会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月27日召开，3位监事均出席[2] 报告表决 - 《2024年半年度报告》等多项报告表决全票通过[4][7] 资金管理 - 公司计划用不超6000万元闲置募集资金现金管理[10] 股票议案 - 回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案2票同意[11]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票4168万股，每股9.72元，募资总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票51806353股，每股14.67元，募资总额759999198.51元，净额752972966.10元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用36207.48万元，专户余额831.44万元[3] - 2024年上半年，2020年募资使用417.52万元，6月30日专户余额0元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用66291.72万元，专户余额4005.13万元[6] - 2024年上半年，2022年募资使用1470.11万元，6月30日专户余额8622.02万元[6] 项目进展 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募投项目已结项，账户已注销[9] - 2022年非公开发行募投项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”等已结项，“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”有序推进[12] 资金置换 - 2020年首次公开发行股票，公司用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2022年非公开发行股票，公司用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] 现金管理 - 2023年3月22日起12个月内，公司可用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年1 - 6月未使用闲置资金买产品，截至6月30日赎回6000万元理财产品，收益36.40万元[20] 资金调整 - 2024年公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[25] - 2020年“汽车冲焊件（武汉）”和2022年“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”结项，节余资金转普通账户补充流动资金[25] - 2023年10月9日，公司将“汽车冲焊件（武汉）”19420.00万元和“汽车冲焊件（广清产业园）”10000.00万元募集资金投入方式由借款变更为增资[27] - 2024年3月27日和4月12日，公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额由13880.57万元调减至6071.77万元并结项，节余资金投入新项目[29] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”投入进度为100.10%，2024年实现效益301.53万元[37] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”投入进度为99.40%，2023年10月达预定可使用状态，2024年效益为 - 522.67万元[42] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）拟投入募集资金总额8306.89万元，本年度实际投入71.49万元，投资进度0.86%[46] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达到预定可使用状态[46]

回购注销 - 公司将回购注销244,560股限制性股票，其中71,100股因激励对象离职等原因，173,460股因业绩考核[13][16][17] - 拟用于回购限制性股票的资金总额为1,949,530.81元[21] 业绩目标 - 2022 - 2024年激励计划首次授予限制性股票解除限售考核年度营收目标值分别为18亿、25亿、30亿元，触发值分别为16亿、23亿、27亿元[14] 利润分配 - 2022年前三季度每10股派发现金红利1.39元，2022年度每10股派0.50元，2023年度每10股派2.00元[18][19] 价格调整 - 首次授予限制性股票回购价格由8.13元/股调整为7.741元/股[19] - 第二个解除限售期部分达标情形回购价格为8.0661元/股[21] 股份变动 - 回购注销完成后公司总股本由471,470,353股变为471,225,793股[21] - 有限售条件股份变动后为1,850,240股，无限售条件股份不变[23]

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分中有 4 名激励对象发生离职、1 名激励对象非因执行职务原因身故、1 名激励 对象担任监事情形以及首次授予部分公司层面第二个解除限售期公司层面业绩 考核部分达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 244,560 股限制性 股票进行回购注销，并根据公司 2022 年前三季度利润分配方案、公司 2022 年度 利润分配方案及公司 2023 年度利润分配方案调整首次授予限制性股票的回购价 格，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议 ...

会议决议 - 第三届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，7位董事全部出席[2] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决通过[4][8][10][14][15] 股票处理 - 因多种原因回购注销244,560股限制性股票[11][12] - 首次授予限制性股票回购价格由8.13元/股调整为7.741元/股[13]

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对长华 集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总 额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-050 长华控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象发生离职、1 名激 励对象非因执行职务原因身故、1 名激励对象担任监事情形以及首次授予部分公 司层面第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达标，根据公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的共计 244,560 股限制性股票。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 471,470,353 股变更为 471,225,793 股，注册资本由人民币 471,470,3 ...

资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额7.5999919851亿元，净额7.529729661亿元[7] - 2022年非公开发行股票发行5180.6353万股，每股发行价14.67元[7] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2][5][10][11][18] - 投资保本型产品，风险可控但收益受市场影响[2][10][13] 项目调整 - 2024年变更、结项“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”，节余资金投入新项目[8] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][11] - 监事会、保荐机构同意，事项合规且不影响募资计划[18][20]

业绩说明会信息 - 2024年9月12日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[4][5][6] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] 投资者参与方式 - 9月12日前可访问网址或扫描小程序码会前提问[2][7] - 9月12日15:00 - 16:00可通过网址或扫码参与互动[7] 其他信息 - 同日在上海证券交易所网站披露《2024年半年度报告》及相关公告[3] - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 63333233，邮箱ir@zjchanghua.com[9] - 会后可通过价值在线查看召开情况及主要内容[9]

项目情况 - 定点项目92个，含冲焊件61个、紧固件31个[2][4] - 项目生命周期3年，总销售金额约1.2亿元[2][4] - 预计2025年第4季度逐步量产[2][4][5] 生产安排 - 冲焊件由武汉和广东基地生产，紧固件由宁波基地生产[5] 业绩影响 - 对本年度业绩无重大影响，利于增加未来营收效益[2][5] 风险提示 - 定点意向不反映最终采购量，金额为预计[2][6] - 供货量有不确定性，合同履约可能中止[2][6] 应对策略 - 按订单需求工作，加强风险管控[6]