证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-21 浙江海正生物材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-17 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 公司 2025 年日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十四次会 议、第七届监事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因 公司董事长郑柏超先生因在关联公司担任关键管理人员职务，离任未满一年，对 本项议案回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十四次会议决议公 告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 公司保荐机构中信建投证券股份有限 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-23 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-14 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经 与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职责，依法列席或出席公司 的董事会和股东会，对公司经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、募集资 金使用等有关方面实施了有效监督。在促进公司规范运作、维护 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会 议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-13 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事王建祥先生、沈书豪先 ...

浙江海正生物材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 浙江海正生物材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑柏超、主管会计工作负责人解椒及会计机构负责人（会计主管人员）曾茂鑫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣除公司回购专用证券账户股 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：临 2025-15 号 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税），不送股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江海正生 物材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户股份数后的股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日期 前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 ...

文章核心观点 - 海正生材2024年净利润3550.46万元，同比下降18.47% [1]

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-12 浙江海正生物材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟在未来适宜时机用于 公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于以集中竞价方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-34）、《浙江海正生物材料股份有限 公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号 ...