701万元，拟投入募集资金9287.37万元[23] - 项目一期预计竣工时间延长至2025年12月前，二期延长至2028年12月前[26] - 研发中心建设项目预计达到可使用状态时间延长至2028年12月[27] 研发情况 - 公司研发团队规模较上市前扩大近20%，2024年提交发明专利申请15项[27][28] 人事变动 - 2025年3月10日董事郑华苹因人事调整及工作需要申请辞职[39] - 2025年3月11日董事会同意提名张嘉滢为非独立董事候选人[39] 会议相关 - 2025年第一次临时股东会3月27日14：00在浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开[13] - 会议审议议案包括募集资金投资项目调整并延期、选举张嘉滢为非独立董事[4][13] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[10][13]

股份回购 - 2024年8月28日决定以自有资金回购，总额2000 - 3000万元，不超12元/股[1] - 截至2025年2月28日，累计回购1085142股，占比0.535%，支付10478894.36元[2] 资金调整 - 回购资金来源调整为自有和专项贷款[3][4] - 获兴业银行台州分行不超1700万元贷款承诺函[6]

人事变动 - 2025年3月10日董事郑华苹因人事调整及工作需要辞职[2] - 董事会提名张嘉滢为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 张嘉滢任期自2025年第一次临时股东会通过至第七届董事会届满[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行5066.95万股，发行价每股16.68元，募集资金84516.75万元，净额75086.12万元[1] 项目进展 - “年产15万吨聚乳酸项目”总投资123776万元，原预计2024年6月竣工试产[3] - 截至2025年2月28日，“年产15万吨聚乳酸项目”累计投入58477.75万元，“研发中心建设项目”累计投入0元[6] 项目调整 - 公司拟将9287.37万元投入金额调至二期项目，调整后一期总投资76075万元，二期47701万元[7] - 调整后一期拟投入募集资金64298.75万元，二期9287.37万元[7] - “年产15万吨聚乳酸项目”一期预计竣工时间延长至2025年12月前，二期至2028年12月前[9] - “研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间延长至2028年12月[10] 研发情况 - 公司研发团队规模较上市前扩大近20%[10] - 2024年公司提交发明专利申请15项[11] 各方意见 - 监事会认为项目调整并延期符合公司战略，一致同意[14][15] - 保荐机构认为项目调整并延期符合要求，无异议[15][16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月27日14点召开[3] - 现场会议在浙江海诺尔生物材料有限公司会议室举行[3] - 网络投票3月27日进行[6] 议案相关 - 2025年3月11日董事会通过股东会审议议案[8] - 议案内容3月12日披露[9] 其他时间 - A股股权登记日为2025年3月21日[14] - 会议登记时间为3月25日[15]

项目调整 - 拟调整年产15万吨聚乳酸项目一、二期计划投入金额[1] - 聚乳酸项目（一期）预计2025年12月前竣工[1] - 聚乳酸项目（二期）预计2028年12月前竣工[1] - 研发中心建设项目预计2028年12月达可使用状态[1] 会议情况 - 2025年3月11日召开第七届监事会第十次会议[1] - 审议通过项目调整并延期议案，表决3同意0反对0弃权[1][3]

股份回购 - 2024年8月28日决定以2000 - 3000万元自有资金回购股份，价不超12元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年2月28日，累计回购1085142股，占总股本0.535%，支付10478894.36元，成交价7.76 - 10.53元/股[2] 资金调整 - 回购资金来源调整为自有资金和股票回购专项贷款[3][4] - 调整经董事会审议通过，无需股东会审议[5] 贷款情况 - 取得兴业银行台州分行不超1700万元贷款承诺函，期限一年用于回购[6]

募资情况 - 公司发行5,066.95万股A股，发行价16.68元，募资84,516.75万元，净额75,086.12万元[1] 项目进展 - 年产15万吨聚乳酸项目总投资123,776万元，原预计2024年6月竣工[3] - 截至2024年末，该项目土建基本完成，一期设备安装中[5] 项目调整 - 一期、二期募集资金计划投入金额调整为64,298.75万元和9,287.37万元[6] - 一期预计竣工时间延长至2025年12月前，二期至2028年12月前[8] - 研发中心建设项目预计达可使用状态时间延长至2028年12月[9] 研发成果 - 研发团队规模较上市前扩大近20%[10] - 2024年提交发明专利申请15项[10] - 高熔体强度柔性聚乳酸薄膜等产品开发进入中试阶段[10] 审议情况 - 2025年3月11日相关会议审议通过项目调整并延期议案[14] - 调整及延期尚需股东会审议[14] - 保荐机构认为符合要求，无异议[15][16]