1 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正生物材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日 召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 浙江海正生物材料股份有限公司 同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期 限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19 同意公司及子公司在确保流动性和资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-22 浙江海正生物材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 浙江海正生物材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-20 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息 ...

关于浙江海正生物材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正生物材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 早點 7C5T3N7BWYYC 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,审计了浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称海正生材 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的海正生材公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海正生材公司年度报告披 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年年度报告摘要 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 1、 公司简介 1.1 公司股票简况 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江海正生物材料股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具备会计或 财务管理相关专业经验的独立董事担任。公司第七届董事会审计委员会现任成员由沈书豪 先生、刘冉先生、郑柏超先生组成，其中沈书豪先生任召集人。 沈书豪：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华 会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 兼任杰华特（688141）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有 从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3523 号 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称海正生材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海正生材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海正生材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海正生材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-16 浙江海正生物材料股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本公司拟为海诺尔公司申请的 2,839 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 授信业务提供连带责任保证。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已实际为海诺尔公司提供 的担保余额为 9,092.51 万元； 一、担保情况概述 为满足海诺尔公司日常经营需求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2022 年度股东大会审议通过本公司为海诺尔公司向中 国银行椒江支行申请 14,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 授信业务提供连带责任保证，期限 2 年。截至 2024 年 12 月 31 日，海诺尔公司 尚未归还该担保项下的未到期贷款 2,839 万元。现担保期限将至，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司银行 贷款提供担保 ...